06/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 l M E 1 2 0 1 4
E ~ , f a f f i t B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 . 1 1 1
b e a B s t ;
b
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 5 2 . 1 9 3 . 6 1 0
K a n t o o r D e C l e r c q - D e G e y t e r
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S o p h i e V a n A k e n s t r a a t 4 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s ) U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K a n t o o r D e C l e r c q - D e . G e y t e r " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A , K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R S T O R T I N G I N S P E C I Ë N
B e s l i s s i n g :
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W J B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ) , o p v i j f h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 5 2 . 3 9 4 , 6 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n . n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a l v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e ' v e n n o t e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e I e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n b e s c h i k b a a r z i j n .
B . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
T u s s e n k o m s t - i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w :
a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p d e w i j z e z o a l s '
h i e r b o v e n r e e d s v e r m e l d .
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t i s .
D . W I J Z I G I N G V A N D i = S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a l s v o l g t ;
H e t a r t i k e l m . b . t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e e i g e n m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n v i j f h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 5 2 . 3 9 4 , 6 8 ) .
E W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e a c t i v i t e i t e n m . b . t . h e t b e h e r e n v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e t e s c h r a p p e n u i t
h a a r s t a t u t a i r d o e l , w a a r d o o r a l l e s t a t u t a i r o p g e l e g d e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ( o p g e l e g d d o o r N V A B B ) v e r v a l l e n .
F . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
R o g e r D e C l e r c q
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V d d 1 7 1 1 2 1 2 0 1 3 e n 3 0 1 1 2 1 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ l a e l g e .
27/01/2015
ÿþ- ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
Ë ` ~ E R G ~ r ~ i , 1 7 2 G D f 4 ` 0 1 - a à
R E C H T E _ - , , , t ' V A N ~ ~ ~ ~ C I L ~ r ~ t e G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a i
* 1 5 0 1 9 6 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 9 3 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t o o r D e C l e r c q - D e G e y t e r
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S o p h i e V a n A k e n s t r a a t 4 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n S o p h i e V a n A k e n s t r a a t 4 2 , 9 0 0 0 G e n t n a a r P r i n s e n h o f 8 , 9 0 0 0 G e n t v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 .
D e C l e r c q R o g e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g