02/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 1 7 5 1 *
V c b e h c
a a r
B a l t S t a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 S E P , 2 0 1 4
A F D E f f l i Q E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 1 4 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O L 1 M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d l a a n 1 5 1 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g n a a r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - D o e l s w i j z i g i n g - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n e n b e n o e m i n g ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p a c h t t i e n s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p ' J O L I M M O ' , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ° r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 3 1 . 2 1 4 . 4 8 8 e n m e t , ' a l s B T W - n u m m e r B E - 0 . 4 3 1 . 2 1 4 . 4 8 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t t e W e t t e r e n o p 2 5 m e i 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 1 5 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e ' l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , . b e k e n d g e m a a k t a i s v o o r m e l d o p 3 0 n o v e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 0 2 3 7 .
B U R E A U - S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n B r a e c k m a n n a g e n o e m d , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , H i j d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w L i n d a ; D e K e r p e l , n a g e n o e m d ,
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a g e m e l d v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n , a f d a n n i e t , ' v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n n a h u n h i e r n a v e r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d ; s a m e n e i g e n a a r v a n a i l e v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 . 8 7 8 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n
1 . D e h e e r B R A E C K M A N J o h a n M a u r i c e H e n r i e t t e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 5 5 , e c h t g e n o o t
v a n n a g e n o e m d e M e v r o u w D e K e r p e l L i n d a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 5 1 .
H o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 , 1 1 3 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
2 . M e v r o u w D E K E R P E L L i n d a A l i d a M a r c e l , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 5 7 , e c h t g e n o t e v a n
v o o r n o e m d e h e e r B r a e c k m a n J o h a n , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 5 1 ,
H o u d s t e r v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 3 , 5 2 0 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
3 . D e H U W G E M E E N S C H A P d i e b e s t a a t t u s s e n v o o r n o e m d e H e e r e n M e v r o u w J o h a n B R A E C K M A N L i n d a D E K E R P E L ,
H o u d s t e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 2 3 5 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
D e H e e r e n M e v r o u w J o h a n B r a e c k m a n L i n d a D e K e r p e l , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , o o r s p r o n k e l i j k b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r a a n e e n w i j z i g i n g w e r d t o e g e b r a c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t t e W e t t e r e n o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e o p d e r t i e n o k t o b e r e r n a , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t b e s t a a n d e s t e l s e l , z o a l s z i j v e r k l a r e n .
4 . M e v r o u w B R A E C K M A N B a r b a r a L e n a P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 j u n i 1 9 8 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N D E R S T U Y F T T o m , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 9 m a a r t 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 2 b u s 4 1 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h a a r h u w e l i j k s c o n t r a c t z o a l s v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d . H o u d s t e r v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 8 6 8 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L U L K 3 v e r m e l d e n : R e c t o : M a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ,
h e r z e g d d e f a c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t s % r e r t e g e r n v o o r d i g e n
V a , a o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n o e m d e m e v r o u w B r a e c k m a n w o r d t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r o u d e r s i n g e v o l g e v o l m a c h t h e n
d a a r t o e v e r l e e n d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , w a a r a a n
t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e
t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
3 ) A a n n e m i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n m e t b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r é n
u i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n
m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n " .
4 ) B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I l , D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v c o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s t e m g e r e c h t i g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l l e n
h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d e n v e r k l a r e n , a l d a n n i e t
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , t e v e r z a k e n a a n d e c p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z o a l s
v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p , n o c h d a t e r a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n b i n n e n
d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1 ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 -
v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e
t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e d l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r
n u m m e r B 0 0 5 0 7 , k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 9 2 0 0 ) D e n d e r m o n d e , S i n t G i l l i s l a a n 6 b u s 1 ; d e a a n d e e l h o u d e r s e n
b e s t u u r d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n ,
H e t B E S L U I T v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 9 , B E S L U I T ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n
w i j d i t v e r s l a g o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" J O L I M M O " t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n i n o n s v e r s l a g d e a a r d v a n d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g e n t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m s c h r e v e n , z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h m e t k e n n i s v a n
z a k e n k u n n e n u i t s p r e k e n . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
" n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p " , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t a l l e d o o r d e w e t v e r e i s t e
i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n v a n h e t o n t w e r p v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t o t o m v o r m i n g .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 5 . 8 2 0 . 6 5 4 , 4 7 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e
k a p i t a a l v a n 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e n d e r m o n d e , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T & C o , b v b a
G e e r t H e y v a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r " * "
P u n t 2 ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - - o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m t e w i j z i g e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t z i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n à a m , d e d u u r e n , d e z e t e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
H e t d o e l w o r d t g e w i j z i g d z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a n a k e n n i s n a m e v a n g e m e l d v e r s l a g s u b 1 w a a r i n d e u i t b r e i d i n g w o r d t g e m o t i v e e r d m e t o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r e n h e t B T W - n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n ,
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e e l h a a r v e r m o g e n , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d t v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 5 . 8 7 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e h i e r n a a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z o t h a n s n i e t b e s t a a n d .
E r w o r d t d a a r b i j a a n g e s t i p t d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t
a ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
b ) o n d e r h e t r e g i m e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 2 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , d o c h
w e l d e v o o r t z e t t i n g d e r r e e d s v r o e g e r b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t e n i g e w i j z i g i n g a a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- a l l e g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o m z e t t i n g v o o r a f g a a n d g o e d g e k e u r d s t e l t i m m e r s e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t . D e k w i j t i n g d i e z a l
v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
g e d u r e n d e h e t v e r s t r e k e n g e d e e l t e v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
P u n k 3 - A a n n e m i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g e n o e m d e h e e r B r a e c k m a n J o h a n t o t
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r d h e e f t g e m e l d
m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d e n h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e
b e n o e m i n g v e r z e t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a g e n d a .
" A r t i k e l é é n r e c h t s v o r m n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; h a a r n a a m l u i d t " J o l i m m o " .
A r t i k e l t w e e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 5 1 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n
w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g B e l g i s c h t a a l g e b i e d .
H i j m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i n n e n h e t z e l f d e
t a a l g e b i e d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n .
A r t i k e l d r i e d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n
m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n l n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
- H e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v i e r e n o v e r a i r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , e n f i n a n c i ë l e
o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e s t u u r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ,
d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e
a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
- H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n .
l n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e o m h e t e v e n w e l k e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n
h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ,
o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n
s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g e n z i j n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d w o r d e n
o p g e v a t .
A r t i k e l v i e r d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f - k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g ( 5 . 8 7 8 , 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
e i k é é n / v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 . 8 7 8 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s a a n d e l e n o p n a a m e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
- n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
- d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r ,
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r ; v a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l z e v e n o n v e r d e e l d h e i d - - v r u c h t g e b r u i k v a n a a n d e l e n ,
I n d i e n e e n a a n d e e l o f e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e z a a k v o e r d e r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t , é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o f e f f e c t i s a a n g e w e z e n . "
A l l e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n z u l l e n , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l a c h t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o f e f f e c t e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g e d r a g e n w o r d e n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n , w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n e e n m e d e v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r , v o o r z o v e r e r g e e n f e i t e l i j k e s c h e i d i n g b e s t a a t e n a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n .
D e p r i j s d e r a a n d e l e n b i j o v e r d r a c h t z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g .
A r t i k e l n e g e n - - b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w a r d e n v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e l a n g e n h e b b e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , i n b e d r i j v e n d i e a l d a n n i e t e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n ,
W e r d o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d : d e h e e r B r a e c k m a n J o h a n , w o n e n d e t e W e t t e r e n , Z u i d l a a n 1 5 1 .
A r t i k e l t i e n - b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a o p g e n o m e n b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g .
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
R e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) é n v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r v e r e i s t i s k u n n e n , i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , s l e c h t s g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . P a r t i j e n e r k e n n e n e r o v e r i n g e l i c h t t e z i j n d a t d e r g e l i j k e b e p e r k i n g n i e t , z e l f s n i e t i n d i e n b e k e n d g e m a a k t , a a n d e r d e n k a n w a r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z i c h i n z i j n ( h u n ) b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r z i j n ( h u n ) p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v a n z i j n ( h u n ) k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n .
A r t i k e l e l f - b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n e n / o f b e v e s t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l t w a a l f c o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
- h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l d e r t i e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . A l g e m e n e b e g i n s e l e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
2 . B i j e e n r o e p i n g :
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e
v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s ,
3 . V o l m a c h t e n :
l e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e t e v e n s v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
4 . B u r e a u :
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , z i t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r .
M 1 D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e v e n n o t e n m a g w o r d e n g e k o z e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
5 . V e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g t e r s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t .
( r i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r n i e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
n a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n d e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ; h e b b e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n w e l d o c h a n d e r e n i e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n g e k r e g e n , d a n z i j n e n k e l d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n a a n g e n o m e n e n d e a n d e r e v e r w o r p e n .
6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f b e p a a l d d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r . A l s d e z e d a g e e n ( w e t t e l i j k e ) f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
p e b e s l u i t e n v a n e e n g e w o n e e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
7 , B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n . I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b r e n g t ( b r e n g e n ) a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 d e n ) v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e n ( 4 / 5 ) w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l v e e r t i e n b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v i j f t i e n w i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ,
A r t i k e l z e s t i e n o n t b i n d i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l z e v e n t i e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s :
D e z a a k v o e r d e r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n w o r d e n g e a c h t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
A r t i k e l a c h t t i e n v e r w i j z i n g :
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o c h t e n d e z e i n s t r i j d z i j n o f k o m e n m e t d e z e s t a t u t e n e n n a a r d e a a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n z e l f d e w e t b o e k v o o r z o v e r d a a r v a n n i e t w o r d t a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n "
P u n t 4 B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- g e n o e m d e m e v r o u w D e K e r p e l L i n d a e n g e n o e m d e m e v r o u w B r a e c k m a n B a r b a r a , d i e b e i d e n , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d , v e r k l a r e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a V o o r .
b e h ó u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s . e b l z . v _ n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t a k a n i r g