J.T.C.-INVEST

ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A 11111111j1 J1101111 N

,-, ^ r ,

~'' ~:~

~

17 -1;3- 2ü15

RECt-I"t'bii'fiÎrf~N

PC1~t'';-I ~~-!`f_#_ ~E Gï

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0460.566.886

Benaming

(voluit) : J.T.C.-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 9000 Gent, Wondelgemkaai 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 04 juni 2015, dat de, Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.T.C.-INVEST' met zetel te 9000 Gent, Wondelgemkaai 14, RPR Gent afdeling Gent,' ondernemingsnummer 0460.566.886, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft' genomen;

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders de dato 29 mei 2015', inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en? passiva, per 30 april 2015. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraan gehecht,

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte, verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor haar eigen rekening als voor rekenen van derden, alleen of met medewerking van derden, in; België of in het buitenland:

Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende, goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die' rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het produktief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen.

Het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere' andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden: ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle; verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

-aile mogelijke advies- enfof dienstenfuncties;

-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorncemd(e) gebied(en); -het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van ' bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn;

- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of!

° vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden,

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Al deze opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei beperkend wezen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin kan bijdragen."

TWEEDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

a, De vergadering beslist om artikel 6 (omvattende artikel 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies en 6/sexies) der statuten te vereenvoudigen door de voormelde artikelen op te heffen en te vervangen door volgende tekst "Artikel zes : Overdracht van de aandelen

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder(s) van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder(s).

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen twee maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste jaarrekening door de algemene vergadering goedgekeurd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door dealgemene vergadering:

b. De vergadering beslist om artikel 12, laatste lid, der statuten te wijzigen door aanpassing van de adressen van de statutaire zaakvoerders aan hun huidige adressen, als volgt

"De heer Carlos PASCUAL-MADORRAN, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Heerdreef 4, de heer Joeri PASCUAL-MADORRAN, wonende te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 60 en de heer Tanio PASCUAL-MADORRAN, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Keistraat 18., werden als statutaire zaakvoerders benoemd voor duur van de vennootschap,"

c, De vergadering beslist om artikel 21 der statuten te wijzigen door de vervanging van de term "toezicht" door "controle", waardoor artikel 21 der statuten vervangen wordt door volgende tekst

"Artikel eenentwintig : CONTROLE

De verrichtingen van de vennootschap staan onder controle hetzij van iedere vennoot individueel, welke de onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft van de commissaris en die zich kan laten vertegenwoordigen door een accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (I.A.B.), hetzij van een

commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.). "

De algemene vergadering bepaalt het getal van de commissarissen en stelt hun vergoedingen vast.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder of in voorkomend geval het college van zaakvoerders, verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in het wetboek van vennootschappen. Indien ten gevolge van overlijden of om het even welke andere reden, het getal van de commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de zaakvoerder onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien."

d. De vergadering beslist om artikel 27 der statuten te wijzigen door de vervanging van de term "aandeelhouders" door "vennoten", waardoor artikel 27 der statuten vervangen wordt door volgende tekst :

Artikel zevenentwintig : BERAADSLAGING  RECHT OP ANTWOORD TIJDENS HET VERLOOP VAN DE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, tenzij alle vennoten, die het geheel maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om andere punten te behandelen.

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem, tijdens het verloop van de vergadering, door de vennoten worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten.

De commissarissen, wanneer er zijn, geven antwoord op de vragen die hun, tijdens het verloop van de vergadering, door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Deze antwoorden worden gegeven voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Behoudens in de gevallen door de wet of door de statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal van de op de vergadering vertegenwoordigde effecten.

De vennootschap erkent enkel aan de vruchtgebruiker van een aandeel en dit met uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op de dividenden. indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die het grootste getal stemmen hebben behaald. Bij staken van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat, in jaren, verkozen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroeping tenzij de vergadering er met gewone meerderheid van stemmen anders over beslist.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud' van de wettelijke en statutaire beperkingen, en rekening houdend met geldig afgesloten stemrechtovereenkomsten zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend, alvorens zij ter zitting binnenkomen.

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden mits :

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden."

e. De vergadering beslist artikel 29 der statuten aan te passen aan recente vennootschapswetgeving, ais volgt:

"Artikel negenentwintig : VERDELING VAN DE WINST

Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en administratieve bepalingen die op haar toepasselijk zijn.

Bovendien stelt de zaakvoerder een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover wettelijk vereist. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een volledig overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het jaarverslag moet ook inlichtingen bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij een ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Het jaarverslag bevat ook inlichtingen omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen."

f. De vergadering beslist artikel 30, tweede lid, der statuten aan te passen aan de nieuwe vereffeningsprocedure door het tweede lid op te heffen en te vervangen door volgende tekst:

"De benoeming van de vereffenaars dient te worden bevestigd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen."

DERDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van

Koophandel. .

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS en mevrouw Martine DE VRiEZE, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen woonplaats kiezende ten kantore van BDO, Guldensporenpark 100 blok K, 9820 Merelbeke, teneinde alle

administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het ondernemingsloket en de kruispuntbank ondernemingen, en om daartoe alles te tekenen wat nodig of nuttig is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 04 juni 2095

- de gecoördineerde statuten

s= ~

f~ 1~oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening