21/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 2 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 1 . 5 0 5 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . D . C . E L E C T R O N I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 2 2 t e 9 2 2 0 H a m m e
i l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
; l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S t . N i l d a a s d e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g b o e k 5 9 6 b l a d 4 2 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n i ;
v o l g t :
; '
; ; d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n
d e r t i g - d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r ; ;
o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . . ,
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n . l i
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n
; o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r d e B u r g . B v b a A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
: d H e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a ;
j b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
; l v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : l " 6 . B e s l u i t ; É T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
: ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & q F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n e r z i j d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n a n d e r z i j d s ÿ i i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B . :
' ; * d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " J . D . C . E l e c t r o n i c s " m i d d e l s e e n i i
' i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e n o g g o e d t e k e u r e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
i .
; l t e n b e d r a g e v a n E U R 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7
É v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
; l * h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
r i b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
1 1
; l * d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
* 1 4 0 9 8 3 9 9 '
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l e _ . ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O C r r ' H , N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r ? ;
2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
; l D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e u i t k e r i n g g o e d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n
, ; d u i d e l i j k h e i d ; 5 ,
i i * d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n k
i l o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e 1 . i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
l i
' m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e
i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 1 7 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " J . D . C . E l e c t r o n i c s " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u I I e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t : - 1 . 1 3 3 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r D e C l e r c q , J o h a n ;
- 1 . 0 4 5 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n m e v r o u w D e G r o o t e C h r i s t e l .
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p E U R 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e
d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g
w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
3 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d n i 7 P n d e u r o ( £ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 8 8 , 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g k o m m a n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( £ 1 2 3 , 9 4 6 6 ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H . I n b r e n g .
- D e h e e r D e C l e r c q J o h a n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- M e v r o u w D e G r o o t e C h r i s t e l , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ h u i d i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 8 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e
i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n
a l s v o l g t
- d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 , 1 3 3 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D e C l e r c q J o h a n , v o o r n o e m d ;
- d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 5 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w D e G r o o t e C h r i s t e l , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 3 2 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 3 2 8 5 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e z a a k v o e r d e r e n a a n B v b a D e K e g e l , V e r v l i e t & P a r t n e r s t e S i n t N i k i a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 A , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V e r s l a g e n .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I
1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 0 5 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . D . C . E L E C T R O N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 2 2 t e 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e s ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i t t t N i k l a a s d e 0 7 . 1 1 . 2 0 1 3 t w e e b l a d n u l v e r z e n d i n g b o e k 5 9 5 b l a d 2 7 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V e r t o n g e n V . A d v i s e u r " , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r ; : v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d t o v e r g e l e g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r n a h e t d e r d e s t r e e p j e v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n ; a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
H e r s t e l l e n , a a n - e n v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n v a n m u l t i m e d i a , G S M ' s , d e c o - r a t i e , k u n s t a r t i k e l e n e n o n d e r d e l e n v o o r d e z e a r t i k e l e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r b e p e r k i n g e n , - H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ,
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , i n n i n g s - e n p l a a t s i n g s k a n t o o r v a n p r o d u c t e n v a n d e N a t i o n a l e L o t e r i j e n a n d e r e w e t t e l i j k e t o e g e s t a n e k a n s s p e l e n , "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t
b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . ; E
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p ;
v o l g e n d e j a a r . " f i
: ; 3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e , ; v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . ï ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d ' : m a a r t o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
j i G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
3 . v e r s l a g m e t e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
. y
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g