17/02/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 . 1 1
i n e e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 5 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G E I E U D E R M O N D E
M o d W o r d t 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 0 9 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O R I
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A C H T E R S I N T - A N N A 4 1 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R S L A G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O . 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 0 u u r z i j n s a m e n g e k o m e n d e h e e r L i b b r e c h t M a r c e n m e v r o u w S u k h i n i n a E l e n a d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a ;
1 ) W i j z i g i n g b e h e r e n d e v e n n o o t
2 ) W i j z i g i n g s t i l l e v e n n o o t
3 ) . n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
4 ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
5 ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
1 ) 5 r w o r d t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T a m s y n J o h a n , w o n e n d e i n d e V e r o n i c a s t r a a t 8 t e 9 0 0 0 G e n t a l s b e h e r e n d e v e n n o o t t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e h e e r L i b b r e c h t M a r c , w c n e n d e t e A c h t e r S i n t - A n n a 4 1 t e 9 1 6 0 L o k e r e n w o r d t b e n o e m d a l s b e h e r e n d e v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 ) E r w o r d t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n R i t a P r o v o s t , w o n e n d e t e V e r o n i c a s t r a a t 8 t e 9 0 0 0 G e n t e n d e h e e r L i b b r e c h t M a r c , w o n e n d e t e A c h t e r S i n t - A n n a 4 1 t e 9 1 6 0 L o k e r e n a l s s t i l l e v e n n o o t t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
E l e n a S u k h i n i n a , w o n e n d e t e A c h t e r S i n t - A n n a 4 1 t e 9 1 6 0 L o k e r e n b l i j f t s t i l l e v e n n o o t .
3 ) E r w o r d t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T a m s y n J o h a n , w o n e n d e i n d e V e r o n i c a s t r a a t 8 t e 9 0 0 0 G e n t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t . A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t d e h e e r L i b b r e c h t M a r c , w o n e n d e t e A c h t e r S i n t - A n n a 4 1 t e 9 1 6 0 L o k e r e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 ) B r w o r d t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M a l a n d C o n s u l t i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
s y f e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
I . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t
o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , I C T , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n
o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n A a a n h e j B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e d r i j v e n ;
I L B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
C . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
E . H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ,
F . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
G . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e h a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
L i b b r e c h t M a r c S u k h i n i n a E l e n a
Z a a k v o e r d e r
B e h e r e n d v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g