JAMAWIL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : JAMAWIL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.459.088

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 08.07.2014 14279-0416-015
12/02/2014
ÿþ~

Voor-behoudon

aan het

Belgisch Staatsblac

Ondememingsnr : 0461.459.088

Benaming

(voluit) : JAMAWIL

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9140 Tielrode (Temse), Moortelstraat 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Er blijkt uit een onderhandse akte de dato 17 januari 2ont dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JAMAWIL", te 9140 Tielrode (Temse), Moortelstraat 27, ondememingsnummer 0461.459.088 RPR Dendermonde, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9250 Waasmunster,. Patotterijstraat 5. Dientengevolge zal het eerste lid van het artikel 2 voortaan luiden als volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 5."

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de heer JAMAR Joseph, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Verzusteringslaan 40, te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, hem te: danken voor het gevoerde beleid en hem kwijting te verlenen voor zijn beleid tot op heden.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap "JAMAR CONSULTING", met zetel te 9140 Elversele-Temse, Priesterage 7, BTW-nummer BEot5~,í 8.~5oRPR. Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jamar Joseph, wonende te 9100 Sint-Niklaas,: Verzusteringslaan 40, te verlengen met een periode van 6 jaar, om te eindigen op 17 januari 2020, behoudens: verdere verlenging nadien.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist mevrouw JAMAR Vicky, wonende te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 5, als: nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen, dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat neemt een aanvang op heden, voer een periode van 6 jaar, om te eindigen op 17 januari 2020, behoudens verdere verlenging nadien, en is onbezoldigd.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der onderhandse akte en gecoördineerde statuten.

W-19/ -Set"

LEGe¬ . beSefou" S)E~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal Word 11.1

r*~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI

V

AI

1 4056

nR«C:rr_ tatr+uTo n Nt(

vF,N - 3 FEB. 2014

DENDER MONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 12.06.2013 13169-0245-015
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 10.06.2012 12160-0210-015
16/02/2012
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 3 FEB. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPFA >E Î E GENT

Ondernemingsnr : 0461.459.088

Benaming

(voluit) : JAMAWIL

(verkort):

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9800 Deinze, E3 Laan 44-46

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op dertig december tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt drie bladen geen verzendingen te TURNHOUT Kantoor Der Registratie de 16 JAN. 2012 D. 685 BL. 84 V. 18 Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de sa, inspecteur J. VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "JAMAWIL", te 9800 Deinze, E3 laan 44/46, met ondernemingsnummer 0461.459.088 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in euro en de bestaande vijftig aandelen met nominale waarde om te vormen in vijftig aandelen zonder nominale waarde, zonder de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders te wijzigen. Het kapitaal van drie miljoen driehonderdduizend Belgische frank (3.300.000 BEF) wordt gelijkwaardig bevonden aan eenentachtigduizend achthonderd en vier euro en zesentachtig eurocent (E 81.804,86). Het nieuwe artikel vijf zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentachtigduizend achthonderd en vier euro en zesentachtig eurocent (E 81.804,86) en is verdeeld in vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam zonder dat de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders gewijzigd wordt.

De vergadering besluit dat dit dient volbracht te zijn vóôr 1 januari 2012.

Ondergetekende notaris stelt vast op verzoek van de vergadering en de comparanten in het bijzonder na vertoon van het aandelenregister, dat de materiële omzetting op heden verwezenlijkt is door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

De vergadering en de comparanten in het bijzonder stellen vast dat de toonderaandelen terstond werden vernietigd.

Hierdoor zal het nieuwe artikel 7 van de statuten voortaan lulden als volgt:

"Artikel 7.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden aangetekend:

1.nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2.de gedane stortingen;

3.de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in:

Dartikel 6 lid 1 der statuten, de bepaling "artikel vierendertig bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen toepasselijk" te vervangen door de bepaling "artikel 592 tot en met 594 van het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk".

Dartikel 9 der statuten, de bepaling "in artikel 101ter van de gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "in artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

1111111 llJI 1111111111 11111 lIJ 1111111111 lIJ JJJ

*iao3ssaa*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Dartikel 18 der statuten, de bepaling "het artikel drieënzeventig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "de artikels 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Dartikel 23 der statuten, de bepaling "artikel 77ter", te vervangen door de bepaling "de artikels 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen"

Dartikel 25 der statuten, de bepaling "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (sectie VIII)" te vervangen door de bepaling "de handelsvennootschappenwet"

Dartikel 26 der statuten, de bepaling "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "toepasselijke artikels uit het Wetboek van Vennootschappen".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9140 Temse (Tielrode), Moortelstraat 27. Dientengevolge zal het eerste lid van het artikel 2 voortaan luide als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9140 Temse (Tielrode), Moortelstraat 27."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet op corporate governance en meer bepaald te voorzien dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft een directiecomité op te richten, alsook te voorzien dat een bestuurder rechtspersoon in de uitoefening van zijn mandaat zal vertegenwoordigd worden door een vast vertegenwoordiger.

Het nieuw in te voegen artikel 16bis zal ten gevolge daarvan luiden als volgt:

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de ' desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen,

ZESDE BESLUIT.

de vergadering besluit in het artikel 19 der statuten, de bepaling "Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping, indien de vergadering niet op de zetel gehouden wordt." te schrappen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit:

-de naamloze vennootschap "RUGRA", met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, Paul Van Tieghemlaan 6, met BTW-nummer 0456.242.369 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Craeymeersch te Mariakerke, Paul Van Tieghemlaan 6

-De naamloze vennootschap "IMMO-CONSULT", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3 laan 44/46, met BTW-nummer 0447.916.801 RPR Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer Jamar Joseph te ' Temse, (Tielrode), Moortelstraat 27,

met ingang van heden te ontslaan en te danken voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.

De vergadering besluit hen kwijting te verlenen voor het door hen uitgevoerde mandaat,

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de "JAMAR CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, E3 Laan 44-46, met BTW-nummer BE 457.078.450 RPR Gent, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jamar Joseph, wonende te Temse (Tielrode), Moortelstraat 27, Het ' mandaat gaat in op heden, voor een periode van zes jaar, dit wil zeggen, tot de algemene vergadering van 2017 en is onbezoldigd.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels 2, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 23, 25 en 26 aan te passen aan voorgaande besluiten en aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgis_ atsblad. Tegelijk hiermee

neergelegd: expeditie der aktes Ce-cte, jBERGy

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 05.08.2011 11383-0433-015
29/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 27.09.2010 10551-0548-013
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 14.06.2009 09222-0325-013
19/12/2008 : GE186949
25/07/2008 : GE186949
31/07/2006 : GE186949
28/06/2005 : GE186949
15/10/2004 : GE186949
24/11/2003 : GE186949
26/11/2002 : GE186949
14/03/2001 : GE186949
26/09/1997 : GE186949
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 23.06.2016 16210-0076-015

Coordonnées
JAMAWIL

Adresse
PATOTTERIJSTRAAT 5 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande