30/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 S E P , 2 0 1 4
R E C H l d k V A N K 0 0 1 : I A N D E " " " " " " m a l m , r
t - , - r . t b
I I I I 1 1 F H I I I I ' f l 1
* 1 4 1 7 7 8 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 9 3 . 6 0 9
I I
1 .
C . J
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E E - C E E - I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n t l a
9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r G u i d o C u e l e n a e r e , . ` n o t a r i s t e A s s e n e d e m e t s t a n d p l a a t s t e B a s s e v e l d e , t e r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J E E - C E E - I N T E R N A T I O N A L " , : , m e t z e t e l t e A s s e n e d e - B a s s e v e l d e , V e n t l A v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
- V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e . v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e . i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B u r g . V e n n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e d e d a t o 5 / 9 / 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J E E - C E E - 1 1 V T E R N A T I O N A L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r m e v r o u w J a c q u e l i n e " " G O E T E R S e n d e h e e r J a c q u e s C A L U W E e n m e v r o u w J a c q u e l i n e G O E T E R S v o o r e e n ' : i n b r e n g w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
. : B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n . v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ' v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f i - a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 1 0 a a n d e l e n v a n d e N V J E E - C E E - I N T E R N A T I O N A L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 1 1 . 1
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J E E - C E E -
I N T E R N A T I O N A L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
R o e s e l a r e , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
, B D O B e d r e r e v i s o r e n B u r g V e n n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U T T
a ) V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e m e v r o u w J a c q u e l i n e G o e t e r s e n e r z i j d s e n d e o n v e r d e e l d h e i d C a l u w é J a c q u e s M a r i e A l p h o n s & G o e t e r s J a c q u e l i n e a n d e r z i j d s b e z i t t e n l a s t e n s d e
"
v e n n o o t s c h a p J E E - C E E - I N T E R N A T I O N A L
- D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t o e w i j z i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n - I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e h e e r C A L U W é J a c q u e s M a r i e A l p h o n s , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 1 4 / 1 2 / 1 9 5 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 3 . 1 2 . 1 4 - 2 2 3 . 6 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G o e t e r s J a c q u e l i n e , w o n e n d e t e A s s e n e d e , B a s s e v e l d e , L a n d s d i j k 5 4 .
D e H e e r C a l u w é J a c q u e s , t u s s e n k o m e n d e v o o r n o e m d , e n m e v r o u w G o e t e r s J a c q u e l i n e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o m i e l d , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p J E E - C E E - I N T E R N A T I O N A L e n v e r k l a r e n d a t z i j e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j i t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 4 5 6 . 8 0 1 , 7 6 ) - V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z i j e e n g e d e e l t e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n :
" I n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 4 1 0 )
a a n d e l e n v e r m e n i g v u l d i g d m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n u l c e n t - E 2 4 8 , 0 0 ( d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) i s g e l i j k a a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l c e n t ( E 3 4 9 . 6 8 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k ; E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - e 3 4 9 . 6 8 0 , 0 0 E 3 2 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
" I n d e t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f l e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( E 3 2 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- A a n m e v r o u w G o e t e r s J a c q u e l i n e : z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) a a n d e l e n
- A a n d e o n v e r d e e l d h e i d C a l u w é J a c q u e s M a r i e A l p h o n s & G o e t e r s J a c q u e l i n e :
z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) a a n d e l e n
. V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 6 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 6 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
- M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a n n s p r a k e l i j l d i e i d D e C l e r c k B o e k h o u d e r s , N i e u w s t r a a t 2 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U r T I R E K S E L u i t d e n i e t - g e r e g i s t r e e r d e a k t e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e s ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g