03/11/2014
ÿþa ' d M o d W o r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 9 9 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N T A 1 L O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g A l b e r t i a a n 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t I l o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 5 6 , . B l a d 5 6 , v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e N V " J O H N T A I L O R " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g , A l b e r t l a a n 1 1 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 9 9 . 9 7 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g B o e k j a a r
a . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
b . w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 3 7 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g : i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
( . . )
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l l o p e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g . "
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n ' d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r . ( . . . )
c . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e h o u d e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e r d e b e s l u i t . - V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d a t u m v a n d a t a 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y A u d i t & T a x G r o u p " t e G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s c h a p p e n , o v e r v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v a n d e N V " J O H N T A I L O R " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 7 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " J O H N T A I L O R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 7 , d i e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n t a c h t i g e u r t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 9 0 . 0 8 0 , 3 2 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n e e n e n t a c h t i g e u r v e e r t i e n e u r o c e n t ( 8 1 , 1 4 E U R ) , H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d e n e l f e u r e l f e u r o c e n t ( 3 6 1 . 3 1 1 , 1 1 E U R ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n t b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 3 O K T . 2 0 1 4
R E C i f l a f i l e V A N
K O O P H N D E r T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 1 4 2 0 0 8 6 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 s a
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n . I k d i e n e v e n w e l v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d , z o w e l v o o r d e w a a r d e r i n g a l s d e a a n w e z i g h e i d v a n d e h o e v e e l h e i d , d i t g e z i e n d e b e p e r k t e t i j d d i e m i j w e r d t o e g e m e t e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
T e G e n t , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
J o s e p h V A N W E M M E L
B e d r i j f a r e v i s o r r
V i e r d e b e s l u i t V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p N V " J O H N T A I L O R " , v o o r n o e m d , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n , v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V i j f d e b e s l u i t O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s :
m e v r o u w N a t h a l i e V a n d e c a s t e e l e , v o o r n o e m d ;
m e v r o u w L a u r e t t e M e r l i n , v o o r n o e m d ;
D e w e l k e a l h i e r t u s s e n k o m e n e n v e r k l a r e n h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ;
Z e s d e b e s l u i t B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e v e r e f f e n a a r t e w i l l e n b e n o e m e n : m e v r o u w L a u r e t t e M e r l i n , d e w e l k e a l h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n A a n d e e l h o u d e r s c h a p p e n , v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s l e c h t s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g .
D e b e s t u u r d e r h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n t e n e i n d e d e z e b e v e s t i g i n g t e b e k o m e n e n k r i j g e n h i e r t o e v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e n o d i g e s t u k k e n e n f o r m u l i e r e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n d e r v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s l e c h t i n f u n c t i e t r e e d t n a v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b e s l i s t o n d e r v o o r b e h o u d h i e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t t e o m s c h r i j v e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n A a n d e e l h o u d e r s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s c h a p p e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
A i l e a k t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
' W a n n e e r e e n p l a a t s v a n v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p z u l l e n g e d u r e v r l ( r . e w a a r d w o r d e n b i j g e z e g d e
v e r e f f e n a a r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g