04/09/2014
ÿþ M o r l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a k t e
* 1 4 1 6 5 1 0 0 *
F I C C H T I J A N K M A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 1 : 1 C à
r i à
: ^ , C I L
L e e
( 1 . à D L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J P M - E V P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l i e d i g a d r e s ) O s c a r R o e l s s t r a a t 3 - 9 0 6 0 G e n t b r u g g e ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e M o d i f i c a t i e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J P M - E V P " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , O s c a r R o e l s s t r a a t 3 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
M e v r o u w E v e l y n e V a n P r a e t v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t i n v o o r d e e l v a n d e h e e r J e a n P i e r r e M a r t e n s .
D E R D E B E S L U I T :
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t , d e h e e r J e a n P i e r r e M a r t e n s , o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 4 7 4 6 0 0 3 0 8 8 8 9 0 , b i j d e K B C B a n k , i n h a a r a g e n t s c h a p t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 7 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l w i j z i g i n g , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" F l e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n , d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g a f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , h i s t o r i e k , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L N E E R G E L E G D
1 0 D E C . 2 0 1 4
~ r ~ ~ i k V A N I C O O P i - l A N D E I . T E C e N T
R
- . y k C k - 1
1 1 1 - 1 1 1 R 1 1 1 1 , 1 0 1 1 1 1
i f i j i a g e n f i i j h ë t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v a t u i t ) : J P M - E V P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O s c a r R o e l s s t r a a t 3 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g
B l i j k e n s a k t e v e r s d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J P M - E V P " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t ) , O s c a r R o e l s s t r a a t 3 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t e n s J e a n P i e r r e a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v e r v a t i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a v o o r n o e m d : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d l e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e h e e r J e a n P i e r r e M a r t e n s w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V a n P r a e t E v e l y n e v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D i t m a n d a a t z a t d a n b e z o l d i g d z i j n . "
d e r d e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
v i e r d e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .