03/01/2011
ÿþ1 1 l I I 1 1 0 1 0 1 1 M I 1 D 0 1 1 0 1 1 I 1 1
' 1 1 0 0 0 3 6 4 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E { ~ 1 t i f ~ i V ü r ~
G r s o
M o d 2 . 1
[ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 1 2 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A L M A R A l a i n
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o h e m e n 2 1 6 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : : ` K A L M A R A l a i n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o h e m e n 2 1 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 9 . 9 1 2 . 5 5 0
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A L M A R A l a i n " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
b . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 4 d e - G e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e ' w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e - s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n - w e t b o e k .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e s t a a t e n v e r s l a g e n , a a n g e z i e n i e d e r e ' v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t a a t e n v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n - g e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k , e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
c . N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r ; d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R S A E Y S & C o " , ; b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A I . S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w I n g e S a e y s , i n d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k e c o n f o r m ; a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e ' a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B u r g . B V B A K A L M A R A L A I N a f g e s l o t e n p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a a n ? e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B u r g . B V B A K A L M A R A L A I N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 1 . 1 5 0 , 8 4 , E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 1 . 1 5 0 , 8 4 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , : b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r I n g e S a e y s . "
W e l k e b e i d e v e r s l a g e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e - w a a r d z u l l e n b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
O a u ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h e t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g h ~ ~ ~ n ~
e x t e r n e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s . '
2 . V e r v r o e g d e n 8 n ~ d ~ g m n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
~ O o - - b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e
! m k e n m n h e d e n .
. ~
3 . V a s t s t e l l i n g v o n d n v e r n ~ o n ~ g d n ~ c ~ v a n d e v e n - n u o ~ ~ h o p G e m e l d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t ~
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p a a s i o f h e e f t e n d e a a n - d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e r z i c h t o e t e v e r b i n d e n
; e v e n t u e / e n a - k o m e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e n h u n n e l a s t e t e n e m e n , h e e f t h e t g e e n . z i n e e n v e r e f f e n a a r a a n t e
d u i d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d d a d e l i j k t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e : p a n . !
~ D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h e r t o e t n v e r b i n d e n d e v e n o M è n i n g k o s t e n t e n h u n n e | a ~ o ~ e n s m ~ n .
.
4 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n . ` ' !
' D e v o o r a f g a a n d e l i j k k o n ~ o n u ~ ~ n v a n d n !
v e r g a d e r i n g ` = ~ ~ ~ ^ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . , ~ . ~ " " ~ " u ~ ~
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s - s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . "
E D e v e r g a d e r i n g s t æ Ó d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e ! ' v e n - n o o t s c h a p e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n l a s t e z i j n
! '
f g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n . ~
! D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n d e ! s t u k k n n t o t s t a v i n g t e o n d e o o a k u n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t o c h o p p e n .
| D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n . !
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n . i
i b e s c h e i d e n O m b o e k e n a n v m n d ~ v e n n u u ~ c h o p o N ~ n g a d u ~ n d u S ~ ~ r n e e ~ e ~ U d a n b m v m ~ m ~ v w n n Í n n b y ~
9 0 0 U 8 e n t G e ~ k ~ n ~ o 2 U ~
5 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
: I n g e v o l g e o n t b i n d i n g d e v é n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
! | n u k v o e r d e r d e h e e r K a l m a r A l a i n v o o r n o e m d , h e t g e e n d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g