15/12/2011
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 I M I ! 1 !
V b e h a a B e l S t a a
t i N E E R G E L E G D
@ 5 5 ¢ C . 2 9 1 1
R E C i - c § W 4 e f V A N
K C C 7 : ' ~ ~ . ~ : 5 . _ ~ ~ T E G E N T
N N
8 6 0 . 6 1 1 . 2 1 9
J . P . K . P R O M O T I O N S
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , D E N D E R M O N D S E S T E E N W E G 2 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M , V A N H E T D O E L , V A N D E Z E T E L , V A N H E T K A P I T A A L E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N t e G e n t , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n d i e e e n g e h e e l v o r m t , b l i j f t b i j d e z e a k t e g e v o e g d .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , z o w e l r u w b o u w a i s a f w e r k i n g , a l l e g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , w a t e r - e n w e g e n i s w e r k e n ; v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e . H e t i n w a a r d e s t e l l e n e n v e r k a v e l e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 ; h e t v e r h u r e n e n v e r p a c h t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e t o e v o e g i n g n a d e z e v e n d e a l i n e a v a n v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n :
" D e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n z u l l e n e c h t e r b e p e r k t w o r d e n t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . A l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z u l l e n w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n i n e e n b i j z o n d e r e / b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l d e v e r d e l i n g e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e k a n t o o r t o e s t e l l e n , I T m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e v a n a l l e v e r b u i k s p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s . "
3 . D e r d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e e r d e r e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , m e t c r e a t i e v a n v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , v e r d e r g e n o e m d d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n C .
4 . V i e r d e B e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e n i e u w e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g
i n g e l d e n d e z e t e v o l s t o r t e n a l s v o l g t :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A N I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
K a t w i l g w e g 2 .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n v o o r 2 4 , 0 0 0 , 0 0 ¬ o f 2 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s
F o r t i s B a n k t e G e n t b r u g g e .
2 . D e h e e r V A N D E V Y V E R E D i d i e r S a r a h B e r n a r d , w o n e n d e t e 9 8 1 0 E k e , N o ë l S c h o o r e n s s t r a a t 1 2 , b u s 2 .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n v o o r 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o f 1 a a n d e e l v a n c a t e g o r i e C .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s
F o r t i s B a n k t e G e n t b r u g g e
E e n b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t h e n i s t o e g e k e n d b i j a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " H e t
g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
- 7 5 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- 2 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
- 1 a a n d e e l v a n c a t e g o r i e C .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" J . P . K . S O L U T I O N S " , i n p l a a t s v a n " J . P . K . P R O M O T I O N S " .
7 . Z e v e n d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
9 8 0 0 D e i n z e , E m i e l C l a u s l a a n 9 5 D .
8 . A c h t s t e B e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g v a n z e l f d e a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e e n m a a l o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e / b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n . "
9 . N e g e n d e B e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g v a n z e l f d e a l i n e a d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n . "
1 0 . T i e n d e B e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n e n d e
v e r v a n g i n g v a n z e l f d e a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 .
a ) D e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d a a n d e
g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r w o r p e n , b e h a l v e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
e n / o f B n a a r c a t e g o r i e C .
V O O R K O O P R E C H T
B e h o u d e n s u n a n i e m a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n e n b e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t
a n d e r s v o o r z i e t , z i j n a l l e o v e r d r a c h t e n v a n ( r e c h t e n o p ) a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n
v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e v e n n o t e n b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e H e e r V a n d e V y v e r e D i d i e r e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l v a n c a t e g o r i e
C o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e t r e c h t a a n d e l e n i n t e k o p e n v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n
B .
b ) I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e a n t w o o r d e n o p d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e g e n d e o v e r d r a c h t t e v e r z e t t e n .
c ) D e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t z a l g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t v e r h a a l v o o r d e r e c h t b a n k e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e v e r w e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
d ) I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p w a a r d e z i j n , d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
D e b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v a n a f d e d a t u m
w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d o p d e w i j z e z o a l s v o o r z e g d . "
1 1 . E l f d e B e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n , d o o r
d e t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a , n a d e d e r d e a l i n e a v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t e e n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r t e b e n o e m e n . "
1 2 . T w a a l f d e B e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n e n d e
v e r v a n g i n g v a n z e l f d e a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 . - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t ) o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e w e l e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t ) m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n , m i t s d e z e v e n n o o t o f d i e n s g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i s v o o r d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t d a t t e n m i n s t e n e g e n / t i e n d e n v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d a t d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n . "
1 3 . D e r t i e n d e B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n , d o o r
d e s c h r a p p i n g v a n d e 2 l a a t s t e a l i n e a ' s e n d e v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l
b e s c h i k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n . "
1 4 . V e e r t i e n d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e 3 b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A P I N G L O , v o o r n o e m d ; 2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C H A N C E & M c A R T H U R C O N S U L T A N T S , v o o r n o e m d e n 3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 2 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 4 . 1 8 4 . 3 8 8 e n b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e H e e r L A C E U R K u r t , v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n e e n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r , z i j n d e d e H e e r V a n d e V y v e r e D i d i e r t e b e n o e m d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e z a a k v o e r d e r i s n i e t - s t a t u t a i r . H i j v e r s c h i j n t i n h u i d i g e a k t e e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
1 5 . V i j f t i e n d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e n i e u w e a a n g e p a s t e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m :
J . P . K . S O L U T I O N S .
A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g
v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , E m i e l C l a u s l a a n 9 5 D .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 4 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n i n
v e r b a n d m e t i n d u s t r i ë l e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o n s t r u c t i e v a n g e b o u w e n , w e r f c o o r d i n a t i e e n
o p v o l g i n g . C o m m i s s i e h a n d e l .
D e a l g e m e n e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , z o w e l r u w b o u w a l s a f w e r k i n g ,
a l l e g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , w a t e r - e n w e g e n i s w e r k e n ; v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e . H e t i n w a a r d e s t e l l e n e n
v e r k a v e l e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r
2 0 1 1 ; h e t v e r h u r e n e n v e r p a c h t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p
d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l z i j o o k m o g e n h e b b e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n :
H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e r o e r e n d e a c t i v a a a n d e r d e n k a n v e r h u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r
b e s t g e p a s t l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n z u l l e n e c h t e r b e p e r k t w o r d e n t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n J . P . K . S O L U T I O N S o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 . A l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z u l l e n w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n i n e e n b i j z o n d e r e / b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l d e v e r d e l i n g e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e k a n t o o r t o e s t e l l e n , I T m a t e r i a a l e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e v a n a l l e v e r b u i k s p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t - 7 5 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- 2 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
- 1 a a n d e e l v a n c a t e g o r i e C .
A r t i k e l 6 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e e n m a a l o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e / b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 . - D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 8 . - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
A r t i k e l 9 .
a ) D e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r w o r p e n , b e h a l v e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n / o f B n a a r c a t e g o r i e C .
V O O R K O O P R E C H T
B e h o u d e n s u n a n i e m a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n e n b e h o u d e n s d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t a n d e r s v o o r z i e t , z i j n a l l e o v e r d r a c h t e n v a n ( r e c h t e n o p ) a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e v e n n o t e n b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e H e e r V a n d e V y v e r e D i d i e r e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l v a n c a t e g o r i e
C o p d a t u m v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e t r e c h t a a n d e l e n i n t e k o p e n v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n
B .
b ) I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e a n t w o o r d e n o p d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e g e n d e o v e r d r a c h t t e v e r z e t t e n .
c ) D e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t z a l g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t v e r h a a l v o o r d e r e c h t b a n k e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e v e r w e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
d ) I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p w a a r d e z i j n , d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
D e b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d o p d e w i j z e z o a l s v o o r z e g d .
A r t i k e l 1 0 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n z i j n a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n i n o v e r g a n g .
D e z e t o e s t e m m i n g i s o o k v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n o p e e n v e n n o o t , o f o p d e e c h t g e n o o t o f e e n v o o r - o f n a z a a t i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n o v e r g a n g . D e z e t e g e n w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n z o a l s h i e r v o r e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 1 . - W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , e n t e n z i j d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r é é n v a n b e i d e n b i j g e s c h r i f t a a n w i j z e n , w o r d e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e r e g e l b e p a a l d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g . I n d a t l a a t s t e g e v a l k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r a a n d e b l o t e e i g e n a a r t o e , t e n z i j t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e b l o t e e i g e n a a r m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , m a a r h i j i s e r t o e g e h o u d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w a a r m e e h e t v o o r k e u r r e c h t b e z w a a r d i s . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e m e t e i g e n m i d d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n v e r k r e g e n , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , m a a r h i j i s e r t o e g e h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e b l o t e e i g e n a a r k a n z i c h v e r z e t t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t a l s m e d e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e g e n d e d e e l n e m i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a a n d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e d o o r h e m a a n g e w e z e n a g e n d a p u n t e n . I n d a t g e v a t w o r d t o v e r d i e p u n t e n t w e e m a a l g e s t e m d a c h t e r e e n v o l g e n s d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . O p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , m e t d a g v a a r d i n g v a n d e a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n , b e s l i s t d e b e v o e g d e r e c h t e r o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t e n e o f h e t a n d e r e b e s l u i t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 2 . - E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n v a n m e e r d e r e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p p e n m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H i j v e r l i e s t e v e n w e l h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 3 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e n o e m d , v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t e e n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 . - I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 1 5 . - E n k e l i n g e v a l d e w e t h e t v e r e i s t , z a l e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n . I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n , z a l d i t g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t ) o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e w e l e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t ) m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n , m i t s d e z e v e n n o o t o f d i e n s g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i s v o o r d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t d a t t e n m i n s t e n e g e n / t i e n d e n v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d a t d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 1 7 . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 8 . - O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 9 . - D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 0 . - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 , 9 4 - 9 6 , 1 4 3 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 9 2 t o t 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 . - H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ) h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ) b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s c h i k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 . - Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 3 . - D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
G . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 2 4 . - A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n h u n t o e z i c h t .
A r t i k e l 2 5 .
A i l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e h e r h a l i n g e n z i j n v a n w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b i j e e n w e t s w i j z i g i n g v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d e z e h e r h a l i n g e n d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n . B i j g e v o l g k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s e n k e l a a n s p r a k e l i j k g e r s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d .
V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n H J D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e h e e r w e g , 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N , N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t P V - v o l m a c h t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
V o o r - r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g