28/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
4 . ; = , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
1 Q 5 3 0 1 2 *
1 9 F f . U . W i t
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E T E E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 6 . 0 5 7 t i
i i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o D M C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e v e l s e W a r a n d e 1 3 / A
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
1 1
I i
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - i i V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
1 ,
: 1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n ; ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 d e 1 1 D E C 2 0 1 3 b o e k 2 5 4 , b l a d 1 4 , v a k 0 3 , z e s r o l l e n , t w e e v e r z . t i ; ; O n t v a n g e n : V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t . ) S . H A E G E M A N , d a t d e l I b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ` " J Q D M C o n s u l t " ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t , o p t i e n j a n u a r i ; ; t w e e d u i z e n d e n a c h t ) , h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n n e n d e o p é é n j a n u a r i e n ; ; e i n d i g e n d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t e w i j z i g e n , o m v o o r t a a n t e b e g i n n e n o p e e n j u l i t i e n t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t o p e e n j a n u a r i ; ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e g o n n e n b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n i t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e l ; ; ; s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
, ; " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t : ;
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " * D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , ; ; w e l k e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , ; , e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e l t ¬ ~ s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
t i " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r ; ;
i w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . " * D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e l e z e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n l i s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o o k o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o n d e r z o c h t , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 ; ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n ; ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " A U D I T A S D B W " , m e e 1 : z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 a , B u s 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t ; ;
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
. ,
i l D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , 1 ;
i i p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 " B e s l u i t
1 i , 1
1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t 1 b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A J o D M C o n s u l t , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 1 3 / A , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 3 6 6 . 1 6 8 , 3 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 0 0 . 8 4 7 , 7 4 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A a l s t , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A A u d i t a s D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h v o l l e d i g a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d d a a r v a n , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , e n z i j h e e f t d e z e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l l e d i g g o e d g e k e u r d .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o p b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f h e t v e r m e l d e o g e n b l i k .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r :
D e h e e r J o z e f D e M a y , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 1 3 / A .
D e z e b e n o e m i n g z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e l e g d w o r d e n t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g . D e v e r e f f e n a a r m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
* T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r J o z e f D e M e y , v o o r n o e m d .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
* I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 4 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w e r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s i n v e r e f f e n i n g .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " J o D M C o n s u l t " .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n e n d e h a n d e l ;
H e t o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
H o l d i n g v e n n o o t s c h a p : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t k o p e n , v e r k o p e n , a f s t a a n , r u i l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m o o k i n e n h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n n a m e l i j k a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g e n , k o o p o f l e v e r i n g , o p t i e t o t a a n k o o p e n o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n v o o r s t u d i e o f o p z o e k i n g e n e n a a n a l l e s a m e n s m e l t i n g e n ; h a a r p o r t e f e u i l l e v a n e f f e c t e n e n p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n e n p r o d u c t i e f m a k e n , o n d e r m e e r d o o r h e t b e h e e r , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e , d e d o c u m e n t a t i e , d e f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n r e a l i s e r e n o f l i q u i d e r e n , d o o r a f s t a n d , v e r k o o p o f o p e e n a n d e r e w i j z e .
P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p : d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d ; d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o m e e r ; v e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s .
D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g o n t l e n e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e v e n a l s a a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g l i g g e n .
- Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ;
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
A r t i k e l 4 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 1 3 / A .
E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 8 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 9 .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r v a n h u n i n z i c h t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , o p d e h o o g t e b r e n g e n , i n d i e n d e v e r e f f e n a a r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 0 .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n e l k j a a r d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l l e n , d i e v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D i e o m s t a n d i g e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d ,
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d ,
A r t i k e l 1 2 .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
* M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n a l l e s t e m m e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' d
m o d 1 1 . 1
K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e
w a a r d e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e , h i e r t o e a i l e p l e e g v o r m e n
t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
- E r b l i j k t u i t e e n v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D e M e y a l s v e r e f f e n a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o D M C o n s u l t " w e r d b e v e s t i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r ;
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- K o p i e h o m o l o g a t i e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d