26/04/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 4 4
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G N A A R E E N G E W O N E
C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P - N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
1 ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , ,
b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
O p z e s e n t w i n t i g m a a r t ,
T e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 3 6 .
V o o r m i j , N i c o l a s M o y e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . M , A u d i t " m e t t
z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 2 3 4 . 5 5 5 D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " J . M . L . " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l n a d i e n o n d e r n r . 1 4 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ( i n h o u d e n d e o . m . n a a m s w i j z i g i n g ' i n h u i d i g e b e n a m i n g ) ,
; ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n r . 1 0 1 6 5 5 8 2 e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t n a d i e n o n d e r n r . 1 2 0 5 5 3 2 2 .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 . 4 5 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M e r t e n s J o r i s n a g e n o e m d . , ? z G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u , S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
A . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n
1 . D e h e e r M E R T E N S J o r i s M a r c ! m e l d e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d e r t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( N N : 7 2 . 0 7 . 1 3 - 0 7 7 , 2 7 , 1 K 5 9 0 - 6 6 7 4 2 2 0 - 6 4 ) , w o n e n d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , r ;
" i B r u k e r s e b a a n 3 B .
E i g e n a a r v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n . 9 9 . 0 0 0
i ; 2 . D e h e e r M E R T E N S F i l i p J u l i e n A g n e s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p t w i n t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( N N : 6 8 . 0 7 . 2 0 - 0 7 5 . 2 6 , 1 K 5 9 1 - 6 5 9 9 3 9 0 - 9 7 ) , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , N e d e r p o l d e r 1 9
_ ' E i g e n a a r v a n d u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
T o t a a l _ : h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n 1 0 0 . 0 0 0
( v e r t e g e n w o o r d i g e n d g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l )
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , d e H e e r M e r t e n s F i l i p , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 .
a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n d e z e g e h e c h t . l ;
B . D e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r M e r t e n s J o r i s v o o r n o e m d , i s t e v e n s a a n w e z i g .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ` , . 1 7 : ~ i ~ r
_
l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 5 7 1 0 *
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 7 . 2 3 4 . 5 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . M . A u d i t .
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
a ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
b ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r ;
c ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
d ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
2 . O m z e t t i n g .
a ) K e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 W , V e n . h e t z i j :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B u r g . g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g , B V B A ' W F &