03/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g '
Z e t e l : B e l l e v u e 5 , b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 m e i 2 0 1 3 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t d d , 1 8 a p r i l 2 0 1 3 , w a a r b i j h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r , w e r d g o e d g e k e u r d . D e e v e n t u e l e l i q u i d a t i e b o n u s z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g h e t p l a n v a n v e r d e l i n g e n z a t v a n a f h e d e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t o p 2 3 . 0 5 . 2 0 0 6 e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 0 .
D e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w M a r i a M o n s h o u w e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w V é r o n i q u e K e m p e n , b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r D a n i ë l K e m p e n , b e s t u u r d e r ;
- C a l a n d s t r a a t I n t e r n a t i o n a l B V , b e s t u u r d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o m e l i s C y r i e l , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p h e d e n , 6 m e i 2 0 1 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r t e Z w a a g d i j k 3 4 3 , 1 6 8 5 P B Z w a a g d i j k ( N e d e r l a n d ) , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n :
- V é r o n i q u e R y c k a e r t , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n 9 o f ; - C a t h e r i n e W a i l l y , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , S o e n e n s p a r k 2 5 o f ; - R o e l a n d V e r e e c k e n , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t r i j p 5 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
!
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 8 q 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 2 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R I F I S C
( v e r k o r t ) :
! N E E R G E L E G D
2 3 M E I 2 0 3
_ r
i ? E C I - I T I á , K V A N
K O O P H . A G i a ~ e r E G E N T
g t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 .
Z i j z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e v e n e e n s o m M a z a r s L e g a l S e r v i c e s d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m n a m e n s J U R I F I S C N V e n n a m e n s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e r e s t e r e n d e t e g o e d e n d i e i n d e t o e k o m s t z u l l e n w o r d e n g e ï n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g g a v e v a n h e t t e g o e d B T W , t e i n n e n e n t e o n t v a n g e n o p h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
G e v o l m a c h t i g d e
M e e n e e r g e l e g d
- k o p i e v a n h e t v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 3 ;
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
S e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j t á g ë n b i d h ë f B e T g i s c l i S ' t a a t i ï E â d - Ô / Ô 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 05.04.2013 13083-0148-009
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 24.08.2012 12445-0164-011
12/03/2012
ÿþe
M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s s s e a «
1 1 1 1 1
e i v e r g e f o r d t o l e t s v o d e R é t # t E r M R r o ~ X a o p k a m e i A n f i c r p e s . ~
2 8 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 2 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R I F I S C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - W i j z i g i n g v e r e f f e n a a r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e b e s l u i t e n t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
B e l l e v u e 5 / B u s 1 0 0 1
9 0 5 0 G e n t
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 w a a r v o o r o p t r a d d e h e e r C y r i e l C o r n e l i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D i t o n t s l a g w e r d d o o r A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s , g e g e v e n n a h e t u i t d r u k k e l i j k e v e r z o e k h i e r t o e v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m , o p v e r z o e k v a n A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s , o v e r t e g a a n t o t h e t v e r l e n e n v a n e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g . D e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r l e e n d w o r d e n b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , d e h e e r R o b e r t v a n Z i j l , w o n e n d e t e Z w a a g d i j k 3 4 3 , 1 6 8 5 P B Z w a a g d i j k ( N e d e r l a n d ) e n g e b o r e n o p 1 5 j u l i 1 9 5 3 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A a n d e h e e r v a n Z i j l w o r d t v e r z o c h t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t g o e d k e u r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , V é r o n i q u e R y c k a e r t , M r , R o e l a n d V e r e e c k e n o f M e v r . C a t h e r i n e W a i l l y m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v i t
V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f ^ n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n : '
R o e l a n d V e r e e c k e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M e e n e e r g e l e g d : v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d , ' 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 07.06.2011 11152-0161-012
16/02/2011
ÿþM u d 2 . 1
I
1 1 1 1
" i i o a e o s 3 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i r c _ e t a a a n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f o a f : - d j i T e k e
u t :
O F E B . 2 0 1 1
j A l r C ~ , a P H a N . P . f f i - T - r , e , t ~ ~ s e i 4 - 7
L z e c g . t 4 f m e r
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 1 2 . 9 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R I F I S C R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G R A V I N E L I S A B E T H L A A N 1 B U S 1 5 , 2 3 2 0 H O O G S T R A T E N O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , B L I J K T d a t :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p M a r c S c h o o f s & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s - r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v J u r i f i s c e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f - g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t - z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 0 . 0 8 2 , 0 4 ¬ e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 6 6 . 2 9 2 , 7 1 ¬ .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e - p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- d e i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n
- d e u i t e i n d e l i j k e t o e w i j z i n g v a n h e t b e d r a g v a n 1 . 5 8 2 , 0 0 ¬ o p g e n o m e n o n - d e r d e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e a c t i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n
d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f - f e n i n g t e s t e l l e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e B V B A A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 w a a r v o o r o p t r e e d t d e h e e r C o m e l i s C y - r i e l v o o r n o e m d , r i j k s r e g i s t e r 6 2 0 1 0 4 - 3 3 1 . 6 6 a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e - g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a i l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e - ' l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . I n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C a l a n d s t r a a t I n t e r n a t i o n a l B V v o o r w i e o p t r e e d t h a a r t w e e d i r e c t e u r s d e h e e r V a n H u u t J o h a n n e s e n d e h e e r T u i n i e r A n t o n i e , w e r d v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h a n d e l s v o r m v a n e e n b v b a , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i r i i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n - d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , h i s t o r i e k , v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N O T A R I S M A R C V A N N U F F E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 16.11.2010 10607-0183-012
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.10.2009 09826-0200-012
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.09.2008 08744-0097-013
05/10/2007 : TU076321
06/12/2006 : TU076321
04/10/2006 : TU076321
10/10/2005 : TU076321
20/09/2004 : TU076321
22/12/2003 : TU076321
27/10/2003 : TU076321
14/05/2003 : TU076321
02/01/2003 : TU076321
21/12/2001 : TU076321
07/11/2001 : TU076321
24/11/1999 : TU076321
16/07/1997 : TU76321
01/01/1997 : TU76321
24/04/1996 : AN282877
07/03/1992 : AN282877
24/04/1991 : AN282877
24/07/1990 : TU62268
06/06/1989 : TU62268