JOS VANDERMOLEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. JOS VANDERMOLEN
Dénomination : JOS VANDERMOLEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.973.133

Publication

03/03/2014
ÿþOndernemingsnr : 0424.973.133

Benaming

(voluit) : JOS. VANDERMOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : POORTAKKERSTRAAT 19

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

(volledig adres)

Onderen akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31/12/2013 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden van:

-de heer Joseph VANDERMOLEN, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 19, en dit met ingang vanaf 31/12/2013, ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder ;

-mevrouw Anselma HEYLAERTS, wonende te 9051 Sint-penijs-Westrem, Poortakkerstraat 19, en dit met ingang vanaf 31/12/2013, ais bestuurder.

Er werd hen algehele en volledige kwijting verleend voor de duur van het uitgeoefend mandaat. Goedgekeurd in het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 312/12/2013.

Vervolgens komt de raad van bestuur tesamen en beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 01/01/2014:

-De heer VANDERMOLEN Alfons, wonende te 9080 Lochristi, Rivierstraat 41, die aanvaardt;

-De heer VANDERMOLEN Frederik, wonende te 9000 Gent, Hendrik Waelputstraat 5, die aanvaardt.

Goedgekeurd in het verslag van de raad van bestuur dd. 3111212013.

Alfons Vandermolen Frederik Vandermolen

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

na neerlegging ter griffie va

~E~nr~~-s, '''''n~

~ 1.... R C ti.r« L- ti~



2 0 FEB. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHAND4LTE OENT,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

*19054 90

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik t.3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2014
ÿþ/ mod 11.1

t`-`-

, `'~:,'~.^-`v

Ondernemingsnr: 0424.973.133

i;

Benaming (voluit) : JOS. VANDERMOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Poortakkerstraat 19

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING

~.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze;; vennootschap "JOS. VANDERMOLEN", met zetel te 9051 Gent (Sint-DenijsWestrem), Poortakkerstraat 19 (opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Paul Dehaene te Gent (Sint-Amandsberg) op;, i14 december 1983), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd;, notaris met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap;; met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael-De Brauwere" te Gent op negentien december;; tweeduizend dertien, hetgeen volgt:

* De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd;, opgesteld overeenkomstig artikel 602 § 1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt; uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van;;

belang zijn voor de vennootschap. ;. * De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag werd opgesteld door de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;; "Figurad Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, overeenkomstig artikel;; ,i 602 § 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat betrekking heeft op de;; beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de ais;; tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel;! ;; 602 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering die;; ;? ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van de;; _; Naamloze Vennootschap Jos VANDERMOLEN, met maatschappelijke zetel te Poortakkerstraat 19,;, { 9051 Sint-Denijs-Westrem en met ondernemingsnummer BE 0424.973.133  RPR Gent.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

° de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij Jos VANDERMOLEN NV middels;. 'i een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage;, van 2.960.000,00 EUR, onder afhouding van 10 °!o roerende voorheffing, of netto 2.664.000,00 EUR; conform artikel 537 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen.

° de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap;, verantwoordelijk is voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de!

_! bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng;; in natura;

° de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van;; :' nauwkeurigheid en duidelijkheid;

° dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering;; bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR àELGE NEERGELEGD

0 7.-0t- 2014 2 6 DEC, 2013

G1SCH STAATSBLArcoó HArreelT

BEL

mod 71.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 2.664.000,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. In casu stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen van 123,95 EUR per aandeel naar 2.787,95 EUR per aandeel.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 2.664,000,00 .EUR, om het te brengen van 123.946,76 EUR naar 2.787.946,76 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde,

Als gevolg van de geplande inbreng in natura in JOS VANDERMOLEN NV van een schuldvordering die is ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders, worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, in afwijking van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, het kapitaal slechts zal worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 12 december 2013"

* De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen zeshonderd vierenzestigduizend euro (2.664,000,00 EUR), door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) op twee miljoen zevenhonderd zevenentachtigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (2.787.946,76 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen , doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

* De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng:

- door de heer Vandermolen Joseph, van zijn schuldvordering tot dividenduitkering jegens de vennootschap "JOS. VANDERMOLEN" ten bedrage van één miljoen vijfhonderd drieëntachtigduizend zeshonderd euro (1.583.600,00 EUR) verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van honderd achtenvijftigduizend driehonderd zestig euro (158.360,00 EUR), hetzij ten bedrage van één miljoen vierhonderd vijfentwintigduizend tweehonderd veertig euro (1.425.240,00 EUR);

- door mevrouw Heylaerts Anselme, van haar schuldvordering tot dividenduitkering jegens de vennootschap "JOS, VANDERMOLEN" ten bedrage van achthonderd eenenzestigduizend driehonderd zestig euro (861.360,00 EUR) verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van (86.136,00 EUR), hetzij ten bedrage van zevenhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd vierentwintig euro (775.224,00 EUR);

- door de heer Vandermolen Alfons, van zijn schuldvordering tot dividenduitkering jegens de vennootschap "JOS. VANDERMOLEN" ten bedrage van tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd twintig euro (257.520,00 EUR) verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van vijfentwintigduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (25.752,00 EUR), hetzij ten bedrage van tweehonderd eenendertigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (231.768,00 EUR);

- door de heer Vandermolen Frederik, van zijn schuldvordering tot dividenduitkering jegens de vennootschap "JOS. VANDERMOLEN" ten bedrage van tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd twintig euro (257.520,00 EUR) verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van vijfentwintigduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (25.752,00 EUR), hetzij ten bedrage van tweehonderd eenendertigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (231.768,00 EUR).

* De vergadering heeft beslist dat geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd.

* De aandeelhouders, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en hebben verklaard inbreng te doen van hun voormelde schuldvordering tot voormelde dividenduitkering jegens de vennootschap°"JOS. VANDERMOLEN" verminderd met de roerende voorheffing van tien procent,

* De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort,

* De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang vanaf heden:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd zevenentachtigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (2.787.946,76 EUR), en is verdeeld in duizend (1,000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

* De algemene vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 9 van de statuten integraal te schrappen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rt(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

* De algemene vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 8 van de statuten ingevolge voorgaande beslissing te vervangen door de volgende tekst.

"ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

* De algemene vergadering heeft beslist om het tweede lid en derde lid van artikel 11 van de bestaande tekst van de statuten te schrappen.

* De algemene vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 29 van de statuten ingevolge voorgaande beslissing te vervangen door de volgende tekst.

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BIJEENROEPING EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zo de vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft, moet de agenda de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

De oproepingsberichten tot de jaarvergadering dienen verplicht te vermelden, dag, uur en plaats van de vergadering; de agenda en onder de punten die op de agenda voorkomen, de bespreking van de verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en door het college van commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen, de herbenoeming en vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissarissen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld?

* De algemene vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 30 van de statuten integraal te schrappen.

* De algemene vergadering heeft beslist om een nieuw artikel 9 in te voegen in de statuten, luidend als volgt:

"ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN, OBLIGATIES EN WARRANTS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Op de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, zowel onder levenden als wegens overlijden, zowel ten bezwarende titel ais ten kosteloze titel is geen enkele beperking van toepassing indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

In aile andere gevallen is de overdracht onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het aantal van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de geboden prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.

Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige aandeelhouders door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.

Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op hun recht van voorkoop,

Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aangeboden aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van recht van voorkoop en aldus niet alle aangeboden aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, vervalt het voorkooprecht en kan de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur,

De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de derde, kandidaat overnemer.

Bij gebreke van akkoord, zal de prijs deze zijn die werd bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.













VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19/12/2013;

2. Coordinatie van de statuten van 23/12/2013.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

19/07/2013 : GE136580
16/07/2013 : GE136580
09/10/2012 : GE136580
07/08/2012 : GE136580
22/07/2011 : GE136580
02/08/2010 : GE136580
17/07/2009 : GE136580
18/08/2008 : GE136580
18/07/2007 : GE136580
02/10/2006 : GE136580
18/07/2006 : GE136580
22/07/2005 : GE136580
15/07/2005 : GE136580
19/07/2004 : GE136580
05/08/2003 : GE136580
02/01/2003 : GE136580
01/01/1992 : GE136580
07/11/1990 : GE136580
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.07.2016, NGL 22.07.2016 16361-0200-036

Coordonnées
JOS VANDERMOLEN

Adresse
POORTAKKERSTRAAT 19 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande