10/02/2011
ÿþM a i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o b e h a a a n B e l g S t a a l N E E R G E L E G D
) 1 1 1 1 2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
" i i o a a s e s *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D B t i f l i ¬ G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 6 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : J a g o C o n c e p t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 / 0 1 / 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t v a n K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A t e 9 0 5 1 G e n t n a a r W a t l i n g t o n s t r a a t 5 t e 9 0 0 0 G e n t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n d a a n d e H e e r H O S T E O l i v i e r , L e g a l A s s i s t a n t , w o n e n d e t e B o o n s t e d e 3 , 9 0 3 1 D r o n g e n - B a a r l e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e R a d e n v a n B e s t u u r .
E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r .
D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l .
Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
J o r i s G o o s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r e m : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ~ ~ ~ ~ ~ a
~ ! M ~ m ~ ~ !
N E E R G E L E G D
1 Ó J A N , 2 0 1 1
N L E C H '
O n d a r n : 0 8 6 3 . 7 6 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a g o C o n c e p t s
R e c h t a v o m n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t ' k s e g t e e m w e 0 1 Ó 9 3 A . 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n ' - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T W T E N - G O E D K E U R I N G G E C O ^ R D U M J E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F e v e r y F a b i m n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 . t e r r e g i s t r a t i e a a n g o b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a k ] e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J a g o C o n c e p t s " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r o m d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e h e e r V a n d e l a n o t t e N | k p | m s , b e d r g M e n o v i o o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 8 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r V a n d e l a n o t t e N i k o l a s b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J a g o O o n o a p k u , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 5 4 3 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 8 2 0 . 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e | e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 5 4 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V J a g o C o n c e p t s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 4 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s : o p i n i o n " i s .
K o r t r i j k , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 3 3 8 f 6 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 2 . 0 0 0 . 0 0 ¬ o p . 8 9 8 . 6 6 0 . 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g v a n e e n v m n Ó d a u n d a , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ A U C O T R A ^ , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 / A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 5 7 . 9 3 5 , h e e f t l a s t e n s d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " J a g o C o n c e p t s " , e n d i t t e n b e l o p e v a n 3 3 6 . 6 6 0 , 0 0 E .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 5 4 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
v e r k l a r i n g d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O T R A " v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d ,
v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 3 3 6 . 6 6 0 , 0 0 ¬ i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 3 9 8 . 6 6 0 , 0 0 ¬ w o r d t
g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 3 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . W I J Z I G I N G B O E K J A A R
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n
j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p
é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
3 . W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o m z e v e n t i e n u u r .
4 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 9 8 . 6 6 0 , 0 0 ê ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 6 4 3 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r "
5 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
6 . M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l , m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , m e t v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d