20/08/2014
ÿþM o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G R I F F I E R E C N - i A N K V A N j
" . . M A N D E L G E N T
0 8 A R 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
+ 1 6 1 5 7 3 8 6
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 6 4 . 4 4 6 . 1 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U K O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
F t e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 1 3 1 , 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
" M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r J u l i a a n D e B o c k , B i e z e s t r a a t 1 2 9 , 9 2 2 0 H A M M E ,
- D e h e e r R i k V e h e n t , C e d e r l a a n 1 6 , 9 2 4 0 Z E L E ,
- D e h e e r M a r c D e S c h a e p m e e s t e r , M e e r k e n s 8 , 9 2 3 0 W E t R E N ,
- D e h e e r R e n é D ' h o o g h e , A v e r m a a t 1 8 7 , 9 2 4 0 Z E L E ,
- M e v r o u w R i t a J a n s s e n : , B i e z e s t r a a t 1 2 9 , 9 2 2 0 H A M M E .
D e z e v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . "
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
" M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . J u l i a a n D e B o c k w o n e n d e t e B i e z e s t r a a t 1 2 9 , 9 2 2 0 H a m r e e t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e z e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D h r . J u l i a a n D e B o c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 2 0 0 5 9 3 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 4 6 . 1 9 3
v o o r . b e h o u d a a n h 1 B e l g i s S t a a t s b
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " J U K O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
} Z e t e l : B i e z e s t r a a t 1 2 1
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t a a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " J U K O " g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e i e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d
v o o r r e g i s t r a t i e
B l i j k t h e t v o l g e n d e :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n ( z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n )
e n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
G e z i e n d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t z i j n , d i e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n i e t t e w o r d e n
v e r n i e t i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g . E r b e s t a a t r e e d s e e n
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w a a r i n d e a a n d e l e n o p n a a m v e r m e l d s t a a n .
; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g o p h e d e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t a l l e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o p n a a m z i j n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t
; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r d e v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d :
i * N a a m : " J U K O "
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 2 1 .
` * D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
_ * H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
, ; V I E R H O N D E R D D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V E E R T I E N E U R O ( 4 3 3 . 8 1 4 , 0 0 ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
_ * D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
; 1 . H e t v e r w e r v e n d o o r o p r i c h t e n , a l s b o u w h e e r o f a n d e r s z i n s v a n g e b o u w e n v o o r v e r h u u r a a n d e r d e n e n v o o r e i g e n g e b r u i k .
2 . H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n e n v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n . ; v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e ; l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e : : g o e d e r e n .
4 . M e t h e t o o g o p o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n
g r o n d s t o f f e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l , a l l e , o m h e t e v e n w e l k e , v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n ' b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n ' v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ "
m o d , 1 . 1
n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n
s t e l l e n v o o r d e r d e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
f ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , o f o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E v e l y n R e n i e r s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , T e r m s t r a a t 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
* D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t o e g e v o e g d d e n i e u w e s t a t u t e n e n d e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e