23/06/2014
ÿþî i M o d W o r d 1 1 , 1
1 e 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 1 2 4 1 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N 2 0 1 4
A F D E L l e g g R I D E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 4 5 8 8 7 3 2 3
K A E F E R B E L G I E N V K A E F E R B E L G I E N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; E U R O P A R K N O O R D 2 0 B 9 1 0 0 S I N T N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t N i k l a a s o p 2 9 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r H e l m u t E g o n H e c h t , w o o n a c h t i g t e 2 8 3 0 7 B r e m e n l m A l t e n D o r f 3 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 01.07.2014 14258-0203-034
02/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 8 8 7 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A E F E R B E L G I E N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A R K N O O R D 2 0 B - 9 1 0 0 S I N T N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - N i k i a a s o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r H u n t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n K A E F E R B e l g i ë N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r A n t h o n i e P i e t e r N e d e r l o f a i s b e s t u u r d e r v a n K A E F E R B e l g i ë N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M o d W o o d 1 1 . 1
a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N F K O O P H A N D E L K K
M a l
i n
n
* 1 9 0 7 1 5 4 2 *
b e
a
B 1
s t 2
2 0 U T 2 0 1 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþ 1 . , ~ ~ Z . ) M o d W o r d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
V , b e k a a i B e t S t a m
* i s i e a s a z *
I 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K .
V A N K O U P H A N I D L
2 8 N o v 2 0 1 3
D E N D g . , W O N D i û
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 4 4 5 8 8 7 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A E F E R B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k N o o r d 2 0 B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t ; d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s a r i s r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 5 E r n s t e n Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
C h r i s t o p h e r H u n t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.06.2013 13176-0398-035
18/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 ] 2 3 7 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 4 5 . 8 8 7 . 3 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A E F E R B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k N o o r d 2 0 B
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
C e O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d e
L . : i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A E F E R
C U B E L G I E " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k N o o r d 2 0 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
' e 0 4 4 5 . 8 8 7 . 3 2 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
o E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
M S . d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . H e t e i n d e v a n v o o r m e l d a r t i k e l w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t
C U : ; " A d v i s e r e n d e c o m i t é s .
C U
w i D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e
e 1 a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
e
Z o k a n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é d a t i n
, h e t b i j z o n d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e e q
r + ; ; c o m m i s s a r i s .
N I n d i e n g e e n a u d i t c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o e t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f d i e n s t a l s a u d i t c o m i t é v o o r d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 , 1 " v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
ó S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M S T W E E D E B E S L I S S I N G .
e t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t ; ; v o o r a f g a a t .
e t
S t e m m i n g
e t
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- c i i D E R D E B E S L I S S I N G
r m c e
! i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
t e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e
p q i i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O o s t - V l a a n d e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
e N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
C U G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
t e
e t i - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o t i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F I E R F C r " i i L ~ , ~ . i ' ~ 7 7 V A N K O O P H A N D E L
D E i i 9 D E G G > r i f i i e
. ~ . . ~ . ~ . _ . ~ . ~ ,
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0136-037
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 24.06.2011 11219-0497-038
23/05/2011
ÿþM o t l 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 8 7 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A E F E R B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k N o o r d 2 0 B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y T U L K E N S , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 6 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r C h r i s t o p h e r H U N T E R , w o n e n d e t e 3 3 2 8 M P D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A l m s t e i n 1 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r d e h e e r F r e d d y T U L K E N S , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 6 3 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r C h r i s t o p h e r H U N T E R , w o n e n d e t e 3 3 2 8 M P D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A l m s t e i n 1 7 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
C h r i s t o p h e r H U N T E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I l l l M A Y R V N I I ~ I n M
~ i ! - " - . « U C L
1 1 . 0 5 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 8 8 7 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A E F E R B E L G I E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E U R O P A R K N O O R D 2 0 B - 9 1 0 0 S I N T N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S A R I S
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 1 0 6 / 2 0 1 0 , b l i j k t d a t B O E S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E B V o v v e B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , o n t s l a g e n w o r d t a l s c o m m i s a r i s e n d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , R o b e r t B o o n s , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 t o t 2 0 1 2
V o o r o n t l e d e n d e i t r e k s e l
F r e d d y T u l k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C R i - . .
V A N ' : . ' . . _ ~
2 3 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 0 3 5 7 0 8 "
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 H M R W 2 0 1 5
A F D E L e i t e N D E R M O N D E
( l l h l I 1 l l 1 u 1 1 ~ ~ w m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 8 7 . 3 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a e f e r B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k N o o r d 2 0 B
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " K a e f e r B e I g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E u r o p a r k N o o r d 2 0 B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e ' ' , v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l e n i n g e n v a n e e n d e r w e l k e v o m i , d u u r o f b e d r a g t o e s t a a n , Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r g a r a n t i e s t e v e r s t r e k k e n e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o d a t d e V e n n o o t s c h a p v a n a f t w e e m a a r t , t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o o k g e l d i g v e r b o n d e n z a l z i j n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d , v a n b e s t u u r , e n d i t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e t w e e d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e , g e v o l m a c h t i g d e n , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n i n h e t k a d e r v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 . T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n , ' v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d
i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e ' a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h l k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d " ,
4 ° B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r m e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r D a v y S m e t , o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s s t r a a t 5 9 1 5 , : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2015
ÿþM o d 2 . 1
! ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 8 7 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a e f e r B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - N o o r d 2 0 B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 m a a r t 2 0 1 5 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e
b e s l u i t v o r m i n g d d . 5 m a a r t 2 0 1 5
( . )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r J o h a n M o u r a u x , M e e s t e r M a n u e l a B a l d a n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t s e l l i n g , o m d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 U T 2 0 1 5
- - . _
F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10205-0044-034
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 16.06.2009 09244-0031-033
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 28.07.2008 08473-0316-033
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 11.06.2007 07206-0183-031
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 20.06.2005 05275-0227-025
07/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 27.05.2004, NGL 02.06.2004 04181-0138-019
25/03/2004 : SN052986
17/11/2003 : SN052986
04/09/2003 : SN052986
12/08/2000 : SN052986
23/10/1992 : DE46498
28/12/1991 : DE46498