08/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
w A , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I i
1 1 u i
* 1 3 1 9 0 5 9
U ' ~ I F F I I ' ; . F i r e H 1 l 3 A N K
V A N e 2 . 9 } ~ M A N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 3
, . ~
D E N D E 7 ~ M O N D E
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 1 6 . 9 2 2
1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L A N T I Q U E S & F I N E A R T S B R O K E R S
I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
j Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , K a s t e e l d r e e f 4 3
I I ( v o l l e d i g a d r e s )
I
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n e l i e s D e B o u v e r t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 5 j u n i 1 2 0 1 3 d a t :
1 W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
I d e r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` I N T E R N A T I O N A L A N T I Q U E S & F I N E A R T S B R O K E R S ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , K a s t e e l d r e e f 4 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I n t e r n a t i o n a l S p o r t s B r o k e r a g e " , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k t e G e n t o p 1 m a a r t 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 1 9 9 1 , o n d e r n u m m e r 3 4 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 7 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 8 3 9 6 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 4 4 3 . 3 1 6 . 9 2 2 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r E 0 . 4 4 3 . 3 1 6 . 9 2 2 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e
H e e r A n t h o o n s J e a n . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e H e e r V e r h a s s e l t K r i s , h i e r n a g e n o e m d , a a n
a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g
1 . D e h e e r A N T H O O N S J e a n B a p t i s t M a r i e , g e b o r e n t e A a l s t o p 6 m e i 1 9 7 1 , I n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 5 . 0 6 2 8 7 - 8 9 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 5 0 2 5 3 9 1 - 2 0 , g e h u w d m e t M e v r o u w B I C Q U E A n n i c k l o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , W i p a k k e r s t r a a t 2 3 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V E R H A S S E L T K r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j u n i 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 6 . 2 1 4 4 7 - 6 8 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 6 9 9 6 4 2 4 . 1 3 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d e e n v e r k l a r i n g I v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d m e t M e v r o u w V E R H U L S T M i r a n d a , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , B r o e k s t r a a t 1 4 .
0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
i y
E . E . ç I ~ l F
L u i k B - v e r v o l g
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n . T o t a a l : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) I v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
I ! D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e : 1 1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " J K B U I L D I N G " e n t o e v o e g i n g v a n d e h a n d e l s n a a m " H A P P Y P E L L E T " a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r 1 ) 3 s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " I n t e r n a t i o n a l A n t i q u e s & F i n e A r t B r o k e r s " e n i v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e l e t t e r s r e s p e c t i e v e l i j k h e t w o o r d " J K B u i l d i n g " e n 2 ) t o e v o e g i n g v a n e e n t w e e d e a l i n e a , l u i d e n d a l s v o l g t :
1 ` D e h a n d e l s n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ' H a p p y P e l l e t ' , "
2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 5 0 0 -
' G e r a a r d s b e r g e n , M a r k t 1 2 , b u s 4 , d e r d e v e r d i e p i n g , i
3 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
t e d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t i
2 0 1 3 . 1
L « 4 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t !
C à
. b e d o e l d e v e r s l a g ( o v e r n a m e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ) a l s v o l g t : i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t
I
e I : l
. i ' ` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , l
w i ' v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n l
C à
e t o t d o e l : 1
1 4 t 1
D e s t u d i e , p l a n n i n g , u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t , z o a l s h e t 1
c o p r i c h t e n , v e r f r a a i e n e n r e n o v e r e n v a n b o u w w e r k e n v a n a l l e a a r d , b o u w e n v a n i
N i s t e l l i n g e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , a l l e p l e i s t e r w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g ,
ó l e g g e n v a n o p r i t t e n i n k a s s e i e n e n b e t o n k l i n k e r s , z a n d s t r a l e n v a n m e t a a l , l e g g e n J
l ó v a n k a v e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , a f b r a a k w e r k e n , a l l e d a k w e r k e n , a l l e e x p l o i t a t i e o f ]
. 7 i b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n e n o n d e r g r o n d e n ( z o a l s b o u w e n v a n o n d e r g r o n d s e
p a r k e e r g a r a g e s e n d e r g e l i j k e ) , e n d i t d o o r o n d e r m e e r m e t s e l w e r k e n , s c h r i j n - e n
e t i m m e r w e r k , b e v l o e r i n g e n f a i e n c e , e n a l l e s w a t n o d i g m o c h t z i j n o m o n r o e r e n d e
- ; , i g o e d e r e n o p t e r i c h t e n , t e v e r b e t e r e n o f t e r e n o v e r e n .
4 1 A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a l l e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n i c à
r e k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , a l l e h u u r o f v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e m a c h i n e s e n v a n a l l e ' p r o d u c t e n h o e g e n a a m d i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
C A l l e a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n i n h e t a l g e m e e n e n b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n . 4 1
. I ' R e c l a m e e n p u b l i c i t e i t :
I m p o r t e n e x p o r t v a n p e l l e t s , v e r k o o p v a n p e l l e t s a a n z o w e l b e d r i j v e n a l s
r i p a r t i c u l i e r e n , o p s l a g e n v e r d e l i n g v a n p e l l e t s .
D e v e r k o o p i n q r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n :
e e A l l e b o u w m a t e r i a l e n , e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l , m a t e r i e e l v o o r l o o d g i e t e r ;
B o e k e n , a n t i q u i t e i t e n , b r o c a n t e , d e c o r a t i e v o o r w e r p e n , i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ;
A l l e e l e k t r i s c h e h u i s h o u d t o e s t e l l e n , f i l m s , m a g n e t i s c h e b a n d e n , c a s s e t t e s , a l l e
! i g e d r u k t e o f g e r e g i s t r e e r d e a r t i k e l e n t o e l a t e n d e d e l e z i n g , d e v i s i e o f d e a u d i t i e ;
_ _ . i A l l e b u r e e l m a t e r i a a l e n m a t e r i a a l v a n i n f o r m a t i c a .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g l u
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i e c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e u i t b a t i n g v a n :
A l g e m e n e b o u w b e d r i j v e n ( s c h i l d e r e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , m e t s e l e n , d a k w e r k e n ) H o u t h a n d e l ,
H e t b r e n g e n v a n b o o d s c h a p p e n , f a x d i e n s t , t e l e f o n i s c h e c e l l e n , f o t o k o p i e d i e n s t , l a b o r a t o r i u m v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n f o t o ' s , d r a a i - a t e l i e r , r e c t i f i c a t i e v a n m e c h a n i s c h e s t u k k e n ,
T a x i d i e n s t , c a r w a s h , s t a t i o n - s e r v i c e ( v o o r b r a n d s t o f z o a l s m a z o u t , d i e s e l e n g a s ) , g a r a g e m e t h e r s t e l a t e l i e r , o n d e r h o u d , d e p a n n a g e , e n a l l e b i j h o r i g h e d e n v o o r a u t o ' s . H e t v e r l e n e n v a n p r i v é - d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s t e n v o o r d e l e v a n p r i v é o f c o m m e r c i e e l c l i ë n t e e l , n a m e l i j k d e r e i n i g i n g , h e t o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r e i n i g e n v a n r u i t e n , v e n s t e r s e n b u r e l e n , k l e i n e t a k e n v a n b u r e a u , i n t e r i m d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
5 ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r t a a n l a a t b e p a l e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e c i j f e r s e n w o o r d e n " 7 5 0 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) f r a n k " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n e n c i j f e r s " a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - 0 F e c í - S t a a t s b l a d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) " .
6 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n z o d a t v o o r t a a n h e t k a p i t a a l z a l I v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , j d o c h n i e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r j n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l " . I
7 ) T o e v o e g i n g b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g z a a k v o e r d e r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e ;
t e k s t n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n : I
" i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l i n z a k e e l k e z a a k v o e r d e r a a n j
n a v o l g e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n z i j n : i
R e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n i
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) k u n n e n , i n d i e n e r m e e r d a n é é n
z a a k v o e r d e r i s , s l e c h t s g e s t e l d w a r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n . P a r t i j e n e r k e n n e n e r d o o r d e n o t a r i s d i e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e s t e l d o v e r i n g e l i c h t t e z i j n d a t d e r g e l i j k e b e p e r k i n g n i e t , z e l f s n i e t i n d i e n
b e k e n d g e m a a k t , a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . " j
8 ) W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k i
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . '
9 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) - - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
1 0 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n : j
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r , d e H e e r C o l l y n s C h r i s t i a n E m i e l , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 4 4 , w o n e n d e t e L a a r n e , K a s t e e l d r e e f 4 3 , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n j g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e I v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n . i
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e
p u n t e n v a n d e d a g o r d e . j
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e
p u n t e n v a n d e d a g o r d e . I
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : I
P u n t 1 - N a a m s w i i z i g i n q - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n . I
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J K B U I L D I N G " e n e e n h a n d e l s n a a m t o e t e v o e g e n , d e w e l k e l u i d t " H a p p y P e l l e t " . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t b e s l o t e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a .
P u n t 2 Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 5 0 0 - G e r a a r d s b e r g e n , M a r k t 1 2 , b u s 4 , d e r d e v e r d i e p i n g .
P u n t 3 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r j o p 2 4 j u n i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e Î a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r j
0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
= e g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 m a a r t
2 0 1 3 .
P u n t 4 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r
b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
P u n t 5 O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r î n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n e u r o o m t e z e t t e n e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 5 d e r a g e n d a .
P u n t 6 A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 6 d e r a g e n d a .
P u n t 7 - - T o e v o e g i n g b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 d e r b e s t a a n d e
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g a a n g a a n d e d e b e v o e g d h e i d v a n
d e z a a k v o e r d e r t o e t e v o e g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . P u n t 8 W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n 4 , 1 0 e n 2 1 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
d o o r : -
- I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n ;
- S c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n e n c i j f e r s " b e p e r k i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 8 b i s " v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n " b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- S c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k " v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n e n c i j f e r s " z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) " .
- T o e v o e g i n g n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n v a n n a v o l g e n d e t e k s t : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n
g o e d k e u r i n g ( b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e ) d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
P u n t 9 - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
s c h r a p p i n q v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
G e n o e m d e h e e r C o l l y n s C h r i s t i a n d i e n t z i j n o n t s l a g i n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
1 . g e n o e m d e H e e r A n t h o o n s J e a n ;
2 , g e n o e m d e H e e r V e r h a s s e l t K r i s ;
3 . d e H e e r D E M E E R S M A N J a n W i l l e m , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 j a n u a r i 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 1 . 1 9 2 4 1 - 2 1 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 7 5 9 9 9 7 3 2 8 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g
v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t ,
[ V r i j h e i d s s t r a a t 6 b u s 1 ;
"
e
1 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - F i T g i s a r `
S t a a t s b l a d
Î
L u i k B - v e r v o l g
d i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r I e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d e m a n d a t e n v e r z e t .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 1 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
P u n t 1 0 C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - - b e k e n d m a k i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r o m d e a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e j l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
1 Z i j v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b e s l i s s i n g e n t o t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e k e n d t e m a k e n a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
Î T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
I E x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3
i C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D e B o u v e r
I
I