07/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
m m x o r c t 1 1 ^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
~
1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
J U N I ~ ~ o n
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 0 3 9 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O R I S P I E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o m e t B A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o f d s t r a a t 1 5 3 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 8 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R I S P } E N . m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o f d s t r a a t 1 5 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j u n i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 0 7 / 0 1 0 0 7 1 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 0 3 9 . 6 5 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 - E e ~ ~ B m ~ u | t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m æ | l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 9 . 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
v e r s c h u l d i g d i s , d h m d o ~ Q d u | z e n d n e g e n h o n d e r d o u n n ( 3 3 . U 0 . U 0 E U R ) ' e n d i t d o o r o n ~ m k k i n g a a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e h e t z i j ' '
H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n
i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f t l n g t e n
b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g t | t d | U m v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F B o d r i j f s m v i s o n y n ^ , b e d r i j f s r e v i s o r , b m v m ü a o d e e e n
b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n H e m e l r y c k G e e r t , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s n n d a r z o m k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i g s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
° d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i l d e B V B A " J o r i s P i e n " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 3 3 9 . 0 0 0 . 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a o ! 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e ; n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ;
° h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e 1 n g e b n a c h t a ! b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n n g i n n o t u n u ;
^ d a b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e n a a n d e n o r m a l e v a m o i ~ e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n !
d u i d e l i j k h e i d ; .
~ d o v o o r d e w a a r d e r i n g ( n d e g e 0 a v e n b e s t u u r s o r g a a n
o n s t a n d i Q h e d _ q n _ b § d 6 i f e _ g o n g y d s c j i ' Y g c e . D t w g o r d 1 s ' d q i d p w a a r d e b e 4 i n A w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
° i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 1 . 4 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " J o r i s P i e n " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
° d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 8 4 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r P i e n J o r i s ;
- 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D e M e i r s m a n M a g d a .
° d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 O p E U R 3 2 3 . 7 0 0 , 0 0 .
H a t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 j u n i 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n H e n n e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
& F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n l i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t t o e k e n n i n g v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s ,
6 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i g ( 2 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" F l e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i g ( 2 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , "
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p
L
, . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g b e d r e r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . . . _