07/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 . 1 n 1 1 , 1 1 1 1 1 1 O V I V 0 1 6 5 " M I
2 7 S E P . 2 0 1 1
R E C t i T : J j ' ï i l " ~ \ - : ~ N
K C ~ C ? P F i N . \ ~ 3 - ~
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c s t a a t s b h
l U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 7 8 . 1 7 2
B e n a m i n g : J O U I P L A N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 8 8
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : b v b a : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - f u s i e d o o r o v e r n a m e
L U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G o e d e r t i e r t e Z o t t e g e m o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 8 u ,
b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o ,
z o d o e n d e d a t h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) w o r d t g e b r a c h t o p
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o
( 1 . 4 0 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) n a a r
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n a a r v i j f t i g ( 5 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m r u i l i n g v a n d e o u d e a a n d e l e n v o o r n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g : v i j f t i e n
o u d e a a n d e l e n v o o r é é n n i e u w a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 )
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t i s v e r d e e l d i n
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n t e g e v e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G o e d e r t i e r t e Z o t t e g e m o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m
1 9 . 3 0 u , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
§ 1 . V e r s l a g e n
A . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
1 . h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
2 . h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
B . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e u i t g e v o e r d l a t e n t o e t e b e s l u i t e n d a t :
a . d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s p a s s e n i n h e t g e g e v e n g e v a l ;
b . h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h e c h t a a n d e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r a c h t i n g ;
c . d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t i s a f g e l e i d o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d ;
d . e r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g t e v e r m e l d e n z i j n .
L . _ " . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p g e s t e l d t e W e t t e r e n , 2 m e i 2 0 1 1 .
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n D e M e y &