29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14335-0528-015
13/01/2014
ÿþ M d ' N o r d i l , i
M i l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I T E U R B E
6 - 0 1 - 2 0 1
C H S T A A T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 : G o . ,
. G
N E E R G E L E G D
i 2 6 D E C . 2 0 1 3
S B i ~ O P H A ~
E L g T É G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E I S T R A A T 1 1 3 T E 9 8 4 0 D E P I N T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s L E E N C O P P E J A N S t e O u d e n a a r d e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H , t e D e P i n t e , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p V I E R E N T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K e i s t r a a t 1 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D E R D E B E S L U I T .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r H u l s b o s c h J a c q u e s , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e n - b i j - b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 1 2 0 1 4 = A - m r e x e g z l u n m i t t ü - r - l ï è l g ë
p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e - ' s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g e n b i j d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t . " V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S L E E N C O P P E J A N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n b a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0415-015
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.08.2012 12485-0114-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 24.08.2011 11462-0341-015
17/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E I S T R A A T 1 1 3 T E 9 8 4 0 D E P I N T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s L E E N C O P P E J A N S t e O u d e n a a r d e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H , t e D e P i n t e , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p D E R T I E N F E B R U A R I T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K e i s t r a a t 1 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n o p h e d e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e n i g d o e l h e t u i t o e f e n e n , a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e , v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s w e l k e h e t b e r o e p v a n N o t a r i s b e h e e r s e n . Z i j m a g g e e n a n d e r e g o e d e r e n b e z i t t e n d a n d i e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 5 , § 1 , a ) , e e r s t e l i d v a n d e N o t a r i s w e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e N o t a r i s b l i j f t n o c h t a n s p e r s o o n l i j k t i t u l a r i s v a n h e t n o t a r i s a m b t .
D e n o t a r i s s e n m o g e n h u n a m b t , n o c h g e h e e l n o c h g e d e e l t e l i j k , b u i t e n d e
n o t a r i s v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n b e h a l v e i n h e t g e v a l d a t z i j o p t r e d e n a l s p l a a t s v e r v a n g e r . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 3 2 i n t e l a s s e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e W e t h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k a r t i k e l l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
m a n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E I G E L E G D
Q i i ` 0 3 _ 2 0 1 5
R E C } ( n f f r é . V A N
K O O P H A N D E L T E C E N T
I I
* 1 5 0 9 0 7 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ~ r -
t b e h b u f f l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ . D e n o t a r i s b l i j f t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r t r e d i n g e n d i e h i j h e e f t b e g a a n m e t b e d r i e g l i j k o o g m e r k , o f m e t h e t d o e l o m s c h a d e t e b e r o k k e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v e r h a a l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e n o t a r i s . D e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n e e n v e r z e k e r i n g b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e g a a n v i a e e n d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n g o e d g e k e u r d e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t , d i e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ m o e t w a a r b o r g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S L E E N C O P P E J A N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f l p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 17.08.2010 10414-0327-015
21/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E I S T R A A T 1 1 3 T E 9 8 4 0 D E P I N T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s L E E N C O P P E J A N S t e O u d e n a a r d e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H , t e D e P i n t e , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p Z E V E N T I E N M A A R T T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K e i s t r a a t 1 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 8 7 8 . 3 1 1 . 1 4 5 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n o p h e d e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n
d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , e n b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
R e c h t s v o r m N a a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
[ M i : 1 ; 1 B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 ) 1 1 . 1 1
1
N E E R G E L E G D
~ - -
O A P R . 2 0 1 5
( E C H T B A N K V A N K O O P H A N I I 3 e L i M E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g J A C Q U E S H U L S B O S C H , N O T A R I S .
Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K e i s t r a a t 1 1 3 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s . Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t . H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s . D e z e i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n , z o w e l i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s , a l s i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n o t a r i s a m b t , e n d i e n t d e z a a k v o e r d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t h e t b e h e e r v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r :
a . D o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d i e b e v o e g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b . D o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s )
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
B o e k j a a r
a l -
" " , V o o r - t i e h 6 u d d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - \ y "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
J a a r r e k e n i n g - - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e f t b e r e i k t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S L E E N C O P P E J A N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 31.07.2008 08498-0160-015
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 14.06.2007 07217-0218-016
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0378-015