02/01/2014
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
" ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F I M
* 1 9 0 0 0 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 2 7 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K & W C O N S T R U C T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o u t s t r a a t 9 - 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O u d e n a a r d e
1 Z D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 1 6 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s t e m m i g d e h e e r K a r i s s o n F r e d r i k , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 6 0 B r u s s e l , B e r c k m a n s s s t r a a t 3 2 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 9 .
T e n e i n d e d e b e s t u u r s m a n d a t e n g e l i j k t e s c h a k e l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m d e l o p e n d e ' , b e s t u u r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n z o d a t a l l e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 9 .
A l d u s i s d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 a l s v o l g t , s a m e n g e s t e l d :
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t A d d f r a n s A B , m e t z e t e l t e 1 1 1 3 1 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , O s t e t l a n g g a t a n 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d e K l e r e b y ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R h o d e C o n s u l t i n g ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 4 0 8 . 6 0 5 ) , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s K a r l s s o n ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R e s i d e n s e t C a p i t a l M a n a g e m e n t ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 2 2 , 4 1 8 ) , m e t s z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a e s N o r d s t r b m ;
- D e h e e r F r e d r i k K a r i s s o n , v o o r n o e m d ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n N V R h o d e C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s K a r i s s o n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m d e h e e r F r e d r i k K a r i s s o n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
F r e d r i k K a r l s s o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O 2 d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a
b e h o u
a a n
B e l g i t
S t a a t s )