11/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 4 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 4 6 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : J O K R I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R e c h t s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 0 7 b l a d 5 3 v a k 1 2 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S - B E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e " s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 3 0 H o o g l e d e , H a z e l s t r a a t 9 A , n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R e c h t s t r a a t 6 5 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 9 8 1 5 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R e c h t s t r a a t 6 5 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 8 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n ' n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r J o h a n V a n d e S t e e n e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r J o h a n V a n d e S t e e n e , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 ) i n t e b r e n g e n . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n - . ` d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ' v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e ;
r d F . : L i f 1 ~ ~ ~ ~ t i , _ . , .
L 9 M O V , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V e c v o t g
b e h o u d e n b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n a a n
b e t d e v i j f v o o r b i j e b o e k a r e n .
B e l g i s c h 1 1 1
S t a a t s b l a d B a n k a t t e s t
\ F - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 8 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë n v z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r h a v i g e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 8 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n d e r - t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 5 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
' 5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e , v o l g e n d e t e k s t .
" A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 3 7 . 5 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , "
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L E E N E N D E R T I G : W I J Z E V A N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e n a p e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h u n m a c h t e n e n w e d d e n b e p a l e n . W e r d e n d e z e m a c h t e n n i e t b e p a a l d d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . "
7 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E O M E Z e n / o f d e h e e r K u r t L e m m e n s , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 2 5 5 b i s , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 8 / 1 1 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g