23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 3 6 7 7 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A L I S S E
( v e r k o r t ) :
O u d e n a a r d e
1 1 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i e t e l s t r a a t 1 2 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J o h a n D e B l a u w e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e . O u d e n a a r d e ( E i n e ) , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t v o l g e n d e m e l d i n g d e r r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e , o p 0 4 d e c e 2 0 1 3 , 2 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , B o e k 7 6 2 , B l a d 0 1 , V a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s u e r , e a i n s p e t e u r a i , ( g e t . ) S . D e S m e t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A L I S S E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 i O u d e n a a r d e , F i e t e l s t r a a t 1 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r f l e t n u m m e r ; 0 8 0 9 3 6 7 7 0 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 9 ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 9 3 3 6 , g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s T o y e , v o o r n o e m d , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 m e t r e f e r t e 1 1 1 7 8 7 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I f D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ° b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j
¬ 1 8 . 2 0 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r D E C L E R C Q P e t e r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ;
- a a n M e v r o u w D ' H O N D T B a r b a r a e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n s p e c i ë n ,
I l . / H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ¬ 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 , w a a r v a n ¬ 4 1 . 3 8 4 , 0 0 g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 8 2 . 4 0 0 , 0 0 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) D e H e e r D E C L E R C Q P e t e r v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n ` v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 1 . 9 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m 2 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
2 ) M e v r o u w D ' H O N D T B a r b a r a v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 1 . 9 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h a a r 2 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e g e l d e n k o m e n v o o r t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 , o n d e r , a f t r o k v a n 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , 1 9 9 2 .
V o o r m e l d e g e l d e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ; n u m m e r B E 3 7 7 4 7 0 4 2 2 9 3 0 3 7 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k , n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p , t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 ( K a n t o o r O u d e n a a r d e - C e n t r u m ) .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r v o o r m e l d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d o p h i e m a v e r m e l d e w i j z e :
A ) e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 2 . 4 1 6 , 0 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 4 1 . 0 1 6 , 0 0 , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 5 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k : 1 1 1 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e d e z e l f d e k e n m e r k e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
R e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E "
H e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , v e r g o e d d o o r a a n d e l e n , e n a n d e r z i j d s h a a r b i j d r a g e t o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j ¬ 4 1 . 3 8 4 , 0 0 , w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j ~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 1 . 3 8 4 , 0 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 3 4 1 . 0 1 6 , 0 0 o p ¬ 3 8 2 . 4 0 0 , 0 0 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I I I . / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 3 8 2 . 4 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e ' n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e v o o r m e l d e i n t e k e n a a r s .
" I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . 1 A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a l s o o k d e " H i s t o r i e k ' , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 3 8 2 . 4 0 0 , 0 0 , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 6 a a n d e l e n m e t
, s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l
e n i s v o l g e s t o r t .
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 9 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 "
a a n d e l e n ;
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n , e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ;
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 m e t c r e a t i e v a n
5 6 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e r d h e t k a p i t a a l "
g e b r a c h t o p ¬ 3 8 2 . 4 0 0 , 0 0 , "
V . 1 V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f "
° o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþr
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u
" 1 1 1 ] 8 7 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 3 6 7 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A L I S S E
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p r e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i e t e l s t r a a t 1 2 3 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s A n d r é T O Y E t e O u d e n a a r d e , m e t : v o l g e n d e m e l d i n g d e r r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e , o p 0 8 N O V 2 0 1 1 , 2 b l a d ( e n ) , 0 ; v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 7 5 6 , b l a d 0 6 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) H ; D e G r e v e " , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 ) a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t ; t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - o p ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n n a a r ; e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t , e n w o r d t : h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g d e r n o m i n a l e . w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
b ) I n l a s s i n g v a n d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 9 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ;
a a n d e l e n ;
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - z o n d e r c r e a t i e v a n ;
a a n d e l e n , e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - . "
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t , a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t ' ' s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l '
e n i s v o l g e s t o r t . "
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 9 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ;
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - z o n d e r c r e a t i e v a n : a a n d e l e n , e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - . "
2 ) V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e . b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H A F S C H R I F T .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A n d r é T O Y E , N o t a r i s t e O u d e n a a r d e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .