06/10/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
i n
* 1 4 1 8 1 3 0 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N U e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 9 6 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . C . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , B r u s s e l s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J . C . S . d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r S v e n V a n s t e e l a n t d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n i n d e d a g o r d e v e r m e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A J . C . S . , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r u s s e l s t r a a t 6 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 0 , 0 0 E U R e n , a b s t r a c t i e m a k e n d v a n d e v o o r s c h o t t e n o p h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d , e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 1 . 9 9 0 , 0 0 E U R . M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r s c h o t o p d e v e r e f f e n i n g k o m t h e t n e t t o - a c t i e f o p - 9 7 7 , 8 5 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e n a k o m e n d e s c h u l d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D a a r n a a s t w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 5 . 3 3 9 , 8 0 E U R , d i e d e f i n i t i e f z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k r e e d s w e r d b e t a a l d .
R o e s e l a r e , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d w o r d e n , d o c h n i e t t e r r e g i s t r a t i e . D e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n b i j d e a k t e g e v o e g d b l i j v e n o m s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t 1 8 4 § 5 e e r s t e l i d v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n ' t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e n b e s l i s t e e n p a r i g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d
d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n V r e c k o m J e a n , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d
b e s c h o u w d m o e t w o r d e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d n i e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o e n t e r u g n a m e
v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a n d a a t a a n d e h e e r J e a n V a n V r e c k o m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 3 ° W . V e n n .
Z i j v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n g o e d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n V r e c k o m
J e a n , c o m p a r a n t i n d e z e , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e 5 j a r e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e N i n o v e , B r u s s e l s t r a a t 6 8 d o o r d e
h e e r V a n V r e c k o m J e a n .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B V B A C o p p e n s W . B o e k h o u d k a n t o o r , 8 3 0 1 R a m s k a p e l l e , l a e i s t l a a n
4 3 7 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k , d e
B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e r a f s l u i t i n g v a n d e y e r e f f e n i n g .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t b i j l a g e n ( v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b a l a n s , v e r s l a g r e v i s o r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e