28/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 9 6 5 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 4 8 5 2 2 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a g a C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 5 2 H e r z e l e , L o c h t i n g w e g e l 1 b u s d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , d a t z i j n v e r s c h e n e n :
- D e h e e r G a n s e m a n J a n , g e b o r e n t e A a l s t o p 6 m a a r t 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 5 5 1 H e r z e l e , S i n t - M a u r i t s p l e i n 3 4 ;
- D e h e e r U y t t e n d a e l e K o e n , g e b o r e n t e A a l s t o p 4 n o v e m b e r 1 9 7 8 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 5 5 2 H e r z e l e , L o c h t i n g w e g e l 1 d .
T e n e i n d e o p t e r i c h t e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g J a g a C o n s t r u c t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 2 H e r z e l e , L o c h t i n g w e g e l 1 d , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g e n
A . I n b r e n g i n n a t u r a
I n b r e n g v a n v a s t e a c t i v a - e l e m e n t e n
D e h e e r G a n s e m a n J a n v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , v a s t e a c t i v a e l e m e n t e n ( m a t e r i e e l e n r o l l e n d m a t e r i e e l ) a f k o m s t i g v a n d e e e n s m a n s z a a k d o o r h e m u i t g e b a a t t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , L a n d r i e s 1 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 7 7 3 . 6 5 6 .
D e i n b r e n g w a a r d e b e l o o p t n e t t o 2 1 . 3 5 4 , 3 8 e u r o , w a a r v a n 9 . 3 0 0 e u r o w o r d t a a n g e w e n d t o t v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , m e t h e t s a l d o v a n 1 2 . 0 5 4 , 3 8 e u r o a l s i n s c h r i j v i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e h e e r G a n s e m a n J a n .
T o e s t a n d v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g o e d e r e n n i e t z i j n b e z w a a r d o f i n g e b r u i k w e r d e n g e g e v e n a a n d e r d e n e n d u s v r i j e n o n b e l a s t k u n n e n i n g e b r a c h t w o r d e n . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e h e e r G a n s e m a n J a n 9 3 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V e r s l a g e n
- M e v r o u w D e W i l d e A n n i e , b e d r i j f s r e v i s o r b i j R S M I n t e r A u d i t C V B A t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t o p 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a a l s k a p i t a a l v o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A G A C O N S T R U C T b e s t a a t u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( m a c h i n e s e n r o l l e n d m a t e r i e e l ) t o e b e h o r e n d e a a n d e
h e e r J a n G a n s e m a n . D e i n b r e n g w a a r d e b e d r a a g t 2 1 . 3 5 4 , 3 8 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r J a n G a n s e m a n b e s t a a t e n e r z i j d s u i t 9 3 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n B V B A J A G A C O N S T R U C T . D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e c r e ë e r d w o r d e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / 1 8 6 - s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . D a a r n a a s t b e s t a a t d e v e r g o e d i n g u i t d e c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n n a m e v a n d e h e e r J a n G a n s e m a n t e n b e l o p e v a n 1 2 . 0 5 4 , 3 8 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n .
- D e o p r i c h t e r s h e b b e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t z e l f d e a r t i k e l 2 1 9 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B . I n b r e n g i n g e l d
O p d e o v e r i g e 9 3 a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r U y t t e n d a e l e K o e n .
D e h e e r U y t t e n d a e l e K o e n v e r b i n d t z i c h e r t o e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e d o e n , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n h e m 9 3 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V o l s t o r t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t d o o r d e h e e r G a n s e m a n J a n , n a m e l i j k t o t b e l o o p v a n 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o .
D e h e e r U y t t e n d a e l e K o e n v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e i n b r e n g i n g e l d z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
D e s o m v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o w e r d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 6 5 2 8 2 9 6 7 2 5 0 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j R e c o r d B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p z a l t o t d o e l h e b b e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m
v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* S c h r i j n w e r k
* D a k w e r k e n
* M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n ,
v e n s t e r s ,
k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ,
* I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f ,
* I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . , i n
h o u t o f k u n s t s t o f ,
* I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ,
* M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s ,
k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ,
* I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n
w a n d e n , p l a f o n d s , e n z . , i n m e t a a l ,
* I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . , i n
m e t a a l ,
* I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ,
* I n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ,
* B o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , v o n k e r o s i e f b e w e r k e n , s c h a v e n , l a p p e n , t e k f r e z e n ,
v l a k k e n , z a g e n , s l i j p e n , l a s s e n , e n z . v a n m e t a l e n s t u k k e n ,
* O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n ,
* B o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n
v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ) ,
* I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e
* A a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : - t h e r m i s c h e
i s o l a t i e m a t e r i a a l - i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ,
* P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ,
* P l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t ,
* S c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ,
* O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , n . e . g ,
* G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z . ,
* O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ,
* O n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g ,
* L a n d s c h a p s v e r z o r g i n g ,
* S n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n ,
* A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n
s p o r t v e l d e n ,
* a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
s t e l l e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t b r e i d e n ,
* a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s f o n d s e n v e r k r i j g e n , s c h e p p e n , v e r l e n e n e n
o f a f s t a a n v a n a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n , i n d u s t r i ë l e - e n h a n d e l s m e r k e n ,
t e k e n i n g e n e n i n d u s t r i ë l e m o d e l l e n , z i c h a a n b e l a n g e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e e n
p l a a t s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n
w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g i s o f n i e u w e m o g e l i j k h e d e n v o o r d e
v e n n o o t s c h a p z i c h a a n b i e d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e
w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
J a a r v e r g a d e r i n g O p r o e p i n g e n - M e e r d e r h e i d
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 9 . 0 0 u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l i n d e s t a t u t e n s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l i n g e v a l v a n i n d i v i d u e l e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e s t u u r s o r g a a n B e s t u u r s b e v o e g d h e i d -
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e
e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t e e n e v e n t u e l e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d , i s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n e n / o f c o n t r a c t e n v a n b o v e n d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s e v e n e e n s v e r e i s t v o o r b e t a l i n g e n v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f m e e r .
B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
L u i k B - V e r v o l g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a a n g e g a a n v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t a r i s h e e f t e r o p g e w e z e n e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r G a n s e m a n J a n v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e h e e r U y t t e n d a e l e K o e n v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d t , e v e n e e n s m e t b e z o l d i g d m a n d a a t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r t e g a a n . B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T
A a n R o b e r t D e N u l B o e k h o u d k a n t o o r C o m m . V . t e 9 5 5 0 H e r z e l e ( H i l l e g e m ) , P e r r e s t r a a t 7 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e o p v o l g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e d o e n , o n d e r m e e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n ; b i j d e B a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . Z i j h e e f t h e t r e c h t d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e m a c h t i g e n , t e r u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r z i j w e r d g e m a c h t i g d .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d