10/05/2013
ÿþi
A
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 A P R , 2 0 1 3
ó
r T B ~ 1
E C H 1 ~ r
K ~ V A , ~
O P H A N D . , [ G E N T
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : e t S 3 3 7 - S q .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A M P E L H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , K l e i n e B o t e r h o e k 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e e a n s p r a k e l i j h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : O P G A V E D E R V E N N O T E N
1 . - D e H e e r G O E T H A L S K o e n M a u r i t s A n n i e , g e b o r e n t e E e k l o o p 4 j u l i 1 9 6 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , K l e i n e B o t e r h o e k 8 ,
2 . - M e v r o u w G O E T H A L S S a n d r a T h e l m a R a y m o n d a , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 7 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 9 6 8 A s s e n e d e ( B a s s e v e l d e ) , K r a a i g e m s t r a a t 5 8 b u s A .
3 . - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N E M E G H E E R w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 0 0 T i e l t , W a k k e n s e s t e e n w e g 1 8 , B T W B E 0 4 4 3 . 6 5 8 . 1 0 5 R P R B r u g g e .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r N e m e g h e e r G e e r t C y r i e l C a m i e l , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 6 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , K a n e g e m s t r a a t 1 0 5 .
4 . - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A N D E N A V E N N E O O I G E M w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 O o l g e m , O o s t r o z e b e e k s t r a a t 1 6 0 . B T W B E 0 4 3 0 . 5 2 3 . 9 0 9 R P R K o r t r i j k .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k e z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e H e e r C o m e l i s D a n y P a u l R o s a l i e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r G i l l o n l a a n 6 4 , i n g e v o l g e v o l m a c h t v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " K A M P E L H O F " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , K l e i n e B o t e r h o e k 8 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . A l g e m e e n
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d b o u w - , t u i n b o u w - e n v e e t e e l t b e d r i j f o m v a t t e n d e d e v e e t e e l t i n a l z i j n a s p e c t e n , z o a l s h e t h o u d e n , f o k k e n e n v e t m e s t e n v a n a l l e v e e ( r u n d v e e - , v a r k e n s - e n p l u i m v e e ) i n h e t k a d e r v a n d e l a n d b o u w e x p l o i t a t i e , m e t d e b e d o e l i n g o m d e p r o d u c t e n d i e z e v o o r b r e n g e n o f d e d i e r e n z e l f , t e v e r k o p e n .
D e z e e x p l o i t a t i e o m v a t h e t t e l e n v a n l a n d b o u w g e w a s s e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , z o a l s h e t d r a i n e r e n , o n d e r h o u d e n e n b e m e s t e n v a n g r o n d , h e t z a a i e n , b e w e r k e n , m a a i e n , ; o p s l a a n e n v e r k o p e n v a n g e w a s s e n , d i t a l l e s i n d e g e b o u w e n e n o p d e g r o n d e n d i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p o f l a t e r w e r d e n i n g e b r a c h t , o f w a a r v a n d e e x p l o i t a t i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s w e l k e o v e r e e n k o m s t o o k , i s t o e v e r t r o u w d . D i t a i l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t " t e l e n v a n l a n d b o u w g e w a s s e n " w o r d t o n d e r a n d e r e b e d o e l d h e t t e l e n v a n g r a n e n e n a n d e r e a k k e r b o u w g e w a s s e n o m v a t t e n d e d e g r a a n t e e l t , a a r d a p p e l t e e l t , s u i k e r b i e t e n t e e i t , t a b a k s t e e l t , t e e l t v a n o l i e h o u d e n d e z a d e n e n v r u c h t e n , t e e l t v a n h o p b e l l e n e n w o r t e l s e n k n o l l e n , k a t o e n t e e l t , t e e l t v a n d r o o g g e o o g s t e z a d e n v a n p e u l v r u c h t e n z o a l s e r w t e n e n b o n e n , t e e l t v a n g e n e e s k r a c h t i g e p l a n t e n e n v a n p l a n t e n g e b r u i k t v o o r i n s e c t e n - o f p a r a s i e t e n b e s t r i j d i n g e n d e r g e l i j k e , t e e l t v a n z a a l - e n p l a n t g o e d v o o r d e a k k e r b o u w e n t e e l t v a n o v e r i g e a k k e r b o u w g e w a s s e n ( n i e t e l d e r s g e n o e m d ) , d e g r o e n t e t e e l t , k r u i d e n t e e l t , t e e l t v a n p a d d e n s t o e l e n e n t r u f f e l s , t e e l t v a n z a a i - e n p l a n t g o e d v o o r d e g r o e n t e t e e l t , d e b l o e m e n t e e l t , b o o m k w e k e r i j e n e n d e f r u i t t e e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r z a m e l e n , s t o r t e n e n v e r w e r k e n v a n a f v a l e n o v e r s c h o t t e n a f k o m s t i g v a n d e
l a n d b o u w e n d e v e e t e e l t , i n c l u s i e f d e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t m e s t o v e r s c h o t t e n ( m e s t b a n k e n ) .
D e v e r v a a r d i g i n g v a n g e d r o o g d e m e s t e n d e r g e l i j k e .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r c e l e n l a n d b o u w i a n d v o o r h e t s p r e i d e n v a n m e s t .
H e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n e n v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e v e e t e e l t v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o m v a t t e n d e a l l e l a n d b o u w l o o n w e r k e n , h e t v o o r b e r e i d e n v a n l a n d b o u w v e l d e n , h e t o p z e t t e n v a n
e e n t e e l t , d e b e h a n d e l i n g v a n l a n d b o u w g e w a s s e n , h e t b e s p r o e i e n v a n g e w a s s e n , o n g e d i e r t e - b e s t r i j d i n g ( o o k
k o n i j n e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e l a n d b o u w , s n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n , h e t u i t d u n n e n v a n b i e t e n , h e t
o o g s t e n e n e e r s t e b e h a n d e l i n g v a n d e g e w a s s e n v o o r p r i m a i r e m a r k t e n , z o a l s w a s s e n , s o r t e r e n , d e s i n f e c t e r e n ,
v e r p a k k e n , e n z o v o o r t .
H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n .
D e v e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h e r e n v a n s c h a p e n v a n d e r d e n , h e t i n s p e c t e r e n v a n k u d d e n , d r i j v e n v a n v e e , h e t
l a t e n w e i d e n v a n a n d e r m a n s v e e , h e t k a p o e n e n v a n g e v o g e l t e , h e t r e i n i g e n v a n h o k k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t f o k k e n v a n v a r k e n s , d e v e r k o o p v a n v a r k e n s b e r e n . D e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n / o f
f a b r i c a g e e n / o f h a n d e l i n v a r k e n s s p e r m a ( k u n s t m a t i g e i n s e m i n a t i e ) .
D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e s t s t o f f e n , v e r d e l g i n g s m i d d e l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r d e l a n d b o u w ,
l e v e n d e d i e r e n e n l a n d b o u w p r o d u c t e n .
D e g r o o t h a n d e l e n / o f h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g r a n e n , z a d e n , d i e r v o e d e r s , n i e t - e e t b a r e o l i ë n e n v e t t e n ,
p o o t a a r d a p p e l e n , t u l p e n b o l l e n , v e e v o e d e r , l e v e n d e d i e r e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , g r o e t e n e n f r u i t , e n z o v o o r t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
H . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e - r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
I I I , V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , I n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r - b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i - t e n d b e p e r k t t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d i e n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z i j n v o l d a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
R " a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n
d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
A a n a l l e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n .
E r w e r d o p d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d a i s v o l g t
1 . - D e H e e r K o e n G o e t h a l s , v o o r n o e m d , v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . - M e v r o u w S a n d r a G o e t h a l s , v o o r n o e m d , v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . - D e N V N e m e g h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d .
4 e D e N V V a n d e n A v e n n e O o l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C w o r d e n t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r K o e n G o e t h a l s ,
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r
M e v r o u w S a n d r a G o e t h a l s , v o o r n o e m d , h e d e n b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g
e n v e r - k l a r e n d d i e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g
v a n d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0
u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w a r d e n g e r e s e r v e e r d
o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ,
g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e
K e s e l s t r a a t 2 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g