13/05/2014
ÿþ r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I W O R D 1 1 . 1
1 1 1 i t i g n I l 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e 1 0
G r e f f e 3 1 1 M R , 2 0 1 4
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M . B R U N E A U B e l g i u m
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : . /
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - 7 5 0 1 O R C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é 3 S I
, A d m i n i s t r a t e u r L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é 3 S I q u i d e v i e n t l a s o c i é t é A R G O S Y N , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E m m a n u e l C L A I R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2014 : TOA007231
12/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M . B R U N E A U B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - 7 5 0 1 O R G Q
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A A ~ ~ ^ ~
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e K I . , , ~ ~ 1 ~ o ( Q \ ~ ~
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3
L e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e : K P M G - A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s e s t a r r i v é à é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , à
s a v o i r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i 2 0 1 6 .
L e r e p r é s e n t a n t d e K M P G e s t M o n s i e u r B e n o î t V A N R O O S T .
E m m a n u e l C L A I R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
G
%
i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a
M O D W O R D I 1 . 1
~
0 ? - 0 7 - ~ 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E T r : ~ r ~ f i ~ ~ l l o t a x i e - G u y
. ,
* 1 3 1 0 8 2 4 2 *
I I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : TOA007231
08/05/2013
ÿþi u s
0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e l l i j l e l e 1 1 1 1
J M . B r u n e a u B e l g i u m
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r P h i l i p p e C L E M E N T , r e p r é s e n t a n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r J M . B r u n e a u F r a n c e S . A . S . U . , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t n o m m e , p o u r l e r e m p l a c e r :
- M o n s i e u r N i c o l a s P O T I E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r J M . B r u n e a u F r a n c e , S . A . S . U .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s d è s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 7 , d a t e à l a q u e l l e l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a r e n o u v e l é ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e
- 3 S I S . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c P L A T I A U ,
- J M , B r u n e a u F r a n c e S . A . S . U , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s P O T I E R ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l C L A I R , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
E m m a n u e l C L A I R A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' ~ ~ C I ! ~ }
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 4 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - 7 5 0 1 O R C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f e l e 2 6 A V R . 2 0 1 3
G r e f f ; e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 5 . 8 2 2 D é n o m i n a t i o n
18/06/2012 : TOA007231
06/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
e f f i \ V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a l M o n i 1 b e l !
1 1 1 1 1 1 1 J U I N I , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M . B R U N E A U B E L G I U M " F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
a u g r e f f e I
~ , ~ . ,
~
G r e f M e ` o t M a r i e - G u y
d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 4 J U I N 2 0 1 1
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 4 2 2 - 7 5 0 1 O R C Q
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u C o n s e i l , d ' A d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- 3 S u i s s e s I n t e r n a t i o n a l S . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c P L A T I A U ,
- J M . B r u n e a u F r a n c e S . N . C . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C L E M E N T ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l C L A I R , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
E t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7
E m m a n u e l C L A I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : TOA007231
11/06/2010 : TOA007231
20/04/2015
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 0 1 5 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J M B R U N E A U B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e 4 2 2
7 5 0 1 O r c q
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J M B R U N E A U B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 1 O r c q , C h a u s s é e d e L i l l e 4 2 2 , a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s f a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e h e u r e s . »
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e s e t i e n d r a l e m e r c r e d i v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e q u i n z e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e s e t i e n d r a l e m e r c r e d i v i n g t - s i x a o û t d e u x m i l l e q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2009 : TOA007231
21/04/2015
ÿþE
( e n e n t i e r ) : J M B r u n e a u B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e 1 1 1 . , 7 5 0 1 O r c q
( a d r e s s é c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
( 1 ) N o m i n a t i o n d e N i c o l a s P o t i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l à S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e t c e j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 2 0 .
( 2 ) U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t o c t r o y é e à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t à M o n s i e u r N a ë l E l B e r k a n i , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , q u i , " a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n , f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u x b u r e a u x d ' A l l e n &