17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 10.09.2013 13578-0370-010
11/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B , 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l % e r g e l e g r : t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b t i s ? k v ~ n g o o p h a r l û e l t e A a t e F p Q r a , ® p
a 1 D E C . 2 1 ) 1 2
G r i f f i e
1
I N I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I V I
* i 3 o o ~ a a ~ *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 2 8 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 0 9 b u s 0 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N H E R C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - O V E R B R E N G I N G Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U A L " m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t e l e i 1 0 9 b u s 0 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* B e v e s t i g i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d , e n v e r v a n g e n d o o r e e n a a n d e l e n b o e k .
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f A C H T M I L J O E N T W E E H O N D E R D - D U I Z E N D B e l g i s c h e F r a n k ( 8 . 2 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N - T I G e u r o N E G E N E N Z E S T I G c e n t ( ¬ 2 0 3 . 2 7 2 , 6 9 ) .
* A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n o p r i c h t e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . * D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , Z o m e r s t r a a t 4 8 .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n a l s c o o r d i n a t i e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t .
24/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W
I % e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 D E C 2 1 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 9 2 8 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 0 9 b u s 0 1 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 7 / 0 5 / 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g
a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k D e W i l d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w P a t r i c i a G l a z e n m a k e r s , b e d i e n d e , F r u i t h o f l a a n 3 9 b u s 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
- D e h e e r C h r i s t i a n F e l l e r s , a r b e i d e r , Z o m e r s t r a a t 4 8 , 9 0 0 0 G e n t
- D e h e e r K r i j n K r a a k , s c h r i j n w e r k e r , B u r g e m e e s t e r d e Z e e u w s t r a a t 1 4 3 , 3 2 8 1 A G N u m a n s d o r p
N e d e r l a n d
O p g e m a a k t t e D e u r n e - A n t w e r p e n , 1 7 m e i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t i a n F e l l e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 29.08.2012 12504-0363-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 27.08.2011 11471-0195-010
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 29.09.2010 10568-0215-011
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 09.12.2009 09881-0339-012
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 18.08.2008 08580-0336-010
26/10/2006 : AN159085
07/07/2005 : GE159085
12/11/2004 : GE159085
13/08/2003 : GE159085
23/08/2002 : GE159085
14/08/2002 : GE159085
01/01/1997 : GE159085
01/01/1995 : GEA8394