l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d , 8 0 8 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R - C O M M I S S A R I S - B A V 3 0 . 0 5 . 2 0 4 4
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4 :
P u n t 1 . O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
V o l g e n d e p e r s o n e n z i j n o n t s l a g n e m e n d u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v a n a f 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4
d e h e e r P a u l M a t h i j s
d e h e e r P h i l i p p e D e M o o r
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4 v o o r e e n o n o n d e r b r o k e n p e r r f o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . :
d e h e e r C h r i s t o p h e V a n d e S l y c k e - P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n , 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e - B e s t u u r d e r d e h e e r S v e n V a n d e p u t t e - P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n , 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e - B e s t u u r d e r
P u n t 2 B e n o e m i n g B e d r i j f s r e v i s o r - C o m m i s s a r i s
V o l g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t b e n o e m d a i s b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 - 2 0 1 6 :
E R N S T & Y O U N G - B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n
D e K l e e t l a a n , 2 , 1 8 3 1 B r u s s e l
K a n t o o r h o u d e n d
M o u t s t r a a t , 5 4 ,
B - 9 0 0 0 G E N T
( g e t ) 1 . D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 I 1 I 1 ~ ~ ~ u ~ u ~ i N x
i a a n a
- 6 N O V , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 3 5 8 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T N V
( v e r k o r t ) :
i
R E C H T E M R V A N K O O R H A N D E L - T E - - G E N T - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e