JADEC

Dénomination : JADEC

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 808.746.507

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 17.04.2014 14094-0150-016
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.04.2013, NGL 29.04.2013 13103-0554-016
16/07/2012

��Mod ward iti

ij

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

I UIIl Il UIO lu Il Il

*12124655*

GRIFFIE ,i l sbAnIK

VAN KOOPHANGEL

III -5JULi2012

DENDERMONDE

Gr�ffie

; Ondernemingsnr : Benaming 0808.746.507

(voluit) : (verkort) : NV JADEC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Dr Victor Van Cauterenstraat 17, 9240 ZELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing bestuurders

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt met ingang van 01.06.2012 verplaatst naar . Kaarderslaan 11A, 9160 Lokeren.

Peter VANHOORNE

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 8 versnelden : Recto :Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2012

��mod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 11111 III I'II III lU I

*12014458*

bE

B St

N

Q,

~ . ._. , . , " . ~

KOt3PF;A:L'~ GENIL.]

Ondernerningsnr : 0808.746.507

Benaming (voluit) :JADEC

(verkort) : I

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Korianderstraat 2H

9000 Gent

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op achtentwintig

december tweeduizend en elf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel v6�r registratie, dat de de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JADEC"

gevestigd te 9000 Gent, Korianderstraat 2H, BTW-nummer BE 0808.746.507, RPR Gent, de volgende

besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 9240 Zele, Dr. Victor Van Cauterenstraat 17.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEEDE BESLUIT: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering heeft beslist dat elke bestuurder voortaan alleen de vennootschap zal kunnen

verbinden.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

Het lopend boekjaar, dat eindigt op eenendertig december tweeduizend en elf, werd ten uitzonderlijke titel

verlengd tot en met dertig september tweeduizend en twaalf.

Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van ��n oktober van ieder jaar tot en met dertig september van het

daaropvolgende jaar.

De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur. Indien

deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag

plaats.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend

en dertien.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor

genomen besluiten.

- Voortaan zal de eerste zin van artikel 2 van de statuten luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Dr. Victor Van Cauterenstraat 17."

- Voortaan zal het eerste lid van artikel 13 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van

een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen

handelend."

- Voortaan zal de eerste twee zinnen van artikel 15 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 15. DATUM

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart, om vijftien

uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende

werkdag plaats."

- Voortaan zal de eerste zin van artikel 24 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 24. BOEKJAAR-BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op ��n oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende

jaar.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl1i.1

De heer Peter Vanhoorne, wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 70, werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn van zes jaar.

Raad van Bestuur:

De heer Joost Boel, wonende te Sadaf 7/402 PO Box 16633 Dubai (Verenigde Arabische Emeraten), werd benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder,

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

De gedelegeerd bestuurder, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Stuyts Accounting Services cvba, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

~

r.1/OG�. s

behouden aan het Belgisch Staatsblad

V

Tegelijk hiermee neergelegd :

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" co�rdinatie van statuten

Dirk Hendrickx, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2012

�� FAod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111011111111111111 ~N

*1200356`

Vc behc

aar

Belt Staal

Ondernemingsnr : 0808.746.507 Benaming

(voluit) : JADEC (verkort):

NEERGELEGD

2 3 pEC,. 2011

RECHT lGxiiWe V.1N

t<OnP1-1:1NnFF TP r,PNT

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Korianderstraat 2 H, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 21 december 2011 blijkt:

Xiphias BVBA, met zetel te 9240 Zele, Alo�s De Beulelaan 1, wordt met onmiddellijke ingang ontslagen als

bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Deze beslissing werd genomen met unanimiteit.

Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur als college bijeengekomen en heeft zij de heer Joost Boel aangeduid als gedelegeerd bestuurder.

Joost Boel

Gedelegeerd Bestuurder

-Bijlagenbi het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. vert Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 18.03.2011 11062-0067-017
02/02/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

llll Hill ~IIIII1dNNbI~NIINI

" 11018053+

Ondernemingsnr : 0808.746.507

Benaming

(voluit) : Jadec

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent /kc i.aur ,cla o)c L

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging - Omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te!

Buggenhout, op 7 december 2010, geregistreerd te Dendermonde 1 op 17 december 2010, deel 5/115, blad 84

vak 03, onder meer letterlijk het volgende:

(...)

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN,

Op zeven december,

Te Buggenhout, Affligem 28, ter studie, '

Is voor. mij, Meester Henri VAN dEN BOSSCHE, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap!

onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN dEN BOSSCHE & VAN

dEN BOSSCHE, geassocieerde notarissen", met zetel te Buggenhout,

BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid "JADEC", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Korianderstraat 21H.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd,

notaris te Buggenhout, op drie�ntwintig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt bij uittreksel in de.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en negen, onder nummer 200901081004558,:

waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent, heeft als ondernemingsnummer;

0808.746.507 en als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0808.746.507.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om tien uur twintig minuten, onder het voorzitterschap van de Heer BOEL'

Joost, hierna nader genoemd.

De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.

Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Aile aandeelhouders vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal zijn aanwezig of!

vertegenwoordigd.

UITEENZETTING.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

DAGORDE.

1.Kapitaalverhoging met honderd en elfduizend vierhonderd Euro (111.400,00-EUR), om het kapitaal van,

achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) te verhogen tot honderd dertigduizend Euro (130.000,00-

EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld (zonder uitgiftepremie) en zal;

gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderd twintig (720) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die.

dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro;

rata temporis vanaf de inschrijving.

2.Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien . in het Wetboek van:

Vennootschappen.

3.Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de'statuten vande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om'

het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake kapitaalverhoging.

Opde laatste blz. van Luik B vermelden :'Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende g ende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

6.Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naarriloze.venn�otschap bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en tien - Verslag opgesteld door accountant overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en tien.

7.Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

8.Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

.9.Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwijting te verlenen.

10.Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

11.Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12.Volmacht tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.

Il. Alle aandelenzijn vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder van de vennootschap op onderhavige algemene 'vergadering aanwezig is, met name:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid XIPHIAS, voornoemd, benoemd als zaakvoerder in de hoger nader vermelde oprichtersvergadering van de vennootschap van drie�ntwintig december tweeduizend en acht, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOEL Joost, voornoemd, benoeming bekendgemaakt als voormeld.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.

Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda" te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN GELD.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd. elfduizend vierhonderd Euro (111.400,00-EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) tot honderd dertigduizend Euro (130.000,00-EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderd twintig (720) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er is hierbij geen uitgiftepremie voorzien.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van ��n / zevenhonderd twintigste (1/720ste) deel van honderd en elfduizend vierhonderd Euro (111.400,00-EUR) of de prijs van honderd vierenvijftig Euro twee�nzeventig cent (afgerond) (154,72-EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden ten bedrage van ��n 1 zevenhonderdtwintigste (1/720ste) deel van drie�nveertigduizend negenhonderd Euro (43.900,00-EUR) of ten bedrage van zestig Euro zevenennegentig cent (afgerond) (60,97-EUR).

" TWEEDE BESLISSING - INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT.

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek " van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING - INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN.

1.Vervolgens hebben alle aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, waarbij door de respectievelijke inschrijvers, wordt ingeschreven op zevenhonderd twintig kapitaalaandelen tegen de prijs per kapitaalaandeel van ��n / zevenhonderd twintigste (1/720ste) deel van honderd en. elfduizend vierhonderd Euro (111.400,04-EUR) of de prijs per kapitaalaandeel van honderd vierenvijftig Euro twee�nzeventig cent (afgerond) (154,72-EUR), vertegenwoordigend de volledige kapitaalverhoging ten bedrage van honderd en elfduizend vierhonderd Euro (111.400,00-EUR).'

2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten bedrage van ��n / zevenhonderdtwintigste (1/720ste) deel van drie�nveertigduizend negenhonderd Euro (43.900,00-EUR) of ten bedrage van zestig Euro zevenennegentig cent (afgerond) (60,97-EUR).

De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van drie�nveertigduizend negenhonderd ,Euro (43.900,00-EUR).

3.De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-0783775-55 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op zes december tweeduizend en tien.

VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en elfduizend vierhonderd Euro (111.400,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd. en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd dertigduizend Euro (130.000,00-EUR),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door achthonderd veertig (840) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend ��n/achthonderd veertigste (1/840ste) van het maatschappelijk kapitaal.

" VIJFDE BESLISSING WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd dertigduizend Euro (130.000,00-EUR) verdeeld in achthonderd veertig (840) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend ��n / achthonderd veertigste (1/840ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.".

ZESDE BESLISSING VERSLAGGEVING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Heer Frans Jansegers, accountant, te 9310 Aalst. (herdersem), Grote Baan 170, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en tien.

De vennoten erkennen afdoende kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en verzaken voor zoveel als nodig aan elke vordering die zij zouden kunnen instellen wegens ontijdige voorlegging van gezegde verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en tien en het verslag opgemaakt door de accoutant blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de accountant, luiden als volgt:

BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADEC" tot een naamloze vennootschap.

De staat van activa en passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jadec", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000 Gent, Korianderstraat 2 H, afgesloten per 30 september 2010, zijnde minder dan drie maanden voordien, " werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichting tot omvorming in een naamloze vennootschap omschreven, zodat de vennoten zich met kennis van zaken kunnen uitspreken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notari�le akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het.netto-actief volgens deze staat en na de geplande kapitaalverhoging zal 65.352,67 EUR bedragen en is hoger dan het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zal het netto-actief 64.647,33 EUR lager zijn dan het maatschappelijk kapitaal, maar dit is enkel een gevolg van het feit dat er nog 67.500 EUR niet-opgevraagd kapitaal is.

Er zijn ge�n andere inlichtingen 'die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter. griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Herdersem,3 december 2010.

(getekend)

Frans Jansegers

ZEVENDE BESLISSING OMZETTING.

De vergadering beslist de huidige vorm van de vennootschap te wijzigen door de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; Voormelde wijziging van rechtsvorm zal onder volgende voorwaarden geschieden:

-de vorm van de vennootschap zal gewijzigd worden zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, zonder verandering van de gevoerde activiteit en zonder verandering van het maatschappelijk doel;

-het kapitaal, de reserves, de bestanddelen van het actief en passief, de afschrijvingen, de waardevermeer-en waardeverminderingen blijven ongewijzigd, behoudens voormelde kapitaalverhogingen;

-de naamloze vennootschap zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de omgezette vennootschap verder,

" -de naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0808746.507 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen;

-de omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op

dertig september tweeduizend en tien; "

-alle verrichtingen die sedert gezegde datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap;

-de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van de vennoten;

-het maatschappelijk kapitaal bedragende honderd dertigduizend Euro (130.000,00 EUR) zal

vertegenwoordigd worden door achthonderd veertig (840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

ieder aandeel vertegenwoordigend ��n/achthonderd veertigste (11840ste) van het maatschappelijk kapitaal;

-ieder vennoot van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JADEC zal per

��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JADEC, ��n aandeel van de

naamloze vennootschap JADEC ontvangen.

ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met al de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "JADEC".

Alle akten, facturen; aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:

1 �de naam van de vennootschap;

2�de rechtsvorm, voluit of afgekort, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de

vennootschap;

3�de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4�het ondernemingsnummer; en

5�het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Korianderstraat 21H.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, aile

verrichtingen van een beveiligingsonderneming, zijnde verrichtingen inzake het leveren van diensten (tijdelijk of

� blijvend) van conceptie, installatie, onderhoud of herstel van alarmsystemen en alarmcentrales aan derden, waaronder verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het leveren en plaatsen van huishoudelijke en industri�le elektrische installaties en automatiseringen, alarmsystemen,

� brandbeveiligingssystemen, systemen voor toegangscontrole en video- en intercomsystemen.

� -Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden de hierna vermelde activiteiten zoals deze bepaald zijn in de wet van tien april negentien honderd negenig op de bewakingsondernemingen en hun

e uitvoeringsbesluiten, namelijk:

Activiteit van een bewakingsonderneming bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van

diensten van

etoToezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;

oBescherming van personen;

oToezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen;

oBeheer van alarmcentrales;

oToezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet

pQ publiek toegankelijke plaatsen;

oVerrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare

toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of

van de houder van een overheidsconcessie;

oBegeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

-Het geven van opleiding in de bewakingssector, op voorwaarde dat er een erkenning hiervoor wordt

et bekomen.

-Het verstrekken van veiligheidsadvies, het uitoefenen van een activiteit bestaande uit het aan derden verstrekken van diensten van advies ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategie�n, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied.

-De vennootschap kan zelf ook als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties

waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van de bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-Het beheer van alle vormen van intellectuele rechten, zoals, maar niet beperkt tot, merkenrechten, octrooien, licenties, tekeningen en modellen, enzovoort, die eigendom zijn van de vennootschap of van vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep. Dit beheer omvat eveneens alle activiteiten die dienstig zijn voor de aanvraag, het behoud en de verlenging van zulke rechten, alsook alle activiteiten die verband houden met de inning van royalty's en andere inkomsten uit deze intellectuele rechten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van zijn eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, . financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt honderd dertigduizend Euro (130.000,00-EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd veertig (840) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n

1 achthonderd veertigste (1/840ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel B. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een

" ~ effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de

e vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

e Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

yq De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar

aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK.III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum

aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen..

" Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die

tot de nieuwe benoeming is overgegaan. "

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

pq De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en' beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting.die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, dient te worden gehandeld overeenkomstig de wet.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdrag�rs, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. DIRECTIECOMITE.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�; bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomit� uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit�.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomit� wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

-hetzij door twee bestuurders samen optredend,

-hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomit�.

Zij is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader van hun mandaat.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 14. CONTROLE.

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 15. DATUM.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 16. OPROEPING.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen v66r de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, faxbericht of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureauvan de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel 19. BUREAU.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 20. BERAADSLAGING.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens inde gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 21. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 22. MEERDERHEID.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding word t als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 23. PROCESSEN-VERBAAL.

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDE LING.

Artikel 24. BOEKJAAR - BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel 25. WINSTVERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst, van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het :saldo van de netto-winst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 27. VEREFFENING.

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet. 1s daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. Hij is gemachtigd het eenzijdig verzoekschrift bedoeld .in artikel 184, eerste paragraaf, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars " het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 28. GEMEEN RECHT.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

De bepalingen van de wet waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, worden geacht in de huidige akte te zijn opgenomen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende schikkingen van de bestaande wetten en toekomstige wetten, worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS. "

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding en, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

NEGENDE BESLISSING ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER KWIJTING TE VERLENEN.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid XIPHIAS, voornoemd, benoemd als zaakvoerder in de hoger nader vermelde oprichtersvergadering van de vennootschap van drie�ntwintig december tweeduizend en acht, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOEL Joost, voornoemd, benoeming bekendgemaakt als voormeld.

De vergadering beslist dat op de volgende gewone algemene vergadering, zal worden beslist of aan de �ntslagnemende zaakvoerder kwijting wordt verleend voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.

TIENDE BESLISSING BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes jaar:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid XIPHIAS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOEL Joost, voornoemd;

-De Heer BOEL Joost, voornoemd;

-Mevrouw VANDEPUTTE Ann Christine Marie, geboren te Mechelen op eenentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9000 Gent, Korianderstraat 21H,

die ieder afzonderlijk verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn dooreen besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid XIPHIAS is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de overige voornoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

De voornoemde bestuurders, verenigd in de raad van bestuur, beslissen onmiddellijk om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid XIPHIAS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOEL Joost, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

ELFDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

" TWAALFDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist elke aangestelde van Verheyden en Co, besloten " vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 8 bus 2, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen �n de bevoegdheid alleen te handelen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,. bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

FISCALE VERKLARING.

Voor zoveel als nodig, wordt er door de vergadering en de zaakvoerder uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1� van het Wetboek op de '.

Registratierechten en van het artikel 214, � 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

STEMMING.

De beslissingen of verklaringen die voorafgaan werden achtereenvolgens respectievelijk genomen of

gedaan met unanimiteit van stemmen.

Vervolgens wordt de vergadering opgeheven om tien uur zevenenvijftig.

IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteitsgegevens en het domicilie van de comparanten te hebben

nagegaan overeenkomstig de wet.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van ��nentwintig december tweeduizend en zes met betrekking tot de

met zegel gelijkgestelde taksen bevestigen wij notaris dat het verschuldigde recht op geschriften van

vijfennegentig euro (95,00 EUR) voldaan werd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, in hun

verschillende hoedanigheden, met mij, Notaris, getekend.

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

- Afschrift van de akte (met volmacht, verslag zaakvoerder met staat van actief en passief, en verslag

accountant)

I~en�. Vban �&n. peau-6e)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 03.03.2015, NGL 10.03.2015 15059-0431-016
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10510-0214-016
07/04/2015

��ti

Ondernemingsnr : 0808.746.507

Benaming (voluit) : JADEC

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieterrein De Rosen, Kaarderslaan 11 bus A, 9160 Lokeren, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslagen -benoemingen

Tekst :

Uit het verslag van de algemene vergadering van 3 maart 2015 gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt:

- De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurders respectievelijk afgevaardigd bestuurder aangeboden door Ann VANDEPUTTE en Joost BOEL met ingang vanaf heden.

- De algemene vergadering benoemt Mike SCOTT als bestuurder met een mandaat tot de jaarvergadering van het boekjaar 2017. Zijn mandaat is uitdrukkelijk onbezoldigd.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en deze heeft Mike SCOTT benoemd als gedelegeerd bestuurder

Mike SCOTT

Gedelegeerd Bestuurder

2 5 MAART 2015

AFDELING DEND

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~GP.I~fIC R~wi iT'5A K VANS! KOOPHANDEL GENT

NDE

r- {f

" 18,11 ,"

Ill

Op de laatste blz. van L�ik e vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 21.03.2017, NGL 17.04.2017 17095-0144-017

Coordonnées
JADEC

Adresse
KAARDERSLAAN 11A 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées JADEC

Coordonnées
JADEC