03/12/2014
ÿþ M o d W o M 1 1 . 1
# ~ t l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E I I N G D E N D E R M O N D F
1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 1 4 7 9 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . . I . H , ' s I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l r 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G
O M Z E T T I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . I . H ' s I N V E S T ' m e t z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 1 4 7 9 1 7 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
1 ) K e n n i s t e n e m e n v a n
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t ; o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t : a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- h e t v e r s l a g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s e n P a r t n e r s k a n t o o r h o u d e n d e V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
2 ) n a k e n n i s n a m e , g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s e n P a r t n e r s k a n t o o r h o u d e n d e V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , i b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V J . I . H : S I N V E S T , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k " M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a " t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 . H e t b e t r e f t d e ? b o e k w a a r d e v a n e e n a s s o r t i m e n t k u n s t w e r k e n ( t a p i j t e n , m e u b e l e n , k l e i n o d e n , s c h i l d e r i j e n , e n z . . . ) . W i j k u n n e n o n s o n m o g e l i j k u i t s p r e k e n o v e r d e w a a r d e r i n g v a n d e z e k u n s t w e r k e n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 8 1 0 . 8 3 5 , 3 2 i s ¬ 2 9 . 1 6 4 , 6 8 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . "
( v o l g t d a t u m e n h a n d t e k e n i n g )
3 ) H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . M e v r o u w V A N C L A P D O R P A n n e , J u s t i n e - H e n d r i k , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , H o g e B o k s t r a a t 1 0 5 . ( R R 6 0 . 1 0 . 1 3 - 0 8 2 . 8 2 )
I l . J u f f r o u w D E N E C K E R E l i s e - J a c q u e s - Y v o n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 1 m a a r t 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 9 1 1 1
B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 0 .
( R R 8 7 . 0 3 . 3 1 - 2 1 4 . 2 5 )
I I I . D e h e e r D E N E C K E R G u y - W a l t e r - A u g u s t e - M a r i a , g e b o r e n t e L e o p o l d s t a d ( C o n g o ) o p 9 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 0 , ( R R 5 8 . 1 1 . 0 9 - 3 1 9 . 2 7 )
I V . D e h e e r D E G R A E V E P a u l - P e t e r - I r m a - G u i l l a u m e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , H o g e B o k s t r a a t 1 0 8 . ( R R 5 5 . 0 9 . 1 9 - 0 7 9 . 8 4 )
e n b i j g e v o l g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d w e g e n s o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 ) h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d , w e r d g o e d g e k e u r d w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n h i e r n a w o r d e n b e p a a l d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t :
- e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e e n m e t 5 0 . 0 0 0 E u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 8 4 0 . 0 0 0 E u r n a a r 7 9 0 . 0 0 0 E u r ,
v e r v o l g e n s r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 5 5 0 . 0 0 0 E u r o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 7 9 0 . 0 0 0 E u r n a a r 2 4 0 . 0 0 0 E u r d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n 5 5 0 . 0 0 0 E U R , a f t e n e m e n v a n h e t f i s c a a l v o l s t o r t g e d e e l t e , e n d i t t e n e i n d e d e o v e r t o l l i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w a a r o v e r d e v e n n o o t - ' s c h a p z a l b e s c h i k k e n n a d e o m z e t t i n g t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t d e s t i j d s g e s t o r t e k a p i t a a l z o n d e r v e m i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e n k e l a f t e n e m e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l ,
K e n n i s n e m i n g v a n h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p d e t e r u g b e t a l i n g p a s k u n n e n d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
6 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l v o o r t a a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w V a n C l a p d o r p A n n e , J u s t i n e - H e n d r i k , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p d e r t i e n o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , H o g e B o k s t r a a t 1 0 5 . ( R R 6 0 . 1 0 , 1 3 - 0 8 2 . 8 2 )
- M e v r o u w V a n C l a p d o r p M a r t i n e - J u l e s - I r m a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 1 1
B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 0 .
( R R 6 2 . 1 0 . 0 3 - 1 0 4 . 1 4 )
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t n a a m " J . 1 . H ' s I N V E S T " z i j n d e v o l g e n d e :
a ) R e c h t s v o r m - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " J . I . H . ' s I N V E S T " .
b ) Z e t e l
9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1 .
c ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s d a a r b u i t e n : d e v e r w e r v i n g e n h e t b e s t u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v o r m i n g v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t b e s t u u r e r v a n , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f a s s o c i a t i e s d o o r i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , h e t w a a r n e m e n o f b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e e n t u s s e n h a n d e l , f a b r i c a t i e , c o n s i g n a t i e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t t e x t i e l e n b r e i g o e d a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a i l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e t e n d i t v o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
x ~
- - R d ) K á p ' i t á á l . . _ _ w . . . _ . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . , _ .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 2 . 0 0 0 a a n d e - ' l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
e e n / t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i j g e n .
e ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t 1 v e n n o t e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a g e m e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a g e m e l d .
I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t o t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) . V a n a f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) e v e n a l s v o o r a i l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a i l e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d e n b e n o e m d :
- M e v r o u w V a n C l a p d o r p A n n e , v o o r n o e m d
M e v r o u w V a n C l a p d o r p M a r t i n e , v o o r n o e m d
f ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 ) d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n - i g e n u i t t e v o e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t g e e n g e m e l d , m e e r b e p a a l d d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p d e t e r u g b e t a l i n g p a s k u n n e n d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . O n d e m e m i n g s i o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) w e r d v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e d e M a a g d - B u l t e e l t e 9 9 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e B a a n 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w B u l t e e l I n g e b o r g m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/04/2012
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i u u u m u u ~ ~ i A i u u i u i u u
* 1 2 0 7 9 4 6 2 *
M h d W o i d 1 1 . 1
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V F ~ l K ( " ' ; [ ' ~
1 3 A P R . 2 0 1 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 7 9 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J . L H . ' s I N V E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p a 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . L H . ' s I N V E S T " m e t z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1 - R P R D e n d e r m o n d e : 0 4 5 1 4 7 9 1 7 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
1 ) D a t d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e H e e r V a n C l a p d o r p H u g o - L e o n a r d u s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p t w e e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g , l a a t s t w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1 o v e r l e d e n o p 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a c a n t i s z o d a t e r 2 o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s z i j n , M e v r o u w D e F l o ' Y v o n n e - M a r i a - J o s e p h u s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g , w o n e n d e t & 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 1
e n M e v r o u w V a n C l a p d o r p A n n e - J u s t i n e - H e n d r i k , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p d e r t i e n o k t o b e r , n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , H o g e B o k s t r a a t 1 0 5 .
H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e v r o u w Y v o n n e D e F l o , v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
T e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 :
1 . J u f f r o u w D E N E C K E R E l i s e - J a c q u e s - Y v o n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 1 m a a r t 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 0 ,
2 . D e H e e r D E N E C K E R G u y - W a l t e r - A u g u s t e - M a r i a , g e b o r e n t e L e o p o l d s t a d ( C o n g o ) o p 9 n o v e m b e r 1 9 5 8 ,
w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , E i k e n l a a n 1 0 0 .
3 , D e H e e r D E G R A E V E P a u l - P e t e r - I r m a - G u i l l a u m e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e
9 1 1 1 B e l s e l e , H o g e B o k s t r a a t 1 0 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n m a n d a t e n l o o p t a f s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n A n n e V a n C l a p d o r p n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w A n n e V a n C l a p d o r p
- M e v r o u w E l i s e D e n e c k e r
B e i d e n v o o r n o e m d
2 ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n ,
b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 E U R ) , v o o r a l l e a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n d i e n t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n . "
3 ) T e n e i n d e d e o v e r t o l l i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w a a r o v e r d e v e n n o o t - s c h a p b e s c h i k t t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t d e s t i j d s g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 0 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e n k e l a f t e n e m e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
/ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l s g e v o l g h i e r v a n z a l a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 0 . 0 0 0 E U R ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d
e e n / t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n d e r v e n n o o t s c h a p . "
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t e r u g b e t a l i n g p a s k a n d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 ) D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ë r d i n e - ' r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g