21/11/2012
ÿþR e c h t g v V r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 3 ' S 4 T 3 O E N D E R L E E U V V 0 A e U e A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d o p 2 6 o k t o b e r 2 U 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 0 5 N O V 2 0 1 2 . B o e k 5 / 5 1 1 , b l a d 3 2 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f -
e n t w i n Ü g E u r ( 2 G . Ó O E ) ' E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A D R I A E N S E N S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d ' w a a r v a n d e m a a t s c h e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 3 D e n d e r l o e u w ~ ~ D ~ K e r k s t r a a t 3 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e m - e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 5 5 6 . 6 1 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 1 5 . 5 5 6 . 6 1 1 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r I e d e n v o o r n o t a r i s J o s R o o s e n s , d e s - t i j d s t e D i e g e m , o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 5 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 d e - c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 4 3 0 8 - 1 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n P e 8 r x d e s t i j d s t e E r e m b o d e g e m , o p 8 d e c e m b e r 1 9 8 6 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 8 6 1 2 3 0 - 3 4 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n z i j n .
W e l k e z i t t i n g g e h o u d e n w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a d e h e e r V A N d e n D R I E S S C H E J o h a n J o z e f , z a a k -
d b o n n n t e A a l s t o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 8 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w O Á e \ l «
K e r k s t r a a t 6 9 , i l d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 Q O Q 7 Ó 3 Ó 9 2 1 4 , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 8 0 2 0 9 2 6 1 3 8 , d i e a a n d u i d t a l s
s e c r e t a r i s é n a l s s t e m o d e h e e r V A N d e n D R I E S S C H E G e r t E g i J o h a n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e A s s e
o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G O O S S E N S P e t r a , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , Z o n n e s t r a a t 4 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 8 0 8 4 3 9 1 8 2 3 l N a t i o n a a l n u m m e r / 7 5 O 2 2 1 1 4 3 4 0 .
U i t d e e a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l e e k d a t a l l e a a n d e l e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , t e w m t n n :
- d e h e e r J o h a n V A N d e n D R I E S S C H E v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n ;
- d e h e e r G e r t V A N d e n D R I E S S C I - I E v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
S a m e n / 1 U U a a n d e l e n o f 1 ' O D O . 0 0 U . - o u d e B e l g i s c h e f r a n k ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o i g v a s t d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n b o e k ,
B i j g e v o i g i s d e a l g e m e n e v e r g a d e d n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d . E E R S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t h e t o n t s l a v a n d e h e r e n V A N d e n D R I E S S C H E G e r r i t , m e t t e r u g w e r k e r t d e
k r a c h t s e d e r t 1 j u l i 2 0 0 0 e n A B B E L O O S E g i , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s e d e r t 1 8 n o v e m b e r 1 9 9 5 . b e i d e n '
~
v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g
o v e r h u n g e v o e r d e m a n d a a t .
S t e m m i n g D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e h e e r V A N d e n D R I E S S C H E J o h a n e n d e h e e r V A N d e n D R I E S S C H E
G e d , b e i d e n v o o r n o e m d , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H u n m a n d a a t
w m r ü b e z o | d i g d u b g e u e f e n d . b e h o u d o n o a n d o m [ u i d a n 6 o b e s | | a s i n g v o n d e o l g e m u n u v o V J o d e d n O .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m d e b e s t a a n d e 1 0 0 m a n d e | e n , d i e t h a n s e e n w a a r d e h e b b e n v a n t i e n d u i -
z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k e | k , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n u e p e m o ( o ) n ( e o
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 2 1 8 8 1 2 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 5 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J A R I C E "
( v e r k o r t ) ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s é é n m i l j o e n o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B e f ) b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n E U R O , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) z a l b e d r a g e n . B i j g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l , d a t t h a n s v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e o n d e r h a n d s e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 2 - 8 3 1 , m e t 8 . 4 9 8 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e a l s d a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k n a a r 1 . 0 0 8 . 4 9 8 , 0 0 o u d e B e l g i s c h e f r a n k o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e v o l g a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e v o l g a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n - t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o l g e s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n : d e h e r e n J o h a n e n G e r t V A N d e n D R I E S S C H E , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n , e l k v o o r d e h e l f t o f e l k v o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 0 0 1 6 8 3 1 9 1 9 9 1 g e o - p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V F o r t i s B a n k , K a n t o o r W e l l e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d i n d a t u m v a n 2 4 o k t o b e r j o n g s t l e d e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é ê n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G . . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r - g e t e - k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
G e v o l g a a n b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n k a p i t a a l v e r h c g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n . a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 5 m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k e l k . I n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k t h a n s b e g i n t o p 5 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 4 j a n u a r i , v o o r t a a n e l k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d a t b i j g e v o l g h e t h u i d i g b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . G e v o i g a a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 - - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t - s c h a p b e a n t w c o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E L F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e c o d i f i c a t i e v a n h e t V e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t v a n 2 2
.
r
' t , * t o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u g u s t u s 2 0 0 2 o p d e " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " e n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e . D i e n v o l g e n s w i j z i g i n g v a n d i e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n w a a r i n v e r w e z e n w o r d t n a a r d e a r t i k e l e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e n i e u w e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g h e r s c h i k k i n g v a n d e a r t i k e l s v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n s t e l t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t , o n d e r m e e r t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K l - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " J A R I G E " . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e n d e r l e e u w ( W e l i e ) , " K e r k s t r a a t 3 3 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e f a b r i k a t i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l a l s m e d e d e i n - e n u i t v o e r v a n d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r k l e d i n g z o v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d a n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k d e h a n d e l i n l e d e r a r t i k e l e n e n d e v e r e d e l i n g v a n d e v e r w e r k t e m a t e r i a l e n . Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g - z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d - a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t - o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . G e e n a a n d e e l h o u d e r m a g t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l , i n v e n n o o t s c h a p s v e r b a n d o f o p e e n a n d e r e m a n i e r h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e e n i g e v e r w a n t s c h a p v e r t o n e n m e t h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l e n d i t o p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n d u u r v a n 3 0 j a a r i n g a a n d e o p 5 j a n u a r i 1 9 7 6 B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 8 d e c e m b e r 1 9 8 6 , w e r d d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e n g d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I - K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 5 m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 , - o u d e B e l g i s c h e f r a n k e l k . I n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d s t e ( 1 l 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K t i l - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A F D E L I N G 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a - t u t e n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e ' d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n - n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v ô 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 9 S T E M R E C H T
E n k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó f " Ï è i w o r p e n ° , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t
t e n l a a t s t e d a a g s v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A F D E L I N G 2 - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V l v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 3 - B E S T U U R S O R G A A N r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n . v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
A r t i k e l 2 4 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n , I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e ! v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 - W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
H O O F D S T U K V I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 1 - A L G E M E N E B E P A L I N G
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e o h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 6 - Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G
. I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . A r t i k e l 3 9 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
E n t e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g ; d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e - s t a t u t e n : " - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g