JOLLY INVESTMENT COMPANY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. JOLLY INVESTMENT COMPANY
Dénomination : JOLLY INVESTMENT COMPANY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 469.145.448

Publication

02/01/2014
ÿþOndernemingsnr : 0469.145.448

Benaming

(voluit) : JOLLY INVESTMENT COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lindestraat 18, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 31 oktober 2013, blijkt dat met eenparigheid van stemmen het ontslag ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Joseph Weisengrün werd aanvaard met ingang van 1 november 2013.

SPRL Weisengrün Management, gevestigd te 1180 Ukkel, Chemin Privé 't Cortenbosch 40B, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Jérémie Weisengrün wordt benoemd als bestuurder r Het mandaat neemt een aanvang op 1 november 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van dezelfde datum blijkt dat SPRL Weisengrün Management, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Het mandaat neemt een aanvang op 1 november 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017,

Guy Decreus

Gedelegeerd bestuurder

Mod wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ill

*19001827

UtilÉPTÉ Fit" 'HTBANK VAN KOOPHANDEL

t 9 BEC. 2013

DENDERMONDE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0502-012
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12315-0548-012
18/01/2012
ÿþmod 11.1

~- h.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegainq ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

-

P. 01. 7012

DENDefflONDE

IMMtp

Ondernemingsnr :0469.145.448

Benaming (voluit) : JOLLY INVESTMENT COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lindestraat, 18

9240 Zele

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op twintig december tweeduizend en elf, dragende aan het slot de melding "Geregistreerd tien bladen één verzending te Dendermonde op 22 december 201 L Reg 5 boek'; 121 blad 02 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,-). De Ontvanger (getekend) M. Kindermans.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze'; vennootschap "JOLLY INVESTMENT COMPANY", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Lindestraat, 18, volgende beslissingen genomen heeft

1° Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

2° Vervanging van de bestaande tekst van statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de

benaming "JOLLY INVESTMENT COMPANY".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Lindestraat 18.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1. het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszinds, het vervreemden en het' beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, .dit alles voor eigen rekening;

2. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

3. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van'' de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitali sati eondememingen;

5. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of

administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van

om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere

ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand

te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te

' vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend vijfhonderd (62.500,) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend tweehonderd vijftigste (1/6.25051e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mu! 11.1



In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-

" woordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door

bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere

persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf

uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel : met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden

neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

" Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

" Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke

betalingen te doen.

3° Herbenoeming tot bestuurders, met ingang vanaf twintig december tweeduizend en elf :

- de Heer Guy Decreus, wonende te 9250 Waasmunster, Smoorstraat, 41;

- de Heer Joseph Weisengrün, met zetel te 1180 Ukkel, chemin privé 't Cortenbosch 40B.

Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van

tweeduizend en zeventien.

Volgende beslissingen werden genomen door de Raad van Bestuur :

* benoeming als gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur:

- de Heer Guy Decreus, voornoemd;

- de Heer Joseph Weisengrün, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en~

zeventien.

* benoeming als voorzitter van de raad van bestuur:

- de Heer Guy Decreus, voornoemd.

Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en

zeventien.

4° Volmacht werd verleend aan de Heer Johan Verheyen, kantoor houdende te Sint-Niklaas,

Bellestraat, 30, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie).

Notaris François De Clippel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0073-011
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0215-010
29/06/2009 : DE061092
01/07/2008 : DE061092
09/08/2007 : DE061092
13/07/2005 : SN061092
28/06/2005 : SN061092
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0201-013
23/06/2004 : SN061092
21/06/2004 : SN061092
30/06/2003 : SN061092
15/06/2002 : SN061092
06/07/2001 : SN061092
07/03/2000 : SNA010416

Coordonnées
JOLLY INVESTMENT COMPANY

Adresse
LINDESTRAAT 18 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande