30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0355-034
11/04/2014
ÿþ M o d W a r a l i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - b e h o u r a a n h a S e l g i s c S t e a t s b i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
I A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G O G N D E R M O N D E
1 "
O n d e r n e r n i n g s w . 0 4 3 4 . 2 5 2 . 5 6 8
5 e n a n i i n u
J O H A N P L A T T E A U
t . v e r K o r t l
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H A V E R H E I D E L A A N 1 0 , 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r D a k t e B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A s t e l t d e h e e r J o h a n V a n I V I l e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o k r i s t e N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t e v e n P l a t t e a u .
b I L ` / P r L n i , s . , e r r n e n e r F : e C y r N a a n " e r . r i n - l a r . - ) r r . p n i 1 v a n a c i n z a r u r n e n l E r e n a 4 .
b e o f . . 2 0 0 r E , : r 7 = n t S Z ) £ F . . . ; 0 0 , - C l e r 0 . " . E n . e t f e f " , ' , , r q i n s , "
r r n ,
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 16.04.2013 13091-0454-035
11/05/2012
ÿþ z " M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 8 8 1 8 8
1 1 1 1
G ~ I F ~ ~ , , . i - ! r _ , , ~ ~ , ~ ; ; ~ r ' . ' ' ~ ~ ~ t ~ 1 ~ ~ ~ . r . , i y i ~ , ~ s .
3 0 A P R , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 5 2 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h a n P l a t t e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i e v e l d s t r a a t 2 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r f a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n v a n M i e g h e m t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ,
V e r v o l g e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r H a v e r h e i d e l a a n 1 0 - 9 1 4 0 T e m s e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
J o k r i s t e N V
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
S t e v e n P l a t t e a u
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 23.04.2012 12092-0196-034
23/02/2015
ÿþY 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 9 2 0 2 *
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G K H - F I L K E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G f f l Ê R M O N D E
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 5 2 . 5 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O H A N P L A T T E A U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N d E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e : w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O H A N P L A T T E A U " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 5 2 . 5 6 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " J O H A N P L A 1 1 A U I N F R A " , A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " J O H A N P L A T T E A U I N F R A " . "
2 . a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r ( s ) k i e z e n . "
3 . t o t s c h r a p p i n g v a n a l l e b e p a l i n g e n i n z a k e c r e a t i e e n b e v o e g d h e i d d i r e c t i e c o m i t é e n a a n p a s s i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o n t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d k a n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , a I d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n . "
A r t i k e 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n d e l e g a t i e v a n m a c h t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . "
4 . d e w i j z e v a n o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
A r t i k e l _ 2 ? v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i l c k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n e t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e , w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i l ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e I a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
p T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ï i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e , V o t ) r " 4 ,
b e h o u d e n
a a n h e t B e > , g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 22.03.2011 11064-0280-034
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 17.02.2010, NGL 09.03.2010 10064-0564-034
22/04/2009 : KO115842
16/04/2009 : KO115842
06/04/2009 : KO115842
04/08/2008 : KO115842
25/07/2008 : KO115842
20/09/2007 : KO115842
27/07/2007 : KO115842
29/08/2006 : KO115842
06/04/2006 : KO115842
29/06/2015
ÿþM a d W e i 1 1 . 1
~ ~ j , . % 6 E - t r w ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I I 1 R M I N 1 1 0 1 1 1 1
G R I F F I E R C E H T B A ( ~ K Á N K O O P H A N D E L G E N T 1 8 M i 2 0 ~ ~
A f i D E ~ f ~ f [ E N D E R M O
~ ~ N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 5 2 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h a n P l a t t e a u i n f r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 0 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 5 d e B V B A S t e v i s i n f r a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m V e n d e l m a n s e n d e N V J o k r i s t e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 R o l l e g e m , M u n k e n d o o r n s t r a a t 1 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P l a t t e a u h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n ô j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
D e N V J o k r i s t e w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n d e B V B A S t e v i s i n f r a i s o n b e z o l d i g d .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a t e n e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h u n b e n o e m i n g .
J o k r i s t e N V
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
S t e v e n P l a t t e a u
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0218-038