05/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 3 1 1 9 1 1 1 .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
2 4 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 3 9 6 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , P e e r d e k o u t e r s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D E W E E R , m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 1 1 , b l a d 7 6 , ; v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e a I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e , A d m i n i s t r a t i e f ' a s s i s t e n t .
D a t b l i j k e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J & M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , . P e e r d e k o u t e r s t r a a t 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n , b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ' h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , a l s v o l g t : ,
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L E C L E R C Q J e a n M a r i e J a c q u e s A n d r é P i e r r e , t e W o r t e g e m - P e t e g e m , d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n o o r D u j a r d i n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A J & M d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n M a r i e L E C L E R C Q n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n ? k e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ,
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t . ) P i e t D u j a r d i n "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t o n s , n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 , 1 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
M a c h t i g i n g
C o ö r d i n a t i e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
1 . a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r l e d e n d o o r
n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O f s e n e ( Z u l t e ) ;
2 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 5 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
3 , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
4 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d