13/03/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - -
* 1 2 0 5 5 3 0 6 "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N I : O O P f - I A í ' I D E L
0 1 M R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : ç g l . 1 O . 4 u g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h a n R a e d e m a e k e r B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ( W i c h e l e n ) , M o l e n a k k e r 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
- o p r i c h t e r : D e H e e r R A E D E M A E K E R J o h a n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 3 1 1 0 3 1 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G r i e t G i l l i s , w o n e n d e t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , M o l e n a k k e r 1 6 .
- n a a m : J o h a n R a e d e m a e k e r B V B A
- v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e z e t e l : 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ( W i c h e l e n ) , M o l e n a k k e r 1 6
k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j d e z e d a t v o o r m e l d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 8 9 4 5 1 0 8 8 6 b i j d e D e x i a B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 2 1 0 2 1 2 0 1 2 .
d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n o p l e i d i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ( m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g ) ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , z a a k v o e r d e r , e n v a n a l l e a n d e r e f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n ( e x e m p l a t i e v e o p s o m m i n g )
o h e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v o o r d e z e b e d r i j v e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
o h e t o r g a n i s e r e n e n l e v e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e d e z e o r g a n i s a t i e ;
o h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , s y m p o s i a , l e z i n g e n e . d . ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
- h e t h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t , D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n ,
B j i a g e n b i j l i ë f B e l g i s c B S t a a t b T a d _ T 3 7 O 1 2 Ü T 2 - A n n e x e s i ï u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d z i j n .
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- h e t b o e k j a a r . v a n 1 a p r i l v a n e l k j a a r t o t 3 1 m a a r t v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r e m a i l v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . . E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v c o r b e h o u d e n . i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . l n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n - d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
b e n o e m i n g e n :
O n m i d d e l l i j k n a d i e n h e e f t d e v e n n o o t b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J o h a n R a e d e m a e k e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t , d a t b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e n o e m i n g h e e f t e c h t e r s l e c h t s u i t w e r k i n g n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B V B A M a e s C o n s u l t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , K o r t e M a i r e 9 b u s 0 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d h r . S t e v e n M a e s , t e n e i n d e :
d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t
- i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- i n s c h r i j v i n g e n e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t
- i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e h e e r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
a a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n f i n a n c i ë n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) o p 2 8 1 0 2 / 2 0 1 2 G r o t e S t e e n w e g 7 7
B i j l a g e : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g