27/11/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E D E R K O U T E R 3 0 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d d 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n N e d e r k o u t 3 0 , 9 0 0 0 G e n t n a a r H o o g p o o r t 3 7 b u s 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f h e d e n .
G r e i n e r A n t o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 N O V . 2 0 1 3
R I " : C E T R ~ K V A N
K O O P H ~ M L ~ L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 , 1 2 2 . 6 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S M A N V 1 L L E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
r . a r q
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0327-031
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i l
* 1 2 1 4 0 3 1 0 *
N E E R G E L E G D
0 1 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
. 1 K O O P H A N D F I O I ' E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 1 2 2 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s M a n v i l l e B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r k o u t e r 3 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 5 / 5 / 2 0 1 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 5 / 5 / 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l i n 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t h e e f t d e B u r g , B V B A E d d y D a m s ( 3 0 0 7 9 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , g e r e g i s t r e e r d e r e v i s o r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t i s g e m a c h t i g d o m d e j a a r r e k e n i n g m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
A n t o n G r e i n e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l e e t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþ M o d w o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 t A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A M f r e d L N
K O O P H A N D E L T E G E N T ,
)
I I J I J J I J ! J J I J i l ! ! I I J J i J ! ! J I h I J h I J I I I
* 1 2 1 4 0 3 1 4 *
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 1 2 2 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s M a n v i l l e B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r k o u t e r 3 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 5 / 5 / 2 0 9 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 5 / 5 / 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
- D e h e e r G r e i n e r A n t o n ( 9 0 6 9 0 9 8 0 9 6 ) w o n e n d e B r u n n e n s t r a s s e 6 B 6 3 7 9 1 K a r l s t e i n A . M a i n ( D u i t s l a n d ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r J e s i n g h a u s B e r t h o l d , w o n e n d e P f a r r g a s s e 3 7 , 6 3 8 6 4 G l a t t b a c h ( D u i t s l a n d ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
A n t o n G r a i n e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p c i e l a a t s t e h ¬ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a n 1 n e n h n e d a n i e e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v 7 n d e p é r s o t o ) n { e n 1 h a n r c . g d r ! e r e c h t a p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o r l y d u a e n
V e r s o . 4 " i a a n ) e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0276-030
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0247-029
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.06.2009 09209-0398-033
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 18.06.2008 08247-0231-032
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 13.07.2007 07421-0379-031
18/07/2007 : LE108420
05/12/2006 : LE108420
08/08/2006 : LE108420
11/07/2006 : LE108420
01/07/2015
ÿþr w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 2 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S M A N V I L L E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G P O O R T 3 7 B U S 1 0 1 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G R E V I S O R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l , S l u i s w e g 1 b u s 8 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m V a n V a r e n b e r g h v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t i s g e m a c h t i g d o m d e j a a r r e k e n i n g m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
A n t o n G r e l n e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w a m 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 5 0 9 9 3 * 1 1 1 1
~ ~ ~
, , . N
.
2 2 i k 1 K l 2 0 I 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2005 : LE108420
02/07/2004 : LE108420
25/05/2004 : LE108420
02/10/2003 : LE108420
16/06/2003 : LE108420
05/07/2002 : LE108420
08/09/2001 : DE052343
06/05/1999 : DE052343
11/01/1997 : DE52343