28/04/2014 : Buitengewone algemene vergadering ïnhoudonde kapitaaiverhoging door
incorporatie van beschikbare reserves
Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth de dato 31 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid "K-FISC, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 205 A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0859.999.327, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen;
Vaststelling van de belaste reserves
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op de laatste algemene vergadering zijn goedgekeurd 75.436,15 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.
De voorzitter wordt ontslaan van de voorlezing van de notulen.
Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag
De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van
het wetboek van vennootschappen 75.436,15 euro bedraagt.
Beslissinq totuitkeren van een tussentijds dividend
De algemene vergadering erkent en bevestigt de beslissing genomen bij bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2014 dat een tussentijds bruto dividend voor een bedrag van 75.388,88 euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) in toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen werd uitgekeerd aan de huwgemeenschap van de echtgenoten VAN dER CRUYSSEN Jo Astère, geboren te Deinze op 31 mei 1967 en zijn echtgenote van MICHELS Kathleen Maria, geboren te Deinze op 28 december 1967, samenwonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 205 A.
De huwgemeenschap Van der Cruyssen - Michels, voomoemd, verklaart bij monde van de echtgenoten Van der Cruyssen - Michels en bevestigen het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstortîng van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen.
Kapitaaiverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het wetboek van; inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent; (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 67.850,00 euro zonder]
uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaaiverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. De enige vennoot, zijnde mevrouw Kathleen Michels, voomoemd en aanwezig, en bij uitbreiding ook de| echtgenoten Van der Cruyssen - Michels, vertegenwoordigen de huwgemeenschap die er tussen hen bestaat;
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren zij, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde eenj bedrag van 75.388,88 euro în te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%), te weten 7.538,881 euro als roerende voorheffing wordt ïngehouden en doorgestort.
Dit bedrag van 67.850,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd door een bankattest dat aan de ondergetekende notaris wordt overhandigd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
"'-A/oor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
i-fi
•F-
i-fi
bt es
mod 11.1
De aFgemene vergadering stelt vast en verzoekt ons Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaaiverhoging van 67.850,00 euro werd verwezenlijkt.
Het kapitaal werd aldus van 50.000,00 euro gebracht op 117.850,00 euro vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam zonder nominale waarde.
Voor zoveel als nodig verklaart de Heer Van der Cruyssen Jo, voomoemd, zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de lidmaatschapsrechten van deze nieuwe aandelen zullen toekomen aan zijn echtgenote, mevrouw Kathleen Michels, voomoemd, in eigen naam overeenkomstig het artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek. De inschrijving van de lidmaatschapsrechten van de aandelen op naam van mevrouw Kathleen Michels, voomoemd, persoonlijk, împliceert dat ten aanzien van 3den mevrouw Kathleen Michels, voomoemd, zal ervaren worden als enige vennoot van de vennootschap. De heer Van der Cruyssen Jo, voomoemd, stemt hier uitdrukkelijk mee in.
Bankattest
De vergadering stelt vast dat het gezegde bedrag van 67.850,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Crelan Bank met zetel te Brussel zoals blijkt uit een bewijs van deponering op de bijzondere rekening BE39 1043 6114 7619 op naam van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap "K-Fisc", voormeld, afgeleverd door de Crelan op 26 maart 2014.
Informatie
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzîen in artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorzîet in een bijzondere aanslag bij wijziging van dîvidendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
Wijzïging van de statuten
Teneinde de statuten în overeenstemming te brengen met de beslissingen tôt kapitaaiverhoging wordt artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende inhoud:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zeventienduizend euro achthonderd vijftig euro (€ 117.850,00) verdeeld în 500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / 500 ste vertegenwoordigen van het kapitaal."
Voor analytisch uittreksel,
Jean-François Agneessens
Notaris
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal dd. 31 maart 2014; De gecoôrdineerde statuten,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening