23/01/2014
ÿþ M o t ! W o n d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R G 1 5 - O f - 2
I S C H S T A P
: - " - c i E : q N E E R G E L E G D
/ 3 J A N . 2 0 1 4
R E C H T w f t e V A N
K O O P H A N D E L , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 7 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e a n B e r n a r d M A E T E R L I N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K a r e l A n t h e u n i s s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J e a n B e r n a r d M A E T E R L I N C K " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p 1 6 d e c e m b e r l a a t s l e d e n i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r b i j e e n d i v i d e n d e n
u i t k e r i n g w e r d b e s l o t e n t e n e m e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t h e e f t z i c h o p d a t o g e n b l i k i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B / 9 2 v e r b o n d e n o m h e t n e t t o b e d r a g
v a n d i t d i v i d e n d z i j 1 8 8 . 1 0 0 E i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l d u s w o r d t b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 E d o o r i n l i j v i n g v a n d e
r e s e r v e s v a n 1 8 8 . 1 0 0 ¬ , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n 2 0 6 . 7 0 0 E z a l b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . ( . . . )
T w e e d e b e s l u i t
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D
E U R O ( 2 0 6 . 7 0 0 E U R ) . "
D e r d e b e s l u i t
V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþ M e e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o a z z s a " m
b
E
S .
N E E R G E L E G D
3 i J A N . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E é , T r f i e E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 7 7 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r e r e O r b a n l a a n 6 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 2 2 6 , b l a d 1 5 , v a k 1 7 , t w e e r o l l e n , e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s e c t e u r S . H a e g e m a n ( g e t e k e n d ) :
I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s J e a n B e r n a r d M A E T E R L I N C K " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n , 6 5
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 5 7 7 . 2 5 0 .
V a n d e z e v e r g a d e r i n g v o l g e n h i e r n a d e n o t u l e n , d o o r m i j , n o t a r i s , o p g e m a a k t o p v e r z o e k v a n h e t b u r e a u
w a a r v a n h i e r n a d e s a m e n s t e l l i n g v o l g t :
D . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n h e t r e g l e m e n t v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n n o t a r i s s e n a a n g e n o m e n o p 2 2 j u n i 2 0 0 4 d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n i s o n d e r A r t i k e l 2 0 v a n v o r e n b e r o e p e n r e g l e m e n t v o o r z i e n ,
d a t d e s t a t u t e n v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e b e p a l e n i n a l l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e )
z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h '
o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z a l z i j n . A a n g e z i e n d e o p d r a c h t v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e n o t a r i s b e ë i n d i g d w e r d d o o r
d e e e d a f l e g g i n g v a n e e n n o t a r i s o p v o l g e r o p 5 j a n u a r i l a a t s l e d e n , n e e m t z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n :
e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t h e m t e b e d a n k e n e n b e s l u i t h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t h e r a a n g e s t e l d d e h e e r J e a n M a e t e r l i n c k , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 t e s c h r a p p e n
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k " , e n h e t '
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n :
" A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
d e b e n a m i n g " J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k " . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g l e g t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e n i e u w e
z a a k v o e r d e r l e g t h e t v e r s l a g n e e r d i e d e r e d e n o m h e t d o e l t e w i j z i g e n r e c h t v a a r d i g e n . D e z e s t u k k e n z u l l e n
s a m e n m e t d e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l l e r h a n d e a a n f y s i s c h e , r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n i n a l l e d o m e i n e n , m a a r
m e e r s p e c i a a l i n i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e , l u c h t v a a r t , r e c h t e n e n g i n e e r i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n z o w e l o p d e k l a s s i e k e m a n i e r a l s o p a f s t a n d
H e t o p t r e d e n a l s m a n a g e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r o f i n a n d e r e h o e d a n i g h e d e n v o o r
r e k e n i n g v a n f y s i s c h e , r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r - b e t t e u r j e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o p t r e d e n a l s l o b b y i s t v o o r a l l e f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n t e g e n o v e r a l l e p r i v a t e - e n
o v e r h e i d s o r g a n i s m e n
H e t b e m i d d e l e n z o w e l a l s m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r s o f c o n c e s s i o n a r i s v o o r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n a l l e g o e d e r e n z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n i n h e t k l e i n o f i n h e t g r o o t , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
H e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r t e G e n t , K a r e l A n t h e u n i s s t r a a t , 1 2
H e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t :
" A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K a r e l A n t h e u n i s s t r a a t , 1 2
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , Z i j
k u n n e n o p d e z e l f d e m a n i e r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r e e n b v b a v a n g e m e e n r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g
v o l g e n d e a r t i k e l s b i j t e v o e g e n , s c h r a p p e n o f a a n t e p a s s e n :
H e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
E e n A r t i k e l 6 b i s i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o e g d
A r t i k e l 6 b i s O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
W a n n e e r e r m e e r d a n é é n v e n n o o t i s , z i j n d e v o l g e n d e r e g e l s t o e p a s s e l i j k :
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n , o n d e r d e
l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t
k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
A a n h e t A r t i k e l 7 w o r d t i n f i n e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
" B e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r n i e t b e z o l d i g d . "
I n h e t A r t i k e l 8 w o r d t d e v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t :
" d i e e c h t e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s n i e t a l s v o o r w e r p k a n h e b b e n . "
I n A r t i k e l 8 w o r d t h e t w o o r d " N o t a r i s " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e H e e r " , w o r d t e v e n e e n s
g e s c h r a p t h e t l a a t s t e p a r a g r a a f .
A a n A r t i k e l 1 6 w o r d t i n f i n e v o l g e n d e p a r a g r a a f b i j g e v o e g d :
" D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v e s t i g i n g v a n h u n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . "
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D A F S C H R I F T
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g