17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 9 4 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J O S E N O B E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d r n i r a a l s t r a a t 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - R E G I M E A R T . 5 3 7 W I I 3 1 9 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J O S E N O B E L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 7 2 , 1 3 1 W B E 0 8 0 7 . 4 9 4 . 3 1 6 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o m a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 7 9 7 , 7 6 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r d r i e ë n v i e t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 3 9 7 , 7 6 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j i n s c h r i j f t o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t c e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e m ,
- d e h e e r N O B E L S J o s é , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N T I E N E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 4 . 6 1 0 , 6 8 ) , w e l k b e d r a g h i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t ,
" m e v r o u w D E L E E R S N I J D E R S o p h i e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O A C H T C E N T ( ¬ 1 8 7 , 0 8 ) w e l k b e d r a g z i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V i E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 3 4 . 7 9 7 , 7 6 )
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t c p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 7 3 6 0 0 8 6 4 0 6 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 7 9 7 , 7 6 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e
v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 3 9 7 , 7 6 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 3 9 7 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r -
b s i a 1 : 1 1 1 1 1 ; j e c i e t i a i n d I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 4 1 1 . 0 1 1 1
N E L R G E L E G E )
- 8 O K T . 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
* B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e B i e e n A n t h o n i s s e n B V B A t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
i f i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e v e n V E R B I S T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i t i e v a n h e t P V d d . 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 ;
l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g