14/05/2014
ÿþ, . M o d W o r d 1 1 . 1
r r k . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l l i l I l l 1 , 1 , 1 ( 1 1 1 1 9 1 ° 1 1 1 1 I I I
V o l b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a l ;
I ' i ' I
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
U r e r r e - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : s S _ A z - - î 1 / 4 , 1 o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h a n n e s & J e a n - C l a u d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S i n t - G i l l i s l a a n 1 2 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
A k t e v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
J o h a n n e s & J e a n - C l a u d e V O F
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . 1 1 / l e v r o u w G r i e t V a n R o s s e m g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 0 6 / 0 5 / 1 9 7 6 ,
w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s l a a n 1 2 8 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
2 . 0 e h e e r C h r i s t i a e n s J o h a n n e s g e b o r e n t e G e n t o p 0 2 1 1 0 / 1 9 7 3 ,
w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s l a a n 1 2 8 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
3 . D e h e e r J e a n - C l a u d e V a n E s b r o e c k g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 0 1 / 0 6 / 1 9 6 3 ,
w o n e n d e t e B o t e r m e l k s t r a a t 7 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m J o h a n n e s & J e a n - C l a u d e .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - G i l l i s l a a n 1 2 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A i l e b o u w a c t i v i t e i t e n i n h e t b i j z o n d e r d e v e r f r a a i i n g e n r e n o v a t i e v a n p a r t i c u l i e r e , i n d u s t r i ë l e e n o v e r h e i d s g e b o u w e n . A a n - e n v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n .
- - - , - , , - " , - -
- - - - -
o p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. . . I . 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K 1 1 V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n
g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a i s v o l g t v e r b i n d e n :
- M e v r o u w V a n R o s s e m G r i e t 1 0 0 , 0 0 e u r o ,
- D e h e e r C h r i s t i a e n s J o h a n n e s : 4 0 0 , 0 0 e u r o ,
- D e h e e r V a n E s b r o e c k J e a n - C l a u d e : 5 0 0 , 0 0 e u r o .
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
- M e v r o u w V a n R o s s e m G r i e t z a l v o o r t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
- D e h e e r C h r i s t i a e n s J o h a n n e s z a l v o o r v e e r t i g p r o c e n t ( 4 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
- D e h e e r V a n E s b r o e c k J e a n - C l a u d e z a l v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s .
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e
z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s
l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R
A r t i k e l 1 0 e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i l z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p *
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e c t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v 6 ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e
z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j u i f e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e i k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t
H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
L O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I L B E N O E M I N G
W o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; M e v r o u w V a n R o s s e m G r i e t , v o o r n o e m d , d e h e e r C h r i s t i a e n s J o h a n n e s , v o o r n o e m d e n d e h e e r V a n E s b r o e c k J e a n - C l a u d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t i n 2 0 1 6 , d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t o o k d o o r i n 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , o p 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
1 . M e v r o u w V a n R o s s e m G r i e t 2 . D e h e e r C h r i s t i a e n s J o h a n n e s 3 . 0 e h e e r V a n E s b r o e c k J e a n - C l a u d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ; ) ' e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
04/03/2015
ÿþM o d N l o r d 1 1 , 1
i
1 1 1 1 1
i k l : ~ ~ < 3
~
1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 , 2 1 , 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 0 F E I r 2 0 1 5
G r i f f i e
D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 1 . 8 7 4 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H A N N E S & J E A N - C L A U D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g o n d e r F i r m a
Z e t e l : S i n t - G i l l i s l a a n 1 2 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t o p z e t t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o p 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 , m e t u n a n i m i t e i t g o e d ,
N a b e r a a d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f s t o p t e z e t t e n v a n a f h e d e n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 e n d u s d a n i g o v e r t e g a a n t o t d e l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . S t e u n e n d e o p d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n d e o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n w e r d e n v e r v u l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t i n d i e n e r e v e n t u e e l n o g k o s t e n z o u d e n v o o r t v l o e i e n u i t d e z e z a a k , d e z e i n t e g r a a l z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n b e s l u i t d a t d e v o f J o h a n n e s & J e a n - C l a u d e o n t b o n d e n w o r d t v a n a f h e d e n .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z i j n d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e h e e r J o h a n n e s C h r i s t i a e n s , d e h e e r J e a n - C l a u d e V a n E s b r o e c k e n M e v r o u w G r i e t V a n R o s s e m , o p h e d e n t e n e i n d e g e k o m e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n m i n i m u m v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t G i l l i s l a a n 1 2 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e