10/10/2012
ÿþ* V '
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i
" 1 2 1 6 7 3 9 1 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 1 O K T , 2 0 1 2
D E g R g R 1 1 l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 1 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . V A N M E L L O - I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V e r h a v e r t s t r a a t 4 9 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
1 ° B e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J a c q u e s V a n M e l l o , e n t o t a l g e h e l e k w i j t i n g z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . V a n M e l l o d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b i j d e h e e r J a c q u e s V a n M e g o , J a n V e r h a v e r t s t r a a t 4 9 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
J a c q u e s V a n M e l l o
V e r e f f e n a a r
09/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r l 2 . 1
7 i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
% ' r i % U , I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I l l 1 U i t I t i i t I t I i t t I l l t 1 1 I t 1 1 1 1 I 1 1
* 1 1 1 6 8 7 4 5
9 G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K U U E H A N D L L
2 s . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I l i j l a g e n - b i j I e t $ ë l g i s c l ï S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 1 . 1 4 1 . 7 4 9
( v o l u i t ) : J . V A N M E L L O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V e r h a v e r s t r a a t 4 9 / 9 . 3 0 V e t * à e - C t e u A r
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - V e r l e n g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V A N M E L L O " m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , J a n V e r h a v e r s t r a a t 4 9 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e :
- W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e l a t e n l o p e n t e l k e n s v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ( i n p l a a t s v a n v a n e e n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ) e n a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n . T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r z o d a t d i t z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . T e v e n s w o r d t u n a n i e m b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m n e g e n t i e n u u r i n d e n a m i d d a g e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n h i e r a a n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r i n d e n a m i d d a g i n 2 0 1 3 .
- h e t o m s t a n d i g , s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n g e d a t e e r d o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
- c o n t r o l e v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , e n g e d a t e e r d o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r s t e l t o t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J . V A N M E L L O , e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 3 5 9 7 7 . 7 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 1 2 9 9 9 9 . 3 6 e n e e n a a n g e p a s t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 1 2 9 9 9 9 . 3 6 + / - P . M .
H e t d o e l v a n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e e n i g e v e n n o o t e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - v e r m o g e n e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e .
O p b a s i s v a n d e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e d e s a l d i o p g e n o m e n i n d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e c o n t r o l e e r d . V o o r w a t d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e t r e f t m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d v o o r d e i m p a c t v a n d e n e t t o r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , e n e r z i j d s , e n a n d e r z i j d s d e i m p a c t v a n d e m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
B e h o u d e n s d e h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
H e t h u i d i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A J . V A N M E L L O e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . H e t h u i d i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e B V B A b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t m a n d a a t d r a g e r . "
c ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n e n v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h m e t u n a n i m i t e i t a a n b i j d e b e s l u i t e n i n d e v e r s l a g e n v e r v a t . D e v e r s l a g e n w o r d e n g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e e n i g e b e i d e v e n n o t e n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n o p z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e r h a l v e b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : D e h e e r V A N M E L L O J a c q u e s J o s e p h G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 3 8 . 0 3 . 2 1 - 3 2 3 . 6 0 1 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E V E L D E E d i t h P e l a g i e , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , J a n V e r h a v e r s t r a a t 4 9 , h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i t s m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r k a n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n w a a r t o e h i j z i c h v e r b o n d e n h e e f t z e i n d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n . V o o r w a t b e t r e f t h e t b e t a l e n v a n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e v e r e f f e n a a r t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r i s z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a n s p r a k e l i j k ' v o o r d e e v e n t u e l e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n b e h e e r . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a l l e m a c h t a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n ,
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N M E L L O J a c q u e s J o s e p h G h i s l a i n , v o o r n o e m d . E r w o r d t h e m z u i v e r e e n e e n v o u d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t h e d e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ; c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
R i j l a g e n - b i n e t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g