26/03/2014
ÿþa s :
i
I I
I I I I I I I I Y I I
I I I I I I I
* 1 9 0 6 7 9 2 8 *
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b e h a a a c B e l S t a a
I 1
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p . d a a a a t s t d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O M O T I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n n o o t s c h a p
Z e f e l : P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t 9 - B - 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , p p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e f o r m u l e
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , e e n r e n v o o i e n ) o p h e t i d a R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 , b l a d 4 5 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O H N S O N C O N T R O L S A U T O M O T I V E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 9 9 6 0 A s s e n e d e , P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t , 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t a l s " k l a s s e B a a n d e l e n " .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n . e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 9 . 4 6 6 . 3 8 2 , 3 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g r u i t } o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 8 9 . 4 6 6 . 3 8 2 , 3 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 3 . 2 7 5 ) n i e u w e k l a s s e B a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n d e w e l k e z u l l e n w o r d e n b e p a a l d i n h e t n i e u w a a n t e n e m e n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n b o v e n p a r i i n g e t e k e n d , h e t z i j t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d z i j n v a n 5 0 . 8 7 4 t o t 8 4 . 1 4 8 .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e ( i ) h e t t e d o e n o v e r e e n s t e m m e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n ( i i ) e e n n i e u w e l a a t s t e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 8 9 , 4 6 6 . 3 8 2 , 3 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 3 4 . 1 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . F l e t . m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 4 . 1 4 8 . D e a a n d e l e n ' m e t n u m m e r s 1 t o t 5 0 . 8 7 3 z i j n " k l a s s e A " a a n d e l e n ; d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 0 . 8 7 4 t o t 8 4 . 1 4 8 z i j n " k l a s s e B " a a n d e l e n . "
3 . e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 b i s - K L A S S E B A A N D E L E N
( a ) D e k l a s s e B a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e k l a s s e A a a n d e l e n , o n d e r v o o r b e h o u d ' v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 5 b i s .
( b ) D e k l a s s e B a a n d e l e n z u l l e n j a a r l i j k s r e c h t h e b b e n o p d e u i t k e r i n g v a n e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d d a t o v e r e e n s t e m t m e t a c h t p r o c e n t ( 8 % ) p e r j a a r v a n d e i n s c h r i j v i n g s p i / s b e t a a l d v o o r d e r g e l i j k a a n d e e l ( v e r m i n d e r d , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e n i g e b e d r a g e n t e r u g b e t a a l d n a a r
b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o ; q
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n l e i d i n g v a n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n d e r g e l i j k e k l a s s e B a a n d e l e n ) . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , z a l d e r g e l i j k d i v i d e n d b i j g e v o l g b i j v o o r r a n g w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n , t o t e e n b e d r a g p e r k l a s s e B a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t v o o r m e l d b e d r a g . D a a r n a z a l e n i g o v e r s c h o t u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n . D e z e l f d e r e g e l s g e l d e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n . I n d i e n v o o r m e l d p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p a a l d b o e k j a a r n i e t o f n i e t v o l l e d i g i s u i t g e k e e r d , z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B a a n d e l e n i n h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r o f d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n g e r e c h t i g d z i j n o p d e r g e l i j k t e k o r t a a n p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d , b o v e n o p h e t p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d w a a r o p z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l a t e r e b o e k j a r e n g e r e c h t i g d z i j n . I n d i e n d e k l a s s e B a a n d e l e n s l e c h t s g e d u r e n d e e e n d e e l v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r w o r d e n g e h o u d e n , z u l l e n z i j s l e c h t s p m r a t a t e m p o r i s g e r e c h t i g d z i j n o p h e t v o o r m e l d e p r e f e r e n t i e e l c u m u l a t i e f d i v i d e n d .
( C ) B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e n i g e l i q u i d a t i e u i t k e r i n g b i j v o o r r a n g t o e b e d e e l d w o r d e n a a n h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n t o t e e n b e d r a g p e r k l a s s e B a a n d e e l g e l i j k a a n ( x ) d e : i n s c h r i j v i n g s p r i j s b e t a a l d v o o r d e r g e l i j k k l a s s e B a a n d e e l , ( y ) v e r h o o g d m e t e n i g e o n b e t a a l d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n w a a r o p d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n e n ( z ) v e r m i n d e r d m e t e n i g e b e d r a g e n t e r u g b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n d e r g e l i j k e k l a s s e B a a n d e l e n . D a a r n a z a l e n i g o v e r s c h o t w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n .
I n h e t g e v a l v a n e e n i n k o o p v a n k l a s s e B a a n d e l e n , z a l d e i n k o o p p r i j s p e r k l a s s e B a a n d e e l g e l i j k z i j n a a n ( x ) d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s b e t a a l d v o o r d e r g e l i j k k l a s s e B a a n d e e l , ( y ) v e r h o o g d m e t e n i g e o n b e t a a l d e c u m u l a t i e f p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n w a a r o p d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n e n ( z ) v e r m i n d e r d m e t e n i g e b e d r a g e n t e r u g b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n d e r g e l i j k e k l a s s e B a a n d e l e n . "
4 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e h u i d i g e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e r i n t e v e r n i e l d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 9 9 6 0 A s s e n e d e , P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t , 1 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i i k # j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.02.2014, NGL 14.03.2014 14063-0279-041
14/11/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
* 1 4 2 0 7 4 1 1 *
O n d e r n e n 1 1 1 7 g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
o u ° J O H N S O N C O N T R O N S A U T O M O T I V E
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
u " - 6 - 1 1 - 2 0 1 f O K L 2 0 1 4
3 E l r G I S C H S T A A T S l i t 6 % ~ c H I l ` ~ ~ ' I K v A N
P H A V t J E , ~ I T ' E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h . s . " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t 1 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a U i t ; s i
O n d e r + w e r : t e O N T S L A G - B E N O E M I N G
A . U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n J o h n s o n C o n t r a i s A u t o m o t i v e N V ( d e " R a a d " ) v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e R a a d k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o m e O k a r m a a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e R a a d k e n t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e a a n : d e h e e r B r i a n C a d w a l l a d e r , D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
B . U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e N V v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t :
d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o m e O k a r m a a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r B r i a n C a d w a l l a d e r
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
A a n g e z i e n d e h e e r C a d w a l l a d e r o o k h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t i s d e h e e r C a d w a l l a d e r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e N V
D e h e e r J . V E R C A M M E N
l a s t h e b b e r 3 ~ e
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( , ) p l a a t s t e z e f , R e c t o r r t s , " . " b . m t s i n E , l , . .
1 : 1 4 . 5 1 0 c ' i ) ` 7 f i t ; . r e t : h t s p F ) r " 1 0 : : r ' I t ° . " + . A ~ : y ~ l t ' v á : l ) ~ . ; ~ a
V e r s t ; . ! Z \ l n 3 r " l i D t 1 1 l e h r : r = ! . :
02/12/2013
ÿþi
I
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H o c ! W a d 1 1 . 1
I n d e b i h a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H ' I ' I 3 : 1 , N E ( Y À * + i K O O P H A N D E I T E C E N T
~ . ~ . ~
, ~ ~ ' ~ ~ , ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k i y f l U L l t ) 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - V o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m i 1 7 u u r 3 0 .
" I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e r a a d v a n A s s e n e d e n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a k t e v a n d e n i e u w e s t r a a t n a a m g e v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 .
H e t a d r e s w o r d t g e w i j z i g d n a a r : P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t 1 t e 9 9 6 0 A s s e n e d e .
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e b e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t ( P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t 1 9 9 6 0 A s s e n e d e K B O V e s t i g i n g s e e n h e i d n r . ; 2 . 1 5 2 . 5 8 1 . 6 3 6 ) w o r d e n o n d e r s t a a n d e f u n c t i e s v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e k l e e d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- P l a n t M a n a g e r : P e t e r O h m s - O n g e w i j z i g d
- P l a n t C o n t r o l l e r : G i n o D e c u y p e r - O n g e w i j z i g d
- H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r D i a n e C e l i s - G e w i j z i g d
- L o g i s t i e k e M a n a g e t : S t e f a a n C l a e y s - O n g e w i j z i g d
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d B o g a e r t - ( B e n e l u x T a x M a n a g e r ) o m i n n a a m : v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n ; t e n a a n z i e n v a n d e n o d i g e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s ( K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e t c . )
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a r d i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i ; 2 0 1 3 o m 1 4 u u r .
" V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r ( a l d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 ) :
- d e h e e r R e i n e r S p a t k e , w o n e n d e t e F i n k e n w e g 1 9 - 5 1 3 9 9 B u r s c h e i d - D u i t s l a n d
- d e h e e r J e f V e r c a m m e n , w o n e n d e t e B e e r z e l s t r a a t 1 4 - 2 5 8 0 P u t t e - B e l g i ë
- d e h e e r R o b e r t B r u c e M c D o n a l d , w o n e n d e t e N . S h e p a r d A v e n u e 3 5 5 3 - W 1 5 3 2 1 S h o r e w o o d - V e r e n i g d e
S t a t e n
- d e h e e r J e r o m e O k a r m a , w o n e n d e t e E a s t L e x i n g t o n B o u l e v a r d 5 5 5 - W 1 5 3 2 1 7 W h i t e F i s h B a y - r
V e r e n i g d e S t a t e n
D e h e r e n R o b e r t B r u c e M c D o n a l d e n J e r o m e O k a r m a w o r d e n t e v e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d ? b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u e n w o r d t d e h e e r R . S p a t k e b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A u n e s s M o n t e u r b e l g e
i l , . . . , » . . . . j .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 1 ) n - , A , u n e x c i d u M m i t e u r b _ e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D a v i d B o g a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
g , j " . V \ a r a i k - - r - A V d a i . 2 5 i c i C L 3
I l i e i i j c U . , 4 1 1 2 ( 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2015
ÿþa « , k l a d W o r d 1 1 1
N I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L P E F G E L E G D
2 - 2 0 1 1 1 - 1 2 - 2 0 1
C H T F ~ r ~
S T A A T B I S E G E N T
M O N I T E l .
2 4 - 1 E L G 4 S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J O H N S O N C O N T R O L S A U T O M O T I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . P a u l C h r i s t i a e n s t r a a t 1 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
A . U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e N V ( d e " R a a d " ) v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e R a a d k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R . B . M c D o n a l d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d k e n t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e a a n : d e h e e r B r i a n S t i e f . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
B . U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e N V v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R . B . M c D o n a l d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r B r i a n S t i e f .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
A a n g e z i e n d e h e e r S t i e f o o k h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t i s d e h e e r S t i e f e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e N V .
D e h e e r J . V E R C A M M E N l a s t h e b b e r
. _ u o t i j i t z . , 4 RL . 5 0 e x p t , . . c 2 2 , , , a / A 4 I D i Y - N o k . 4 e t , , 3 , 4 v i l e z A i g 1 M 1 5 . 0 . 1 ( f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a h ' e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2013
ÿþ - . 1 %
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o e p e s t r a a t 7 c 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e n w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
" " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D a v i d D e L o o r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e s j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 . f e b r u a r i 2 0 1 2 .
" " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f l j u l i 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n D a v i d D e L o o r e . "
J e f V e r c a m m e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R G E L E G D
1 2 W A R T 2 0 1 3
R E C A T I 3 A N K V A N
{ , 0 0 r i . . _ L T E G E N T
1 1 0 , 1 , 1 Ï 1 9 1 1 1 1
V c b e h < a a r B e l ç S t a a l I I A
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.02.2013, NGL 08.03.2013 13058-0536-042
07/02/2013
ÿþi . S O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
V o o r - * 1 3 0 2 3 7 6
b e h o u d e n n t :
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o e p e s t r a a t 7 b u s C 9 9 6 0 A s s e n e d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 7 u u r $ 0 ,
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e b e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r N i c o H u w e l ( P l a n t M a n a g e r A s s e n e d e P l a n t ) w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t w o r d e n d e b e t r e f f e n d e v o l m a c h t e n v a n P l a n t M a n a g e r t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e t e r O h m s m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 E
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t ( S t o e p e s t r a a t 7 c 9 9 6 0 A s s e n e d e K B O V e s t i g i n g s e e n h e i d n r . 2 , 1 5 2 . 5 8 1 6 3 6 ) , w o r d e n o n d e r s t a a n d e f u n c t i e s v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e k l e e d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- P l a n t M a n a g e r : P e t e r O h m s - G e w i j z i g d
- P l a n t C o n t r o l l e r : G i n o D e c u y p e r - O n g e w i j z i g d
- H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r : E d d y D e M u n t e r - G e w i j z i g d
- L o g i s t i e k e M a n a g e r : : S t e f a a n C l a e y s - O n g e w i j z i g d
> r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d B o g a e r t ( B e n e l u x T a x M a n a g e r ) o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n t e n a a n z i e n v a n d e n o d i g e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s ( K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e t c . )
D a v i d B o g a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r i z i e e t L e z t « . _ o l e y ~ ~ {
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2012
ÿþ M o d 2 7
t I . . T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t o e p e s t r a a t 7 b u s C 9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 7 u u r 3 0 .
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
V e r w i j z e n d n a a r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n , o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r p u n t D ) g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r , m e t t w e e t e s a m e n :
a . A l l e p r i j s o f f e r t e s , v e r k o o p - e n a a n k o o p c o n t r a c t e n , o r d e r b e v e s t i g i n g e n o f b r i e v e n d i e e e n v e r k o o p ,
a a n k o o p o f d i e n s t b e v e s t i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ; b . H e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n g e b r u i k a f s t a a n o f b e z w a r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ; c . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . H e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r l i n g v a n p r o c e d u r e s ; i n z a k e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ) .
e . H e t a a n v r a g e n e n g o e d k e u r e n v a n d o m i c i l i ë n i n g e n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r o o k u n a n i e m d e b e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i k P a l m ( P l a n t M a n a g e r A s s e n e d e P l a n t ) w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t w o r d e n d e b e t r e f f e n d e v o l m a c h t e n v a n P l a n t M a n a g e r t o e g e k e n d a a n d e h e e r N i c o H u w e l m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t ( S t o e p e s t r a a t 7 c 9 9 6 0 A s s e n e d e K B O V e s t i g i n g s e e n h e i d n r . 2 , 1 5 2 . 5 8 1 . 6 3 6 ) w o r d e n b o v e n s t a a n d e f u n c t i e s m o m e n t e e l b e k l e e d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- P l a n t M a n a g e r : N i c o H u w e l - G e w i j z i g d
- P l a n t C o n t r o l l e r G i n o D e c u y p e r - O n g e w i j z i g d
- H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r : E d d y D e M u n t e r - G e w i j z i g d
- L o g i s t i e k e M a n a g e r : S t e f a a n C l a e y s - O n g e w i j z i g d
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d B o g a e r t ( B e n e l u x T a x M a n a g e r ) o m i n n a a m ' v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n ' t e n a a n z i e n v a n d e n o d i g e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s ( K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e t c . )
D a v i d B o g a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
~ I n á K ~ ~ r _ V E 3 \ i V º%t ~ r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g l s c l
S t a a t s b h
H I I ~ I p I ~ I I I I V I I I V I I I
* 1 2 1 8 6 7 3 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e
N E E R G E L E G D 0 7 N O V , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O Q H A t i I : G ] i f f i è E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
' V i t ` » 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I a u l a
9 7 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O M O T I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o e p e s t r a a t 7 , b u s C - 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O H N S O N C O N T R O L S A U T O M O T I V E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t o e p e s t r a a t 7 , b u s C , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 1 9 . 1 2 5 . 6 9 2 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 2 8 . 5 9 1 0 7 4 , 3 0 E U R ) , n a a r n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 9 . 4 6 6 . 3 8 2 , 3 0 E U R ) t e v e r l a g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n h o n d e r d n e g e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 1 9 . 1 2 5 . 6 9 2 , 0 0 E U R ) , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t : k a p i t a a l .
2 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 9 , 4 6 6 . 3 8 2 , 3 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d a c h t h a n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g ( 5 0 . 8 7 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t m o e t v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 0 . 8 7 3 . 1 ' .
3 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o r e e r h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n t e v e r m e l d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t o e p e s t r a a t 7 , b u s C . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N E E R G E L E G D
1 4 e P , 2 0 1 2
K O O P H A T E G E N T
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r . , d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n r s t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2012
ÿþM o a 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t o e p e s t r a a t 7 b u s C 9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 2 o m 1 7 u u r
3 0 .
' N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
V e r w i j z e n d n a a r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 8 , w o r d e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 d e b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t g e d e l e g e e r d :
A ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e L o g i s t i e k e M a n a g e r , i e d e r a f z o n d e r l i j k :
a . H e t t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , a l s m e d e d o u a n e f o r m u l i e r e n .
B ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r , i e d e r a f z o n d e r l i j k :
a . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
b . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e f w i s s e l i n g , p o s t p a k k e t t e n e n a n d e r e , '
a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t o f z o n d e r a a n g e d u i d e w a a r d e ;
C ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r , m e t t w e e t e s a m e n :
a . H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e , f i s c a l e e n , v e r z e k e r i n g s w e t g e v i n g .
b . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s ( B T W , D i r e c t e ;
B e l a s t i n g e n , N a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , :
w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n .
D ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r , m e t t w e e t e s a m e n :
a . A l l e p r i j s o f f e r t e s , v e r k o o p - e n a a n k o o p c o n t r a c t e n , o r d e r b e v e s t i g i n g e n o f b r i e v e n d i e e e n v e r k o o p , a a n k o o p o f d i e n s t b e v e s t i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ;
b . H e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n g e b r u i k a f s t a a n o f b e z w a r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ; c . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . H e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r l i n g v a n p r o c e d u r e s i n z a k e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ) .
E ) A a n d e P l a n t M a n a g e r , a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r e n a a n d e H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r , t e l k e n s m e t , m i n s t e n s t w e e t e s a m e n ;
a . D e a a n s l u i t i n g b i j p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
b . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k n e m e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a v
o 5 A P R . 2 0 1 2
R E C t i l B A N K V A N
t K O 0 I 1 ; , : , ` : = L T E O P E N T
G r i f f i e
I
I I
I ~
b e a B . S t z
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F S - A a n d e P l a n t M a n a g e r , a a n d e P l a n t C o n t r o l l e r e n a a n d e L o g i s t i e k e M a n a g e r , t e l k e n s m e t m i n s t e n s t w e e t e s a m e n :
a . D e b e s t e l l i n g e n v a n m a t e r i a a l , o n d e r d e l e n e n d i e n s t e n n o d i g v o o r d e d a g d a g e l i j k s e w e r k i n g ; b . H e t k o p e n e n v e r w e r v e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n
G ) A a n d e P l a n t M a n a g e r , P l a n t C o n t r o l l e r e n a a n d e H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r , t e l k e n s m e t m i n s t e n s t w e e t e s a m e n :
a . H e t s l u i t e n e n w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t é n v o o r a r b e i d e r s / b e d i e n d e n ;
b . H e t o n t s l a a n v a n a r b e i d e r s i b e d i e n d e n e n h e t v e r b r e k e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . a r b e i d e r s .
H ) A a n d e P l a n t M a n a g e r e n a a n d e H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r , m e t t w e e t e s a m e n :
a . H e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
b . H e t a f s l u i t e n v a n s o c i a l a c c o o r d e n m e t d e v a k b o n d e n .
B o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n , d o o r d e ; g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n .
. N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r o o k u n a n i e m d e b e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H a r a l d D e G r a e v e ( P l a n t M a n a g e r - - A s s e n e d e P l a n t ) w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V o o r d e A & s e n e d e P l a n t w o r d e n d e b e t r e f f e n d e v o l m a c h t e n v a n P l a n t M a n a g e r t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i k P a l m m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e s t a t u s v a n d e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n d e A s s e n e d e P l a n t ( S t o e p e s t r a a t 7 c 9 9 6 0 A s s e n e d e K B O V e s t i g i n g s e e n h e i d n r . 2 . 1 5 2 . 5 8 1 . 6 3 6 ) p e r 1 m a a r t 2 0 1 2 i s a l d u s a l s v o l g t :
- P l a n t M a n a g e r : P a t r i k P a l m - G e w i j z i g d
- P l a n t C o n t r o l l e r : G i n o D e c u y p e r - O n g e w i j z i g d
- H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r : E d d y D e M u n t e r - G e w i j z i g d
- L o g i s t i e k e M a n a g e r ; ; S t e f a a n C l a e y s - O n g e w i j z i g d
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d B o g a e r t ( B e n e l u x T a x M a n a g e r ) o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n t e n a a n z i e n v a n d e n o d i g e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s ( K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e t c . )
D a v i d B o g a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
Y u e r t e r e J . ' y e n v e r t e 5 1 3 1 e ' l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.02.2012, NGL 25.03.2012 12070-0322-044
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0221-038
17/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 1
* 1 1 0 2 6 6 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o m o t i v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o e p e s t r a a t 7 b u s C 9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 1 7 u u r 3 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e b e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c D e K e y s e r ( P l a n t M a n a g e r A s s e n e d e P l a n t ) w e r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t w e r d e n d e b e t r e f f e n d e v o l m a c h t e n v a n P l a n t M a n a g e r t o e g e k e n d / b e k r a c h t i g d a a n
" d e h e e r H a r a l d D e G r a e v e m e t i n g a n g v a n 1 D e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r d e G e n t P l a n t , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e p l a n t i s g e s l o t e n v a n a f 1 j u n i 2 0 0 9 , z o d a t d e v o l m a c h t e n n i e t l a n g e r v a n t o e p a s s i n g z i j n .
D e s t a t u s v a n d e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n d e A s s e n e d e e n G e n t P l a n t p e r 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 i s a l d u s a l s v o l g t :
V o o r d e G e n t P l a n t : g e e n v o l m a c h t e n
V o o r d e A s s e n e d e P l a n t ( S t o e p e s t r a a t 7 c 9 9 6 0 A s s e n e d e K B O V e s t i g i n g s e e n h e i d n r . 2 . 1 5 2 . 5 8 1 . 6 3 6 ) w o r d e n b o v e n s t a a n d e f u n c t i e s m o m e n t e e l b e k l e e d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- P l a n t M a n a g e r : H a r a l d D e G r a e v e - G e w i j z i g d
- P l a n t C o n t r o l l e r : G i n o D e c u y p e r - O n g e w i j z i g d
- H u m a n R e s o u r c e M a n a g e r : E d d y D e M u n t e r - O n g e w i j z i g d
- L o g i s t i e k e M a n a g e r : : S t e f a a n C l a e y s - O n g e w i j z i g d
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d B o g a e r t ( B e n e l u x T a x M a n a g e r ) o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n t e n a a n z i e n v a n d e n o d i g e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s ( K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e t c . )
- T k e e - e ` e 4 r r e e 4 e _ e % d , , " . - D z i a - e r w a . . o \ e
u 3 a " ' e e i - c - & > a r % r ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a v i d B o g a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
_ . ~ . m
i d E E l i 2 G E L E ~ D _
, . . - . _
B 7 F E B , 2 0 I 1 ~
R E C H RI N T V A ~
K C ] n n 1 4 n v r i R r T M l 7 ~ t J
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.03.2010, NGL 23.03.2010 10070-0505-044
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.02.2009, NGL 24.02.2009 09053-0358-043
20/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.02.2008, NGL 12.03.2008 08071-0177-046
17/12/2007 : GE194608
15/06/2007 : GE194608
13/06/2007 : GE194608
13/03/2007 : GE194608
04/04/2006 : GE194608
03/02/2006 : GE194608
03/10/2005 : GE194608
13/04/2005 : GE194608
05/08/2004 : GE194608
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15/03/2004 : GE194608
15/03/2004 : GE194608
07/04/2003 : GE194608
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16/08/2002 : GE194608
22/11/2000 : GE194608
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31/03/2000 : BL594295
15/01/2000 : BL594295
15/01/2000 : BL594295
01/06/1996 : BL594295
15/10/1991 : LE74782
01/08/1989 : LE74782
22/06/1989 : LE74782
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 29.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0461-039