03/04/2014
ÿþa r " a y
M o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i - t r ( l 1 1 1 3 A t i 4 C
V A N K O O P H A N D E L
2 4 1 1 A A R i 2 0 %
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i u A I
* 1 4 0 7 3 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 1 7 . 5 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o r i s c o
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o u w s l a g e r s t r a a t 1 4 b u s A - 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r Z w a a r v e l d 3 4 A t e 9 2 2 0 H a m m e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
T h r e e H a m r o e r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l B o r m s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e e r s o
. _ ~ . 9 h e t z i j p ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0124-017
12/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t O M I I P I I
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B e l l S t o a '
i
i r ~ l E r ` i i ~ º% t - , ~ ~ , ` = ; t ° ~
V A N K O O ' - ' ; - : ; ' " k á = L .
3 1 J A N 2 0 1 3
D E N ~ G a l e a ~ i ~ E :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 1 7 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o r i s c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o u w s l a g e r s t r a a t 1 4 A - 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
N o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A J o r i s c o g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e v o o r z i t t e r f e e s t d e b r i e f v o o r d i e d e h e e r J o r i s H E Y M A N h a a r h e e f t o v e r h a n d i g d . I n d e z e b r i e f b i e d t d e h e e r J o r i s H E Y M A N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g z i j n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
B V B A T H R E E H A M M E R
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r , P a u l B o r m s
r ~ , i a r i r ; S t e + r F . n L t . 1 i k . B v e r r r e l d a n , R e c t o N a 2 r n e n h o e d a r r i g f i e i d t r a ü d ? i n s t r n r n e n t e i e r d z n o t o n s , h e i z i j v a r s d u p e r a o ( c ) n ( e n )
t i e v o a g d r i e r e c h t s p e r s o o n t e n a s n z r 2 r r v a n d e r d e n t e y e r t e g e r t m o r c f i g e n
V e r s o , N a e v i e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 13.06.2012 12167-0523-017
20/04/2011
ÿþm + . ' J
. ~ . .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 0 4 5 9 > U H l r l R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 8 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D U M O N D E '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 1 7 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O R I S C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , T o u w s i a g e r s t r a a t 1 4 A
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
" D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e B V B A T H R E E H A M M E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 7 3 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 3 3 . 5 0 7 . 8 3 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B O R M S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
" 2 e e m e e u w e n p a d 4 , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H a a r m a n d a a t z a l g e l d e n v o o r : o n b e p a a l d e d u u r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t h e t o n t s l a g v a n d e . h e e r D i r k H E Y M A N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d i t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , a a n v a a r d .
B V B A T H R E E H A M H E R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l B O R M S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t $
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
~ ~ ' k B ~
~ £ ~ . . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.02.2011, NGL 06.04.2011 11080-0120-016
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 24.06.2010 10215-0276-015
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09513-0030-015
27/04/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 1 7 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O R I S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 3 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R I S C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d M A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 0 1 7 . 5 7 3 ,
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e : v o o r l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" J a a r l i j k s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l a m 2 0 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , "
2 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n : L i e n C o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
3 , M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
4 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V M W A c c o u n t a n t s " , t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 & B 3 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , : a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A 4
i
i
I I A
M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E H 1 U h i b A N 1 : V ' -
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 A P R . 2 0 1 5
A F D E I I N ~ ~ N D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08426-0272-014
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 06.07.2007 07368-0056-011
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-2534-011
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 23.06.2005 05320-2520-011
01/04/2005 : SNA012956
01/09/2004 : SNA012956
25/08/2004 : SNA012956
18/12/2002 : SNA012956