22/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G e n t
A f d e l i n g - O u d e n a a r d e
1 1 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
a a 1 1 1 I l
B e
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 8 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E K E N S T R A A T 2
9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a n B a e l , t e G e n t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , n o t a r i s H e l e n e D e W a e l e t e G e n t , w e t t e l i j k b e l e t , o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D . C . , g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H e k e n s t r a a t 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
- V a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h a a r g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d a a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 8 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e . v o o r h e f f i n g . D i t d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e . b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - .
d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n '
D R I E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 9 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) : o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p V I E R H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 4 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
- E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e w e r d a f b e t a a l d d o o r d e h e e r J a n D e C l i p p e l , d o o r i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 9 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - d e
v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n
D R 1 E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 9 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 7 4 6 0 0 4 4 3 6 4 8 3 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p V I E R H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 4 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- A a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 K A P I T A A L E N A A N D E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 : 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 4 4 2 2 0 0 , 0 0 E U R ) H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 0 ' ) p e r a a n d e e l .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o f d e m e t h e m g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n t e h a n d e l e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n "
t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
N o t a r i s J a n B a e l , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e m b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A e t r o l i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d