JOHAN WERBROUCK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. JOHAN WERBROUCK
Dénomination : JOHAN WERBROUCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.307.423

Publication

25/09/2013
ÿþ mud 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1H III ii~ii iii iiuiniu

*1319 033*

Oudenaarde

1 6 SEP. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0863.307.423

"

Benaming (voluit) : JOHAN WERBROUCK

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fiertelmeers 112

9600 Ronse

Onderwerp akte :WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 12 september 2013

i Dat enige vennoot, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen handelende als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOHAN WERBROUCK", met maatschappelijke zetel te 9600i Ronse, Fiertelmeers 112, ondernemingsnummer 0863.307,423, rechtspersonenregister! Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TRANS-1 FORMAT1ON PERFORMANCE GROUP",

TWEEDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat; het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli en zal eindigen op 30 juni van heti daaropvolgende kalenderjaar.

Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 30 juni 2014, DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de; jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op 20 november, om 10 u. De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing gehouden worden op 20 november 2014.

VIERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen en aan te passen aan de hiervoor; genomen beslissingen als volgt:

i;1. Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

`De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TRANSFORMATION PERFORMANCE; GROUP".

2. De eerste alinea van artikel 11 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 november, om 10 u.".

3. De eerste alinea van artikel 29 van de statuten wordt vervangen door volgende_ tekst: "Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het; daaropvolgende kalenderjaar.".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad"

VIJFDE BESLISSING . '

De vergadering machtigt, meLeenparigheid van stemmen de instrumenterende. notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881,446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService', met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821,029.477, RPR Kortrijk), of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijziging, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH, NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.02.2013, NGL 28.02.2013 13054-0336-012
17/10/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

limiligRi16111111

Ondernemingsnr : 0863.307.423

Benaming (voluit) : MERCURIUS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fiertelmeers 112

9600 RONSE

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING (Wijziging van de maatschappelijke benaming - Wijziging van het maatschappelijk doel - Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig september tweeduizend en twaalf, door Meesterf,

Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap,

met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000.

Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"MERCURIUS GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Fiertelmeers 112,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Johan Werbrouck".

Wijziging van artikel 1 van de statuten zoals vernield in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

2° Wijziging van het doet van de vennootschap en wijziging van artikel 3 van de statuten zoals vermeld in de

aangenomen nieuwe tekst van statuten.

3° Wijziging van artikel 2 van de statuten zoals vermeld in de aangenomen nieuwe tekst van statuten,

involge de zetelverplaatsing die werd beslist door de jaarvergadering gehouden op 23 april 2010.

4° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande

beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij:

draagt de benaming "Johan Werbrouck".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Fiertelmeers 112,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest mime betekenis.

2) De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties : waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de': hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar, de uitoefening van bestuursmandaten;

4) Het geven van opleiding in deze domeinen, bij zowel publieke onderwijs instellingen als op privé-basis; het publiceren van artikels en boeken.

5) De organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.

6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het

-le laatste bfz van Luik B vermelden " Recto . Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris herzij van le eersoroinren3 evoead de recritscersoon ten nanzien'vert derden te 'r rteden't:nordtga_n

r_n .1.m ,h'i iyandPre 1inrt

Oudenaarde

0 8 OXT, 2012

Griffie

mod 11.1

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

7) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

8) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en codrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

9) Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappel jk doel te bevorderen.

10) Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de " secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd! (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig februari om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden op elke andere plaats vermeld in de oproeping. VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een " volmachtdrager, al dan niet vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander " middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslist; met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen'; gevolgd door de " handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die " belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht tn eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

1 ; OpC- ::ahoe:den .ian het 3elgisch 3taatsólad







o :e laatste olz. van Luik 8 vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de parsofolnlen1 .evoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vert gemmordinen

r'i7 Haam en handtekening

mod 11.1

De heer Werbrouck Johan, wonende te 9667 Sint Komelis Horebeke, Steenberg 16, wordt benoemd als statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat geldt zonder beperking van duur en kan worden bezoldigd. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderfik, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV Fiscovan, die te dien einde woonstkeuze doen te 9700 Oudenaarde, Aaiststraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoi3rdineerde tekst

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóár registratie bi] toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

á



~'" 7f3r-

_~hauden

" het

3etgisch

.'" ,taatslatad









Bijlagen Ni het Belgisch Staatsblad _ 17/10/2012 Annexes-du Moniteur b

.~ laatste blz. van I. sik t3 vermelden " b'ecto . tIaam en hoeoanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de dersofo3nlen) :voedd de rechtsnersonn ten aanzien van derden te ',ert eenivnordlnen

tarn en haniltakenino

18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.02.2012, NGL 05.04.2012 12083-0310-013
14/07/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie rta neerlegging ter griffie van de akte

iw IMR111111,111!11,1

Ondernemingsnr : 0863.307.423

Benaming

(voluit) : MERCURIUS GROUP

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : STEENBERG 16

9667 SINT-KORNELIS-HOREBEKE

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op vrijdag 23 april 2010 dat er met algemeenheid

van stemmen werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Fiertelmeers 112 te 9600 Ronse_ Goedgekeurd in de notulen van de jaarvergadering gehouden op vrijdag 23 april 2010.

Johan Werbrouck

Statutair Zaakvoerder

Oudana = rd ;

34 .8e 2DU

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.02.2011, NGL 15.03.2011 11057-0083-015
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.04.2010, NGL 29.04.2010 10100-0553-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.05.2009, NGL 15.06.2009 09232-0159-014
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.02.2008, NGL 30.05.2008 08174-0295-013
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 29.05.2007, NGL 30.05.2007 07164-0340-018

Coordonnées
JOHAN WERBROUCK

Adresse
FIERTELMEERS 112 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande