12/07/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 , 1
f l l l l l l l l l l l l l l l l l l
+ 1 3 1 0 7 8 8 3 *
G R I F F I E P . C ; - H T 9 " t ; ` F i ' .
V A N K O O P H A N D E L
0 3 J U L 2 0 1 3
Q'E N D E R M O N E
r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 9 0 7 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " i x ) ( P H A R M A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n W a a s , A n t h o n i s d e J o n g h e s t r a a t 1 2 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , t e r r e g l s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i x X P H A R M A " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , A n t h o n i s d e J o n g h e s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 4 9 0 7 4 0 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 3 . 4 9 0 . 7 4 0 , w a a r b l j w e r d b e s l i s t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t a a n g e p a s t e b e p a l i n g e n w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e z i j n :
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , A n t h o n i s d e J o n g h e s t r a a t 1 2 .
A r t i k e l s 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n e n v a n d e v e n n o t e n i n c a t e g o r i e ë n A e n B ; e n d a t h e t v a s t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 8 A - a a n d e l e n m e t k o p p e l i n g v a n A - a a n d e l e n a a n v a s t k a p i t a a l e n a a n A - v e n n o t e n , t e r w i j l d e B - a a n d e l e n w o r d e n g e k o p p e l d a a n v a r i a b e l k a p i t a a l e n B - v e n n o t e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
- O v e r t e g a a n t o t h e r w e r k i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b l i j f t o n v e r a n d e r d b e p a a l d o p 3 3 6 . 0 0 0 E U R .
- A r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n z a k e h e t b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n w o r d e n b e s t u u r d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l l j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , s t a t u t a i r b e n o e m d d o o r d e A - v e n n o t e n v o o r o n b e p a a l d e . d u u r , m e t n a m e d e h e e r R e n é Z A G E R S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V l i e r b e s l a a n 3 1 e n d e B V B A ' D . A R T ' , m e t z e t e l t e 9 9 8 8 W a t e r l a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t 9 , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 3 1 1 . 3 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l B R A L , w o n e n d e t e 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e , K e r k k o u t e r 1 9 ;
V o o r n o e m d e p e r s o n e n t o t s t a t u t a i r b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . A R T ' , m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 3 1 1 3 1 5 , m e t z e t e l t e W a t e r l a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t 9 , v i e r w i e o p t r e e d t d e v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r a l D a n i e l , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 3 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 9 2 1 , V i n d e r h o u t e , K e r k k o u t e r 1 9 ,
- d e h e e r Z a g e r s R e n é - E m i e l , g e b o r e n t e B r e c h t o p 5 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V l i e r b e s l a a n 3 1 ;
A r t i k e l 1 5 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t l u i d t :
I e d e r e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H a n d e l i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e c h t e r d i e n e n d o o r b e i d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , g e s t e l d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g t e w i j z i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d l u i d t h e t n i e u w a r t i k e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 1 : W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o l g e n d e r e g e l s :
1 . d e w i n s t w o r d t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e w e n d t o t c o m p e n s a t i e v a n v e r l i e z e n u i t v o r i g e b o e k j a r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
2 . j a a r l i j k s z a l t e n b e l o p e v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n h e s a l d o n a 1 . e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d e n g e v o r m d t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
3 . o v e r h e t s a l d o n a 2 . b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l v a n w i n s t u i t k e r i n g h e e f t e l k e v e n n o o t r e c h t o p e e n d i v i d e n d p r o r a t a z i j n / h a a r a a n d e e l h o u d e r s c h a p , t e n z i j d a a r v a n i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ' a f g e w e k e n w o r d t .
b o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , t e
w e t e n .
A r t i k e l 2 2 . - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t s l a g v a n e e n
v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e a n d e r e
v e n n o t e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a l l e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n d e
a r t i k e l s 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
- D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ;
- E e n R e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e a a n t e n e m e n d a t o p a l l e v e n n o t e n v a n t o e p a s s i n g i s .
- U i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N a t h a l i e V A N G A S T E L , m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E e n m e v r o u w A n n D £ W I L D E , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n B D O t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i - ' t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i - ' g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B . M . - a d m i n i s t r a t i e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
. 4 - c f i t 1 t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i ! ! ! w u w a ~ ~ ~ n ~ ~
1 3 0 0 1 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 . 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 7 3 . 4 9 0 . 7 4 0
( v e r k o r f ) : i x X P H A R M A
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 3 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p L e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
B e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B V B A D . A r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 8 8 W a t e r l a n d - O u d e m a n ,
A p p e l s t r a a t 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r D a n i e l B r a i , w o n e n d e t e 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e , K e r k k o u t e r 1 9 ,
D e h e e r R e n é Z a g e r s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V l i e s b e s l a a n 3 1 ,
W o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 3 n a a r v o l g e n d a d r e s :
A n t h o n i s d e d o n g h e s t r a a t 1 2
9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s
A n t w e r p e n , 0 5 - 1 2 - 2 0 1 2 .
B V B A D . A r t , D a n i e l B r a l , Z a g e r s R e n é ,
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
I t i } l a g $ n - b i j - h e t $ e l e s e h - S t a a t s b l a d - ' 0 3 1 0 1 - 1 2 0 1 - 3 - A n n e x e s - d - u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n e - i c f e n : i k e c t o : N a a m e n h o e t f a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011
ÿþ ~ M a d 2 . 1
~ l i _ ~ U ~ ~ : . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l u I I 1 1 2 I I I 1 I W I l . 1 1 1 I I 0 I I I V I
b e h o u d * "
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 9 0 . 7 4 0 B e n a m i n g i x X P H A R M A ( v o l u i t )
f I e e r g e k g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V o n K o o p h a n d e l J e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 J U L I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - 0 9 1 0 8 / 2 h 1 - 1 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S I N T - M I C H I E L S K A A I 3 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- Z a g e r s R e n é , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V l i e r b e s l a a n 3 1 .
- B V B A D . A r t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 8 8 W a t e r l a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t 9 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r a l D a n i e l , w o n e n d e t e 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e , K e r k k o u t e r 1 9 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A n t w e r p e n , 5 j u l i 2 0 1 1
Z a g e r s R e n é , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .