20/01/2012
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 , 4 7 2 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . W . D .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s d o n k s e s t e e n w e g 1 2 5 t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . W . D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e s t e e n w e g 1 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 2 . 4 7 2 . 3 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V E R C O U T E R E N t e B e v e r e n o p t i e n : n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f ; d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 7 1 2 0 5 - 1 1 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a a n d e z e t e l v e r p l a a t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e s t e e n w e g 1 2 5 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a a n d e e u r o .
S e d e r t d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o d i e n t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e w o r d e n o m g e z e t i n e u r o . B i j g e v o l g ;
w o r d t d e e e r s t e z i n i n a r t i k e l 5 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g '
e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 6 . 1 5 9 , 5 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e r d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n ' d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p d e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t , o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u r
a a n h
B e t g i s S t a a t s t
* 1 2 0 1 9 5 9 9 *
i 1 1 i A 1 i i 1 i l I I
t - ? E C . : T i . ; : ' , N A .
; A N K O O P H A N D E L
1 1 . 0 1 . 2 [ 1 1 2
D E N D E R M O N D E
C r e e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h o o f d e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p r o e p i n g e n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n t i t e l s d e p o n e r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . E i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n v o u d i g e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a a n d e r e p a r a t i e w e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e r e p a r a t i e w e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e [ e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e n u m m e r i n g i n h e t l i c h t v a n d e
c o d i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n v a n d e i n v o e r i n g w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
D e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r d e v r o e g e r e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n e n d e z e
a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e .
D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t v a n " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " z i j n d e d e w e t ` D e u g d e l i j k
B e s t u u r m e t d e f i g u u r v a n d e ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' e n d e ' s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' .
U i t h o o f d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
U i t h o o f d e v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o l g e n d e t e k s t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d :
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E T E R B E S C H I K K I N G S T E L L I N G V A N S T U K K E N .
S a m e n n i e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r ( s ) e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
, ~ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e b e s t u u r d e r / b e s t u u r d e r s / r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e I n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
D e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n v e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e b e s t u u r d e r s / r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : H e r s c h r i j v i n g v a n d e s t a t u t e n - g o e d k e u r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e s i t u a t i e w a a r i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n w a a r d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n h e r s c h r i j v e n , a l s v o l g t , w a a r v o o r z i j d e g o e d k e u r i n g g e e f t :
S T A T U T E N :
A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M - B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " J . W . D . " .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H a a s d o n k s e s t e e n w e g 1 2 5 .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t b e h e e r v a n h e t i n g e b r a c h t e e n a a n g e k o c h t e r o e r e n d e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r , i n b e g r i p v a n w e d e r b e l e g g i n g d e r f o n d s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p d e r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p a m a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
Z i j m a g i n z u l k e o n d e r n e m i n g e n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 6 . 1 5 9 , 5 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d e n t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 . R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 2 . M A C H T E N V A N D E R A A D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A R T I K E L 1 4 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A R T I K E L 1 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n e n i n r e c h t s a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 2 1 . D A T U M P L A A T S
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i t e t i e n u u r i n d e v o o r m i d d a g , o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 2 4 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n b e v a t t e n d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n a l s m e d e d e b i j l a g e e n v o r m e n é é n g e h e e l .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n h i e r o p , i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n o n d e r w o r p e n i s , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e s c h i k k i n g e n d i e e v e n t u e e l o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h u n b e s t u u r . Z i j m a k e n d e s t u k k e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g o v e r h u n b e s t u u r t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r a a n
d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d a n e e n g e s c h r e v e n u i t v o e r i g v e r s l a g o p m a k e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L 2 9 . W I N S T E N
D e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e
e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A R T I K E L 3 2 . V E R D E L I N G
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t
g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d , n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n
v o l s t o r t i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o o r - - b é h o u d e n
á a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e l i s e n Z o n e n b v b a , K e r k p l e i n 1 2 t e 9 1 2 0 M e l s e l e , o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g